Ухвала суду № 73000437, 21.03.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/7220/18

(№1-кс/760/4363/18)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21. 03. 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Тищенка В. Л., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000075 від 21.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

на підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 Петруні Р.А., слідчим СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Щербині М.О., Мельніченку І.В., Тимченко К.І., Тищенко В.Л., Стойнову О.С., Ващенку Є.О. та іншим уповноваженим особам за дорученням, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів по поточним рахункам ТОВ «Укрпромстиль» (код ЄДРПОУ 40032834), ТОВ «Укр Спец Трейд» (код ЄДРПОУ 40032813), ТОВ «БК Старт» (код ЄДРПОУ 39715394), ТОВ «ТД Фортіс» (код ЄДРПОУ 38275139), які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), а саме наступних оригіналів документів:

●документів, наданих службовими особами підприємств для відкриття рахунків:

-ТОВ «Укрпромстиль» №26053056204208, №26004056216870;

-ТОВ «Укр Спец Трейд» №26008056215963, №26059056207577;

-ТОВ «БК Старт» № 26001053137453, № 26040053101752, №26057053139159, №26002053136204;

-ТОВ «ТД Фортіс» №26004053126687, №26041053101201, №26050053119143 їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємств; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам:

-ТОВ «Укрпромстиль» №26053056204208, №26004056216870;

-ТОВ «Укр Спец Трейд» №26008056215963, №26059056207577;

-ТОВ «БК Старт» № 26001053137453, № 26040053101752, №26057053139159, №26002053136204;

-ТОВ «ТД Фортіс» №26004053126687, №26041053101201, №26050053119143 за період з 01.01.2015 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтами банку; кредитні та депозитні справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено о 17 годині 00 хвилин 21. 03. 2018 року.

Слідчий суддя О. В. Бобровник