Ухвала суду № 72998885, 21.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2828/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Порозова І.Ю., з участю секретаря судового засідання Гарячої Д.А., слідчого Шорохова О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12018240250000088,

ВСТАНОВИЛА:

20.03.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.11.2017 року, посадовими особами Чорноострівської селищної ради Хмельницького району укладено договір між ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" №317/2017 про закупівлю послуг у сфері містобудування-розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ). Разом з тим, посадові особи Чорноострівської селищної ради Хмельницького району, діючи всупереч інтересам держави, у власних інтересах з мотивів власного збагачення, вступили в злочинну змову із посадовими особами ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" шляхом складання фіктивних актів прийому-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської ОТГ), внаслідок чого здійснили розтрату бюджетних коштів сума якої встановлюється.

01.02.2018 року, відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017240250000088.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2017 року посадовими особами Чорноострівської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області оголошено проведення відкритих торгів на закупівлю послуг у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5, а саме: розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об'єднаної територіальної громади). Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 1660900,00 грн. За результатами проведеної процедури відповідно до протоколу №154 засідання тендерного комітету Чорноострівської ОТГ від 13.11.2017 Про розгляд тендерної пропозиції на закупівлю послуги у сфері містобудування - ДК 021:2015:71410000-5: Розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об'єднаної територіальної громади) та прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю «НК ЗЕМЕКСПЕРТ», код ЄДРПОУ 39801179, а також прийнято рішення про намір укласти договір із ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" на закупівлю вищевказаних послуг.

29.11.2017 року, посадовими особами Чорноострівської ОТГ в особі голови ОСОБА_3 укладено договір між ТОВ "НК ЗЕМЕКСПЕРТ" в особі директора ОСОБА_4 №317/2017 про закупівлю послуг сума договору, якого складає 1659900,00 (один мільйон шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок) без ПДВ. Разом з тим, встановлено, що посадові особи Чорноострівської об'єднаної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, діючи всупереч інтересам держави, вступили в злочинну змову із посадовими особами товариства з обмеженою відповідальністю «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» шляхом складання фіктивних актів приймання-передачі містобудівної документації (генеральних планів та планів зонування території населених пунктів Чорноострівської об'єднаної територіальної громади) в результаті чого здійснили розтрату бюджетних коштів в сумі 1659900,00 (один мільйон шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок).

Відповідно до платіжних доручень № 4478 від 14.12.2017, № 4305 від 06.12.2017 та № 4736 від 26.12.2017, грошові кошти на загальну суму 1507900,00 грн. були перераховані на рахунок ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в АТ «ОСОБА_5 Аваль» № 26008486895.

В ході аналізу роздруківок про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в АТ «ОСОБА_5 Аваль» встановлено, що грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок від Чорноострівської селищної ради Хмельницького району, були переведені на рахунок ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» в ПАТ КБ «Приватбанк» № 26000052315946.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИЛА:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6, слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 до документів ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50), а саме: банківську виписку про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 03788891), рахунок №26000052315946, а також інших рахунків, які використовує ТОВ «НК ЗЕМЕКСПЕРТ» за період часу з 01.12.2017 по теперішній час із зазначенням на чиє ім’я відкриті банківські рахунки, дати та часу проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), залишок грошових коштів на рахунку.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 21 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя