Ухвала суду № 73000352, 27.03.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5181/18

УХВАЛА

27 березня 2018 року Рівненський міський суд

в особі слідчого судді - Головчака М.М.,

при секретарі – Тригубець Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (скорочене найменування: АТ «Ощадбанк») МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпітальна, 12 г, та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по картковому рахунку № 5167491000606748, та будь-яких інших рахунках відкритих в АТ «Ощадбанк»на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №2825512754, із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 23.03.2018.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 12.07.2017 в ході проведення оперативно-розшукових заходів, у формі оперативної закупівлі, громадянин "П" збув для ОСОБА_4, за грошові кошти в сумі 1200 грн., дві таблетки білого кольору, які згідно висновку експерта № 2.1-829/17 від 19.09.2017, в своєму складі містять наркотичний засіб (обіг якого обмежено) – бупренорфін, загальною масою 0,5671 г.

Згідно постанови про проведення оперативної закупки від 07.06.2017, протоколу про результати проведення оперативної закупки від 12.07.2017, протоколу огляду грошей від 02.07.2017, протоколу огляду покупця від 12.07.2017, протоколу вилучення товару від 12.07.2017, встановлено, що вказаний громадянин «П» являється – ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, фактично проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше судимий за злочини пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів, який є активним споживачем наркотичного засобу бупренорфіну, який ОСОБА_3 замовляє через посередника із м.Калуш, Івано-Франківської області, а також, з метою отримання прибутку, фігурант частину бупренорфіну незаконно збуває для наркозалежних осіб м.Рівне.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_3 неодноразово збував особливо небезпечний наркотичний засіб - бупренорфін для ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрованого та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, який в подальшому частину придбаного наркотику залишав собі для власного вживання, а частину збував для наркозалежних осіб м.Рівне.

ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на території Рівненської області займаються незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - бупренорфін, за що отримують грошові кошти.

За вказаним фактом, слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області внесено відомості до ЄРДР за № 12017180010004704 від 13.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

14.03.2018 в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_3 серед інших речей вилучено банківські картки «Приватбанк» із номерами рахунків: 5168757343156115 та № 5167985660366766, та картку Ощадбанку із номером рахунку № 5167491000606748.

З метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні документів (інформації), які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку та будь-яких інших рахунках відкритих в АТ «Ощадбанк» на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №2825512754, із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 23.03.2018.

Слідча ОСОБА_1 в судове засідання не з"явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила клопотання задовольнити.

Представник ПАТ "Державний ощадний банк України" в судове засідання не з"явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з"явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Ознайомившись з матеріалами справи, приходжу до наступного висновку.

В провадженні слідчого управління ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до ЄРДР за № 12017180010004704 від 13.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Документи, доступ до яких необхідно отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Вищевказані відомості знаходяться в службових осіб ПАТ «Державний ощадний банк України» (скорочене найменування: АТ «Ощадбанк») МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпітальна, 12 г.

Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих, а саме: начальнику відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_8; слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10, слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_11, слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_12, слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (скорочене найменування: АТ «Ощадбанк») МФО 300465, ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м.Київ, вул.Госпітальна, 12 г, та які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів по картковому рахунку № 5167491000606748, та будь-яких інших рахунках відкритих в АТ «Ощадбанк»на ім’я ОСОБА_3 Ярославовича, ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, зареєстрованого: ІНФОРМАЦІЯ_2, реєстраційний номер облікової картки платника податків №2825512754, із зазначенням власника картки, дати, суми операції, назви контрагента, коду ЄДРПОУ, а також, призначення платежу, за період з 01.01.2017 по 23.03.2018.

На вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М. Головчак