Ухвала суду № 72993169, 27.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/406/18

Провадження № 1-кс/324/104/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю прокурора Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016080320000136 від 30.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_1, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000136 від 30.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов’язання публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю та містять інформацію щодо руху грошових коштів, а саме по картці №5167 4900 5961 0395, з якої було здійснено транзакцію 29.01.2016 року, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Із вказаного клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається, що 29.01.2016 року в період часу з 13год.54хв. до 14год.36хв. невідома особа шахрайським способом з платіжної картки «Ощадбанк» №5167 4900 5961 0395, яка належить ОСОБА_8, за допомогою банківських операцій заволоділа грошовими коштами загальною сумою 21000грн., чим завдала останньому матеріального збитку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 30.01.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016080320000136 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 від 02.03.2018 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3, старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_4, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_5, слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_6, заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції ОСОБА_7 Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний 30.01.2016 року в якості потерпілого ОСОБА_8 пояснив, що в 2014 року тримав картку «Ощадбанку» №5167 4900 5961 0395, на яку отримував заробітну плату та на якій також були кредитні кошти в сумі 25000грн. 29.01.2016 року о 13год.54хв. йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий, який представився як служба безпеки «Ощадбанку», та повідомив, що з його зарплатної картки невідомі через Інтернет намагались зняти грошові кошти в сумі 2700грн., порадив йому авторизувати картку для того, щоб невідомі особи не змогли зняти грошові кошти. Після цього невідомий чоловік попросив повідомити номер його зарплатної картки, після чого на мобільний телефон повинно прийти СМС повідомлення з кодом, який потрібно буде йому повідомити. Він повідомив цьому чоловіку номер своєї картки та на протязі однієї хвилини отримав з номеру 0800 210 800 СМС повідомлення з кодом «144662», який він повідомив чоловіку. Після цього йому на мобільний телефон прийшло ще 3 СМС повідомлення з кодами «686726», «903280», «580024». Всі ці коди він повідомив невідомому чоловіку. О 14год.17хв. йому на мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з того ж номеру про те, що з його картки «Ощадбанку» було знято грошові кошти в сумі 15000грн. Він запитав у цього чоловіка про вказане СМС повідомлення, на що останній пояснив, що стався збій програми та нічого не було знято. Після цього на його мобільний телефон надійшло ще 7 СМС повідомлень з кодами, які він продиктував невідомому чоловіку. Останнє СМС повідомлення надійшло о 14год.36хв. про те, що з його банківської карти було знято 6000грн. Коли надійшло це СМС повідомлення, то невідомий чоловік одразу ж закінчив розмову, слухавку більше він не брав. Після цього він зателефонував на гарячу лінію «Ощадбанк» та заблокував картку.

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 також зазначено, що для повного, об’єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи в електронному і друкованому вигляді, які знаходяться у юридичної особи АТ «Ощадбанк» і містять відомості, що можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, яка вчинила злочин та фактів здійснення переказу грошових коштів у вказаний період часу, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів з можливістю зняття з них копій.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ «Ощадбанк», юридична адреса якої 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г.

В судове засідання представник АТ «Ощадбанк» не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_8 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді, які зазначені в клопотанні, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству «Державний ощадний банк України» (код за ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Госпітальна, 12Г) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6, заступнику начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів по картці №5167 4900 5961 0395, з якої було здійснено транзакцію 29.01.2016 року, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко