Ухвала суду № 72999443, 26.03.2018, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1054/18

Провадження № 1-кс/740/196/18

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

26 березня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря Заколодної Ю.О.,

начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП

в Чернігівській області ОСОБА_2,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні, погоджене з першим заступником керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270180001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

26 березня 2018 року прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017270180001458 від 10.11.2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до 27.04.2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зареєстрували суб’єкт господарської діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Родосбуд» (код ЄДРПОУ 41307055). Під час державної реєстрації ТОВ «Родосбуд» в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_4 ОСОБА_6 В якості юридичної адреси ТОВ «Родосбуд» зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4, директором ТОВ «Родосбуд» призначено ОСОБА_5

Також, з метою створення штучної конкуренції та отримання можливості освоєння бюджетних коштів для їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовують приватне підприємство «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087). Для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Євроскло Плюс», а саме: 25.10.2017 року змінено власника підприємства з ОСОБА_7 на ОСОБА_8, яка є матір’ю ОСОБА_4 25.10.2017 рокузмінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 на Чернігівська область м. Ніжин вул. Об’їжджа, 120/1/43, за якою зареєстрований ОСОБА_4 03.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_6 на ОСОБА_9, який є батьком ОСОБА_4

З травня 2017 року по теперішній час ОСОБА_4 домовляється з розпорядниками бюджетних коштів – керівниками державних установ та організацій з метою укладання прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти з підконтрольними суб’єктами господарювання ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс». Під час складання та погодження договірної ціни за попередньою змовою із замовниками робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами в порушення вимог п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та затвердженої проектно-кошторисної документації завищують вартість будівельних робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів, виробів та конструкцій включених до прямих витрат по кошторису.

Станом на 22.12.2017 року проведено повний розрахунок за рядом договорів. Шляхом співставлення фактично виконаних та зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві дані про вартість матеріалів, на підставі яких проведено розрахунок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладанням договорів, складанням кошторисної документації та організацією виконання будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_4 займається ОСОБА_5 Веденням бухгалтерського обліку, виготовленням фіктивних документів щодо завищення фактичних витрат підконтрольних суб’єктів господарювання за вказівкою ОСОБА_4 займаються підконтрольні йому бухгалтери ОСОБА_10 та ОСОБА_11. До виготовлення фіктивних бухгалтерських документів щодо витратної частин діяльності суб’єктів господарської діяльності також причетна ОСОБА_12, яка підробляє первинні бухгалтерські документи. Рух коштів по рахунках підприємств та їх розподіл контролює особисто ОСОБА_4

Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 зареєстрували в якості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_13 та ОСОБА_14, на яких відкрили розрахункові рахунки в банківських установах. В подальшому з метою виправдання завищеної вартості виконаних будівельних робіт за бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності з рахунків ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 перераховано грошові кошти за товари та послуги, які раніше надійшли від розпорядників бюджетних коштів в якості оплати за виконані роботи.

Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та зменшення сум податкових зобов’язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб’єктами господарської діяльності – платниками податку на додану вартість ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 17.11.2017 року зареєстрували на підставну особу ОСОБА_15 суб’єкт господарської діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085). Під час державної реєстрації ТОВ «Нєжатин» в якості керівника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_4 ОСОБА_16.

З тією ж метою ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 використовують приватне підприємство «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071) та для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Древовид», а саме: 27.10.2017 року змінено власника підприємства ОСОБА_7 на ОСОБА_15; 02.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_8 на ОСОБА_16

Під час допиту ОСОБА_14 у якості свідка останній повідомив, що він зареєстрований як фізична особа підприємець, особисто він свій рахунок не контролював, всі необхідні дії здійснювалось бухгалтером ТОВ «Рособуд» - підприємства ОСОБА_5, якому були відомі ключі доступу до рахунку. Бухгалтер даного підприємства за нього готував та подавав податкову звітність. Те, що рахунок використовувався для зняття великих сум коштів йому нічого не відомо.

Згідно виписок по особовому рахунку ФОП ОСОБА_14, відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк» у період часу з 11.12.2017 по 19.03.2018 знято готівку в сумі 750 175 грн.

Відповідно до інформації, отриманої в державних органах ОДПІ під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що в банківських установах відкрито розрахункові рахунки ТОВ «Родосбуд» (код ЄДРПОУ 41307055) №26005012120215; ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085): №26002012178828, ПП «Євроскло плюс» (ЄДРПОУ 35281087): №26005012175925; ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) №26055012185460; ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2) №26056012166950; ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) №26253961023516, №26254961023515, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4) №26000010230975, №26058010231056.

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаних юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо інформації про рух грошових коштів на розрахункових рахунках, а також інформації про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві "УКРСОЦБАНК" (м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО 300023).

У судовому засіданні начальник СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Прокурор посилається на те, що для досягнення мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження важливим є збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін, що у даному випадку, враховуючи статус фігурантів кримінального провадження, не виключається.

З аналогічних підстав обумовлена необхідність здійснення тимчасового доступу саме шляхом вилучення оригіналів відповідних речей та документів, що унеможливить подальше посилання на невідповідність змісту копій документів.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Публічного акціонерного товаристві "УКРСОЦБАНК", що розташований за адресою м. Київ вул. Ковпака, 29 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні – начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_2, заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17, старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_3, прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_27, прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36І дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товаристві "УКРСОЦБАНК" (м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО 300023). а саме:

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26002012178828 ТОВ «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались підприємством при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26005012175925 ПП «Євроскло плюс» (ЄДРПОУ 35281087)в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались підприємством при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26055012185460 фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_1) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26056012166950 фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_2) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26253961023516 та №26254961023515 фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з 01.06.2017 по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

- письмову інформацію про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку №26000010230975 та №26058010231056 фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4) в ПАТ «УКРСОЦБАНК» за період з 01.06.2017 по дату винесення ухвали у вигляді виписки з рахунку з зазначенням часу здійснення банківських операції (години, хвилини), а також інформацію про дату відкриття рахунку, інформацію про уповноважених осіб на розпорядження рахунком, картку зі зразками підписів уповноважених осіб на розпорядження рахунком, заяви про відкриття банківського рахунку та інших документів, які надавались при відкритті рахунку;

Зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства "УКРСОЦБАНК" (м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО 300023) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Зобов’язати керівника Публічного акціонерного товариства "УКРСОЦБАНК" (м. Київ, вул. Ковпака, 29, МФО 300023) забезпечити можливість вилучити оригінали вказаних документів.

Ухвала може бути пред’явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред’являє дану ухвалу до виконання, зобов’язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.