Ухвала суду № 72996775, 26.03.2018, Недригайлівський районний суд Сумської області

Провадження № 1-кс/582/40/18

Справа № 582/1264/17

Копія

Недригайлівський районний суд Сумської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 березня 2018 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області Петен Я.Л., за участю секретаря Климась С.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенка С.А., погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Лукаш К.П., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12017200220000267, яке внесене до ЄРДР 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

ВСТАНОВИВ:

14 березня 2018 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенко С.А. з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури Лукаш К.П., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в операторів мобільного зв'язку: ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «Лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, корп. 1, ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53:

про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_3, тих, які використовувались у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4, у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, із наведенням адрес базових станцій, азимута і дистанцій до них під час телефонних з'єднань, номерів ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались дані абонентські номери, ір-адрес присвоєних абоненту під час доступу в мережу інтернет;

про зв'язок у період з 01.01.2017 по час дії ухвали абонентських номерів, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси НОМЕР_7

2) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси НОМЕР_8

3) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси НОМЕР_10

4) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси НОМЕР_10

5) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_9

про клієнтів (фізичних чи юридичних осіб), яким надано послуги з доступу до мережі Інтернет:

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси НОМЕР_7

2) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси НОМЕР_8

3) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси НОМЕР_10

4) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси НОМЕР_10

5) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_9

із зазначенням фактичних географічних адрес за якими надано доступ до мережі Інтернет, найменування юридичних осіб, прізвища ім'я по-батькові фізичних осіб, їх дати народження, адрес реєстрації та проживання, даних про абонентські, фінансові номери, копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет, документів з відомостями про оплату таких послуг за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням мас-адрес та інших ідентифікуючих номерів комп'ютерного обладнання, що використовувалось даним користувачем у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, та надані йому для доступу в мережу Інтернет ір-адреси за цей проміжок часу, з можливістю виготовити з них копії. Також слідчий просить зобов'язати організації телекомунікаційного зв'язку: ПрАТ «ВФ Україна»,

ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» надати документи, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді.

Своє клопотання мотивував тим, що 03.10.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява директора Фермерського господарства «Влад-М» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця АДРЕСА_1, про те, що невідома особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_11, електронною поштою з адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 представилась представником Товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО-ДІМ 97» (юридична адреса: м. Черкаси, пр-кт Хіміків, 7, код ЄДРПОУ 24929841), шляхом обману та зловживання його довірою, під приводом продажу добрива Азотно-фосф. калійного NPKC: 6-18-34+2, виробництва Білорусь, в кількості 10 тон, за договором №748-09-15 від 19.09.2017, протиправно заволоділа грошовими коштами в сумі 93 000 грн., які 20.09.2017 через касу Недригайлівського відділення СФ ПАТ КБ «ПриватБанк» були перераховані з рахунку ФГ «Влад-М», відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» на рахунок ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_12, в якості 100% передоплати добрив за вказаним договором.

Злочинними діями невстановленої особи, яка має доступ до здійснення банківських операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунку ТОВ «АГРО - ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_12, завдано збитків на суму 93000 грн., що в понад 116 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є значною шкодою для потерпілого - ФГ «Влад-М» та особисто ОСОБА_4, одноособовому засновнику та власнику даного підприємства.

Відповідні відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017200220000267 від 03.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що абонентський номер, який вказаний в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, як контактний номер телефону ТОВ «АГРО-ДІМ 97» НОМЕР_13 представниками даного підприємства не використовується. На дзвінок за номером НОМЕР_13 відповіла особа, яка представилась ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканцем м. АДРЕСА_2, котрий повідомив, що користується даним абонентським номером приблизно з 2006 року, до ТОВ «АГРО-ДІМ 97» жодного відношення немає.

Факт переказу 20.09.2017 коштів в сумі 93000 грн. з рахунку ФГ «Влад-М» на рахунок ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритий в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_12, підтверджується платіжним дорученням ПАТ КБ «ПриватБанк» та випискою по рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_12.

Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритому в

ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_12 встановлено, що здійснення переказу коштів із рахунку ФГ «Влад-М» здійснено о 11 год. 40 хв. 20.09.2017. У подальшому, 20.09.2017 о 11 год. 53 хв. з рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97» перераховано кошти в сумі 45000 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_14, а о 11 год. 54 хв. - грошові кошти в сумі 48000 грн. перераховано на рахунок ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2), відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_15. Інших банківських операцій по рахунку ТОВ «АГРО-ДІМ 97», відкритому в ПАТ «КРЕДОБАНК» НОМЕР_12 з 20.09.2017 по 26.09.2017 не здійснювалось, що на думку слідства свідчить про умисне заволодіння саме грошовими коштами ФГ «Влад-М» в сумі 93 000 грн. шляхом переказу їх на вказані банківські рахунки ОСОБА_6 та ОСОБА_8

Під час здійснення тимчасового доступу до документів ТОВ «Лайфселл» встановлено, що сім-картка з абонентським номером НОМЕР_11 у період вчиненого злочину використовувалась у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4 та після 03.10.2017 у мобільній мережі не реєструвалась.

Також встановлено, що особа, яка відрекомендувалась працівником ТОВ «АГРО-ДІМ 97» використовувала також абонентський номер оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, що розслідується слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області, внесене в ЄРДР за № 12017200260000766 від 22.12.2017 про невиконання ТОВ «АГРО-ДІМ 97» умов договору про поставку мінеральних добрив іншому фермерському господарству.

Вивченням протоколу з'єднань клієнта IFOBS ТОВ «АГРО-ДІМ 97» за період з 20.09.2017 по 25.10.2017 встановлено доступ в мережу Інтернет від імені користувача ОСОБА_6:

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 ІР НОМЕР_7

2) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 ІР НОМЕР_8

3) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 ІР НОМЕР_10

4) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 ІР НОМЕР_10

5) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 НОМЕР_16

За отриманою інформацією доступ в мережу Інтернет з ір-адрес НОМЕР_5; НОМЕР_6.43; 46.211.100.160; 46.211.101.201 надавався ПрАТ «Київстар».

У зв'язку з цим для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин злочину, а також свідків і очевидців, виникла необхідність отримати інформацію у операторів мобільного зв'язку.

Слідчий у судове засідання не прибув, про те надійшла заява, в якій слідчий Сіромаха А.В. клопотання слідчого Глущенка С.А. підтримала повністю, просила розглянути без його участі, оскільки слідчий Глущенко С.А. перебуває у відпустці, а вона несе службу в добовому наряді СОГ. Також зазначено, що слідчий ОСОБА_10. на час розгляду клопотання вже не є співробітником Недригайлівського В.П., фізично для участі у судовому засіданні по розгляду вказаного клопотання можливості прибути немає, просила визнати причину неявки у судове засідання поважною та розглянути клопотання по суті без участі слідчого.

Представники ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл» у судове засідання не з'явилися, викликалися належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

При цьому, КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, але враховуючи, що слідчий у своїй заяві обґрунтував причини неможливості прибути у судове засідання для розгляду клопотання, слідчий суддя вважає вказані причини поважними, а тому можливим здійснювати розгляд клопотання за відсутності слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №12017200220000267, внесене в ЄРДР 03.10.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області Глущенка С.А. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Глущенку Сергію Анатолійовичу, слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області Сіромасі Аллі Валеріївні на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в операторів мобільного зв'язку: ПрАТ «ВФ Україна», за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, ТОВ «Лайфселл», за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, корп. 1, ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53:

про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_3, тих, які використовувались у мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_4, у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, а саме: вхідні та вихідні дзвінки, дзвінки під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, інформації про ММС, СМС-повідомлення, маршрутів передавання, із прив'язкою до місцевості абонентів, із наведенням адрес базових станцій, азимута і дистанцій до них під час телефонних з'єднань, номерів ІМЕІ мобільних терміналів в яких використовувались дані абонентські номери, ір-адрес присвоєних абоненту під час доступу в мережу інтернет;

про зв'язок у період з 01.01.2017 по час дії ухвали абонентських номерів, з яких здійснювався доступ в мережу Інтернет

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси НОМЕР_7

2) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси НОМЕР_8

3) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси НОМЕР_10

4) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси НОМЕР_10

5) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_9

про клієнтів (фізичних чи юридичних осіб), яким надано послуги з доступу до мережі Інтернет:

1) 20.09.2017 у період з 11:48:35 по 12:05:03 з ІР-адреси НОМЕР_7

2) 25.09.2017 у період з 09:23:41 по 09:34:18 з ІР-адреси НОМЕР_8

3) 27.09.2017 у період з 09:16:49 по 09:25:49 з ІР-адреси НОМЕР_10

4) 27.09.2017 у період з 09:37:57 по 09:49:04 з ІР-адреси НОМЕР_10

5) 02.10.2017 у період з 09:22:07 по 09:33:41 з ІР-адреси НОМЕР_9

із зазначенням фактичних географічних адрес за якими надано доступ до мережі Інтернет, найменування юридичних осіб, прізвища ім'я по-батькові фізичних осіб, їх дати народження, адрес реєстрації та проживання, даних про абонентські, фінансові номери, копій паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, договору про надання послуги доступу до мережі Інтернет, документів з відомостями про оплату таких послуг за період з 01.01.2017 по час дії ухвали, із зазначенням мас-адрес та інших ідентифікуючих номерів комп'ютерного обладнання, що використовувалось даним користувачем у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, та надані йому для доступу в мережу Інтернет ір-адреси за цей проміжок часу, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю надання організаціями телекомунікаційного зв'язку: ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар» документів, що містять вказану вище інформацію в електронному вигляді.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: Я. Л. Петен