Ухвала суду № 73000403, 21.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9605/18-к

У Х В А Л А

21 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській К.М., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафін Р.І., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ірмід» (код ЄДР 30675233), за адресою: м. Київ, вул. Басейна буд. 23 кв. 28; м. Київ, вул. Воровського, буд. 5.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене 25.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42018101060000041 від 01.02.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.2 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сафіну Р.І., на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ірмід» (код ЄДР 30675233), за адресою: м. Київ, вул. Басейна буд. 23 кв. 28; м. Київ, вул. Воровського, буд. 5, з можливістю вилучення оригіналів документів, в яких містяться відомості щодо фінансово-господарських взаємовідносинам ТОВ «Ірмід» (код ЄДР 30675233) з ТОВ «Агро Спектр» (код ЄДР 39307412), ТОВ «Бром Форс» (код ЄДР 39879596), ТОВ «Вест-Трейдінг ЛТД» (колишня назва ТОВ «Вейсес», код ЄДР 39419613), ТОВ «Вієн ЛТД» (код ЄДР 39608191), ТОВ «Голд Трейд» (код ЄДР 39279857), ТОВ «Девкаліон Груп» (код ЄДР 38449144), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДР 38637567), ТОВ «Інтер Текноледжі» (код ЄДР 39931839), ТОВ «Іствуд Груп» (код ЄДР 39857923), ТОВ «Комп'ютерс Арт» (код ЄДР 37716747), ТОВ «Креалтрейд» (код ЄДР 38441779), ТОВ «Малаві» (код ЄДР 39861589), ТОВ «Меркурі Інновейшн» (код ЄДР 39608144), ТОВ «Нью Сторі» (код ЄДР 39693470), ТОВ «Панорама-Скай» (код ЄДР 39343141), ТОВ «Північна Брама» (колишня назва ТОВ «Аланта-Пром», код ЄДР 38322471), ТОВ «Продмаркет-Інком» (колишня назва ТОВ «Катрейдімпекс», код ЄДР 38506804), ТОВ «Сільник» (код ЄДР 37692894), ТОВ «Фабіат» (колишня назва ТОВ «Марс-Річі», код ЄДР 39417862), ТОВ «Будівельна Компанія «Профбуд-2015» (код ЄДР 39669448), а саме:

- договори з додатками та специфікаціями до них, податкові накладні, видаткові накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей (послуг, векселів), акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані товарно-матеріальних цінностей, довіреності, копії сторінок журналів видачі довіреностей та інші первинні бухгалтерські документи по зазначеним фінансово-господарським взаємовідносинам між підприємствами, за період з 01.01.2014 по 14.02.2018.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/9605/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Сафіну Р.І.

Копія - ТОВ «Ірмід» (код ЄДР 30675233)

Слідчий суддя В.В. Підпалий