Ухвала суду № 72995924, 26.03.2018, Приморський районний суд м. Одеси

26.03.2018

Справа№522/1438/18

1-кс/522/5363/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Гончаров Р.В., при секретарі Хасуєві М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2., по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 32017050390000033 від 05.07.2018, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017050390000033, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

Під час перевірки суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють перевезення залізничним транспортом товарно-матеріальних цінностей на непідконтрольну Україні територію, виявлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили підприємство ТОВ «Ферум Сістем» (код 39878498, зареєстроване у ДПІ Приморського району м. Одеси, адреса: м. Одеса, вул. Водопровідна 1А).

В рамках розслідування кримінального провадження на станції Лиман регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було проведено огляд місця події, за результатами якої виявлено та вилучено 35 вагонів з деревиною, у тому числі 16 вагонів відправником яких є ТОВ «Ферум Систем».

В подальшому від імені директора підприємства ТОВ «Ферум Систем» ОСОБА_3, в грудні 2017 до регіональної філії «Донецька залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» було подано документи щодо переадресування лісо продукції яка знаходиться у 16 вагонах на станцію Полтава -Південа.

Відповідно до реєстраційної картки, засновником підприємства ТОВ «Ферум Сістем», з 03.07.2017 по теперішній час являється ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_1.

ОСОБА_3 зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_2, проживала вона за адресою м. Полтава, пр.-т Вавілова 115, кв.158. Фактичне місцезнаходження гр. ОСОБА_3 на сьогоднішній день не встановлено.

За останньою адресою було направлено Повістку про виклик для участі у допиті у кримінальному провадженні № 32017050390000033, однак ОСОБА_3 на зазначену дата та час не з’явилась.

Як було зазначено раніше, фактичне місцезнаходження ОСОБА_3 не встановлено, та у зв’язку з тим, що іншим способом не можливо отримати необхідну інформацію, з ціллю встановлення істини по справі, встановлення фактичного місцезнаходження розшукуваного, необхідно отримати інформацію яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна».

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою : 01601, м. Київ, вул. Лейпцигзька,15.

Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги вказані в клопотанні повністю підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказана інформація до судового засідання не викликалась, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з’явилися.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017050390000033 від 05.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному правопорушенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів що знаходиться у володінні оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою : 01601, м. Київ, вул. Лейпцигзька,15, щляхом зобов'язання ПрАТ «ВФ Україна», виготовити на паперовому та електронному носіях (лазерний диск, флеш пам’ять у форматі MS Word/ або MS Excel/ або TXT) документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів за сім-карткою № +380508601681, що належить та використовується гр. ОСОБА_3 - ІНФОРМАЦІЯ_3, у період часу з 10.01.2018 по 10.03.2018, та забезпечити тимчасовий доступ з можливість вилучення слідчим 1 ВР КП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, або оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС в Одеській області за дорученням слідчого, наступної інформації:

●Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв’язок (абонента А та Б).

●Типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

●Дата, час та тривалість з'єднання, з’єднання нульової тривалості.

●Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А та Б), (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв’язку.

●Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.

●За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Р.В. Гончаров