Ухвала суду № 73000360, 06.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9496/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000003682 від 14.11.2017 за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, повідомлялась належним чином. Причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує не те, що посадові особи Міністерства культури України діючи за попередньою змовою з посадовими особами Національної бібліотеки імені Ярослава Мудрого, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, підприємств приватної форми власності, здійснили замах на привласнення Державних коштів у сумі понад 900 тис. грн., що є особливо великим розміром, виділених в рамках реалізації Державних програм, шляхом включення до реєстру відбору заздалегідь відомих книг та книжкових видавництв, а також обмеження кола учасників, які мали намір прийняти в них участь.

Так, посадовими особами Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Управління мовної політики та літератури Міністерства культури України та Національної бібліотеки України, за попередньою змовою із керівниками суб'єктів видавничої справи, а саме: ПП «АВІАЗ» (код ЄДРПОУ 33349237), ТОВ «Балтія-Друк» (код ЄДРПОУ 30223062), Національного видавництва дитячої літератури «Веселка» (код ЄДРПОУ 02473079), МПП «Букрек» (код ЄДРПОУ 14264174), ТОВ «Фонтан Казок» (код ЄДРПОУ 39096837), ТОВ «Імекс-ЛТД» (ЄДРПОУ 13768524), ТОВ «Видавнцтво Анетти Антоненко» (код ЄДРПОУ 38935240), ТОВ «Альфа» (код ЄДРПОУ 39058765), Благодійна організація "Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" (код ЄДРПОУ 20032700), ТОВ «Альфа» (код ЄДРПОУ 39058765), Благодійна організація "Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів" (код ЄДРПОУ 20032700), ТОВ «Видавничий центр «Академія» (код ЄДРПОУ 21524440), ПрАТ «Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку» корпоративне підприємство ДАК «Укрвидавполіграфія» (код ЄДРПОУ 02426463), ПП «Рідна Мова» (код ЄДРПОУ 32493753), ТОВ «Видавництво Ранок» (код ЄДРПОУ 31060300) приймаються незаконні рішення в інтересах останніх, для отримання неправомірної вигоди та заволодіння коштами державного бюджету України, під час придбання україномовних книг за процедурою поповнення фондів публічних бібліотек.

З метою здійснення своєї незаконної діяльності, що полягає у заволодінні частиною виділених Державному комітету телебачення і радіомовлення України, та Міністерству культури України бюджетних коштів, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, зловживаючи службовим становищем, у 2017році сформовано Експертну раду з відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек з підконтрольних їм та видавцям осіб.

В ході проведення засідання експертною радою, до якої ввійшов ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші особи, проведено відбір книг, з явними порушеннями порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек та порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови.

За результатами прийняття рішень Експертною радою, здійснено закупівлю коштів державного бюджету України книжкової продукції, що не відповідає вимогам наказу Міністерства культури України від 18.10.2012 № 635 «Про затвердження Порядку відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 червня 2012 оку за № 1075/21387; та наказу Міністерства культури і туризму України від 12.02.2007 № 4 «Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів, заходів з виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та молоді, заходів, пов'язаних із забезпеченням свободи совісті та релігії, державну підтримку регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва, поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів, концертних та циркових організацій, забезпечення розвитку та застосування української мови», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 березня 2007 року за № 206/13473.

Таким чином, в результаті протиправних дій працівників Міністерства культури України, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Державного комітету телебачення та радіомовлення України та суб'єктів видавничої справи, державному бюджету завдано збитків в особливо великих розмірах під час придбання україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек.

При цьому злочин не доведено до кінця з причин, які не залежали від волі перелічених вище осіб.

Дії зазначеної вище групи осіб кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжкими.

Досудовим розслідуванням установлено, що керівниками вищевказаних видавництв, після перерахування державних коштів на їхні рахунки за книжкову продукцію надано неправомірну вигоду ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) - начальник управління видавничої справи і преси Державного комітету телебачення і радіомовлення України для подальшого їх розподілу між іншими учасниками злочинної групи. Для отримання вказаних коштів ОСОБА_4 використовує платіжні банківські картки, відкриті на своє ім'я та на ім'я ОСОБА_10

Таким чином, у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Так, відомості щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків вказаних вище фізичних осіб у банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів.

З клопотання вбачається, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки, матеріалами клопотання об'єктивно обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу, слідчому слідчої групи генеральної прокуратури України Баріновій Марині Володимирівні, іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №42017000000003682 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) та ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), в тому числі щодо:

-банківських карток НОМЕР_3, НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5), що належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1), відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.

-банківської картки НОМЕР_6, з відкритими рахунками НОМЕР_7 та НОМЕР_8, що фактично належать дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_2), відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, що перебувають у володіння ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме:

1.1банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

фізичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до моменту винесення ухвали слідчим суддею;

1.2платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;

1.3банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;

1.4договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9496/18-к

Примірник 2 - наданий прокурору Баріновій М.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець