Ухвала суду № 73000412, 06.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10689/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненка Д.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Паненко Д.І., за погодженням з заступником начальника відділу ГПУ Шевченко А.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості до якого внесено 25.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018000000000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Як вказує слідчий у своєму клопотанні, невстановлені особи в період з березня по вересень 2011 року шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 5 500 000 доларів США при наступних обставинах.

В 2004 році, ОСОБА_3 дав ОСОБА_4 грошові кошти для внесення як частки в статутний капітал при реєстрації підприємства та спільного зайняття господарською діяльністю. ОСОБА_4 створив ТОВ «Інкомтрейд» (код ЄРДПОУ 32491562) яке в подальшому вело господарську діяльність у сфері оптової торгівлі вугіллям.

Прибуток від господарської діяльності ТОВ «Інкомтрейд» (код ЄРДПОУ 32491562) в період з 2006 по 2011 роки ОСОБА_3 отримував від ОСОБА_4 готівкою та розміщував вказані грошові кошти на депозитному рахунку НОМЕР_1, який був відкритий на його ім'я як фізичної особи в ПАТ «ПУМБ» (код МФО 334851), розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4.

У вересні 2011 року, сума грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку НОМЕР_1 відкритому в ПАТ «ПУМБ» складала 2 700 000 доларів США.

06.09.2011 ОСОБА_3 перебуваючи в м. Донецьк, на прохання ОСОБА_4, зняв з власного депозитного рахунку, який відкритий в ПАТ «ПУМБ» грошові кошти в сумі - 2 700 000 доларів США та передав їх гр. ОСОБА_5, через засновника ТОВ «Інкомтрейд» - ОСОБА_6.

ОСОБА_4 отриманні грошові кошти від ОСОБА_7 розмістив на поточні банківські рахунки компанії Sigma trade limited та Preston Investment LTD, які знаходяться в його управлінні та були відкритті в банку «Latvijas Krajbanka», Riga, Latvia.

Також в 2009 році ОСОБА_8 запропонував ОСОБА_9 придбати євробонди - цінні папери ПАТ «ПУМБ», з перспективою зросту їх вартості та отримання прибутку від їх продажу.

ОСОБА_3 погодився з цією пропозицією та видав готівкою ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 800 000 доларів США, для придбання цінних паперів на загальну суму 1 600 000 доларів США. Враховуючи те що вказані цінні папери, можливо придбати тільки юридичним особам нерезидентам України, ОСОБА_8 придбав їх у власність підприємств Sigma trade limited або Preston Investment LTD.

В березні 2011 році, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_3, що вищевказані цінні папери він продав та прибуток по ним складає 5 600 000 доларів США. Згідно розрахунку, яку надав ОСОБА_4, частка

ОСОБА_3 складала - 2,8 млн. доларів США. Тоді ж ними спільно було прийнято рішення про продаж вказаних цінних паперів та отримання прибутку.

Продавши цінні папери, ОСОБА_8 вмовив ОСОБА_3, щоб частка його грошових коштів в розмірі 2,8 млн. доларів США залишилась на рахунках підприємств нерезидентів власником яких був ОСОБА_5, мотивуючи це тим, що йому не вистачає грошових коштів для ведення господарської діяльності.

В подальшому ОСОБА_3 намагаючись повернути передані ОСОБА_8 грошові кошти неодноразову зустрічався з ним, але останній повідомив, що вищевказані грошові кошти в сумі 2 700 000 та 2 800 000 доларів США повертати не буде нічим це не мотивуючи.

Також встановлено, що в ТОВ «Інкомтрейд» (код ЄРДПОУ 32491562) був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 в ПАТ «Омега Банк» (код МФО 300164), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнту, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ними чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб , яка містить банківську таємницю, розкривається банком з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ «Омега Банк» (код МФО 300164), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11 та становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції Паненко Д.І., слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції Міщенко О.П., тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх в оригіналах (виїмку), які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні ПАТ «Омега Банк» (код МФО 300164), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11 щодо банківського рахунку НОМЕР_2, який відкритий ПАТ «Омега Банк» (код МФО 300164), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, буд. 11, а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку НОМЕР_2 (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492 за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо за період з 18.09.2003 по 07.04.2009; із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;

-документів вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом, за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2, який належить підприємству, за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному розрахунку з додатком документів, які надав клієнт під час зазначеного аналізу, за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-кредитних та депозитних справ товариства, включаючи договори, додаткові угоди, заяви, довіреності, анкети, договори застави і поруки, договори поставки, договори покупки тощо за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-документів, що підтверджують факт придбання та продажу підприємством цінних паперів (договорів, актів прийомки-передачі, звітів тощо), проведення розрахунків з їх використанням за період з 18.09.2003 по 07.04.2009;

-договорів про відкриття підприємству рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, заяв про їх відкриття, анкет розпорядників рахунків, карток із зразками підписів розпорядників рахунків, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів тощо;

-внутрішньобанківських документів, що у період з 18.09.2003 по 07.04.2009 регламентували порядок відкриття підприємствами банківських рахунків, їх обслуговування і використання, проведення фінансових операцій з переведення безготівкових коштів, що знаходяться на рахунках у готівку тощо.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/10689/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Паненку Д.І.

Слідчий суддя В. А. Писанець