Ухвала суду № 72998819, 19.03.2018, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5563/18

УХВАЛА

19 березня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., слідчого Волинчук О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12018240010001613

ВСТАНОВИВ:

19.03.2018 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1В звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 3.03.2018 року невстановлена особа під приводом продажу автозапчастин, шахрайським шляхом, зловживання довірою ОСОБА_3, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3230 гривень, які останній перерахував на банківську картку № 5168 7551 1075 8964.

Дане кримінальне правопорушення 03.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12018240010001613, правова кваліфікація правопорушення – ч.1 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по по картковому рахунку № 5168 7551 1075 8964 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з’ясування місцезнаходження коштів потерпілого, та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 5168 7551 1075 8964 з 01.03.2018 по 15.03.2018, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з’ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50): документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ КБ «ПриватБанк» рахунком № 5168 7551 1075 8964 з 01.03.2018 по 15.03.2018, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку; відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» в час зняття коштів з карткового рахунку рахунком № 5168 7551 1075 8964 з 01.03.2018 по 15.03.2018;

Службовим особам ПАТ КБ «Приват Банк» (ЄРДПОУ 14360570, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 19 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя