Ухвала суду № 72993116, 23.03.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/22/18 1-кс/335/268/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні молодшого радника юстиції ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного за № 42017080000000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_1 звернулась до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831).

Досудовим слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Снабавіапром» (код ЄДРПОУ 38664831) в період з 01.05.2015 по 30.11.2016 здійснено низку безтоварних взаємовідносин по придбанню ТМЦ (робіт, послуг) в розрахунок яких, на поточні рахунки транзитно-конвертаційних підприємств, які мають ознаки ризику, а саме: ТОВ "Картеле" (ЄДРПОУ 40392925), ТОВ "Охланд Компані" (ЄДРПОУ 40393049), ТОВ "Юлкон Компані" (ЄДРПОУ 40260781), ТОВ "Інтраст Інвест груп" (ЄДРПОУ 40625325) та ТОВ "Атлега" (ЄДРПОУ 39429726), перераховано кошти в сумі 4 022 тис.грн. ПДВ.

Так, встановлено, що при здійсненні незаконної діяльності фіктивних підприємств невстановленими особами, які анонімно діють від імені власників та службових осіб вказаних підприємств, без проведення реальної господарської діяльності, з метою проведення ланцюга транзакції між підконтрольними банківськими рахунками та переведення безготівкових коштів у готівку використовувались та використовуються наступні банківські рахунки, відкриті в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), а саме: № 26008001309421 (українська гривня), які відкриті ТОВ "НОРЕН" (38548252); №26005001305053 (українська гривня), які відкриті ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДНІПРОТЕХНІКА" (23368435); № 26006001309412 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СІМПЛЕКС" (38548199); № 26006001306998 (українська гривня), які відкриті ТОВ "СІДЛЕЙ" (38199158); № 26002001307043 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ПРОДСЕРВІСЛЮКС" (38198165); № 26009001305598 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ДТКТЗ" (38113713); № 26004003307027 (євро), № 26005002307027 (долар США), № 26006001307027 (українська гривня), які відкриті ТОВ "САНТОРІНА" (38199142); № 26001001308645 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ГОЛДЛАЙН" (38329524); № 26005001307028 (українська гривня), які відкриті ТОВ "КАПІТАЛ МБ" (38299579); № 26009001308540 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ЛАНКОРН" (38329461); № 26007001305608 (українська гривня), які відкриті ТОВ "АЛЬЯНС-ІСТ" (38113730); № 26000001305597 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ІМПЕКСБУД" (38113699); № 26005001305611 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ЗЕРНОПРОМ "ДНІПРО" (38113725).

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину виникла необхідність у встановленні осіб, які відкривали та фактично використовували банківські рахунки зазначених вище суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають ознаки фіктивних, прокурор просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000086 від 15.02.2017 року, задовольнити.

Надати прокурорам прокуратури Запорізької області ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до оригіналів, а при їх відсутності, завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні та зберігаються в ПАТ «АКТАБАНК» (МФО 307394), а саме документів щодо використання наступних банківських рахунків суб’єктів господарювання:

- № 26008001309421 (українська гривня), які відкриті ТОВ "НОРЕН" (38548252);

- №26005001305053 (українська гривня), які відкриті ТОВ ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДНІПРОТЕХНІКА" (23368435);

- № 26006001309412 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "СІМПЛЕКС" (38548199);

- № 26006001306998 (українська гривня), які відкриті ТОВ "СІДЛЕЙ" (38199158);

- № 26002001307043 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ПРОДСЕРВІСЛЮКС" (38198165);

- № 26009001305598 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ДТКТЗ" (38113713);

- № 26004003307027 (євро), № 26005002307027 (долар США), № 26006001307027 (українська гривня), які відкриті ТОВ "САНТОРІНА" (38199142);

- № 26001001308645 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ГОЛДЛАЙН" (38329524);

- № 26005001307028 (українська гривня), які відкриті ТОВ "КАПІТАЛ МБ" (38299579);

- № 26009001308540 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ЛАНКОРН" (38329461);

- № 26007001305608 (українська гривня), які відкриті ТОВ "АЛЬЯНС-ІСТ" (38113730);

- № 26000001305597 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ІМПЕКСБУД" (38113699);

- № 26005001305611 (українська гривня), які відкриті ТОВ "ЗЕРНОПРОМ "ДНІПРО" (38113725); у тому числі до наступних документів:

- документи юридичної справи, а саме: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- копії паспортів осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття рахунків особами, які мали право розпорядження грошовими коштами, за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів з яких на адресу банківської установи, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснювалось: формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по теперішній час;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк" за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2015 по дату виконання ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов’язані з проведенням банківських операцій за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної справи суб’єкта господарювання з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць