Ухвала суду № 72993060, 27.03.2018, Пологівський районний суд Запорізької області

Справа № 324/404/18

Провадження № 1-кс/324/101/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2018 м.Пологи

Слідчий суддя Пологівського районного суду Запорізької області Іванченко М.В., при секретарі Кувіка О.О., з участю слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А. за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017080320000208 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До Пологівського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Рябошлик Я.А., за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000208 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про зобов'язання публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документі в електронному та друкованому вигляді, які можуть становити банківську таємницю, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_3 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку НОМЕР_3 використовували систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 в період з 10.02.2017 року по 01.03.2017 року; копії документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку НОМЕР_3, шляхом ознайомлення з ними та виготовлення з них копій, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.

Із вказаного клопотання та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.02.2017 року невідома особа, знаходячись в невстановленому місці, через мережу Інтернет, а саме через Інтернет сайт «Tehnogo.com.ua», шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону «Meizu M2 Note 16Gb White» заволоділа грошовими коштами в сумі 2899грн., завдавши ОСОБА_7 матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 22.02.2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017080320000208 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Постановою заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В. від 02.03.2018 року було створено слідчу групу з розслідування даного кримінального правопорушення в складі: слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції Петренка С.О., старшого слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Тихонок А.О., заступника начальника СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області підполковника поліції Мережка С.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції Броун Є.В., слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Білого А.В. Старшим слідчої групи призначено слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А.

В обґрунтування вимог в клопотанні зазначено, що допитаний 22.02.2017 року в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що у нього є син, який призваний на військову службу та перебуває в зоні АТО. Так як у сина зламався мобільний телефон, то він разом з дружиною вирішили купити йому новий, перед цим дізнавшись у сина марку та модель мобільного телефону, який йому потрібний. Так як у магазинах м.Пологи вказаний телефон він не знайшов, то вирішив замовити його через мережу Інтернет. Коли він переглядав сайти, то знайшов лише два, на яких продавався телефон марки «Meizu M2 Note 16Gb White», одним із яких був сайт «Tehnogo.com.ua». Він вирішив замовити вказаний телефон на цьому сайті, так як доставка була «Новою поштою», тому у віконці «зворотній зв'язок» він написав повідомлення про те, що хоче придбати мобільний телефон «Meizu M2 Note 16Gb White», при цьому вказав номер мобільного телефону дружини. Майже одразу його дружині зателефонували з номеру НОМЕР_1 та представилися представником сайту, на якому вони хотіли придбати вказаний телефон. З дружиною розмовляв чоловік та сказав, що замовлення може бути виконане лише в тому випадку, якщо вони повністю оплатять вартість мобільного телефону. На цю пропозицію вони погодилися та дружина запитала, куди необхідно перерахувати гроші, на що їм назвали номер картки: НОМЕР_3. Дружина повідомила, що вони одразу перерахують кошти та попрохала про те, щоб посилку прислали на «Нову пошту» відділення м.Пологи. Представник сайту сказав, що пересилка буде безкоштовною. Після цього він зайшов на сайт «Приват24» та перерахував грошові кошти з картки його дружини на НОМЕР_3 в сумі 2899грн, при цьому з комісією вийшло 2913,57грн. Коли він перераховував гроші, то при переказі після введення даних з'явилося ім'я ОСОБА_9, код НОМЕР_2. Операцію було проведено о 19год.09хв. 16.02.2017 року. Після того як гроші були ним перераховані, він чекав на те, що їм прийде номер накладної або зателефонують, проте посилка так і не надійшла, а коли він спробував зайти на сайт по новому, так як в той день замовлення покупки мобільного телефону, зайти на вказаний сайт не вдалося, видавало помилку «404».

В клопотанні слідчим СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Мащенко І.А. також зазначено, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з метою отримання речових доказів по кримінальному провадженню, встановлення всіх причетних до вчинення злочину осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», і містять відомості, які можуть становити банківську таємницю щодо руху грошових коштів на картковому рахунку НОМЕР_3 за період з 10.02.2017 року по 01.03.2017 року, та до всіх документів поданих особою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_3, фотознімків особи, зроблених фотокамерами банкоматів, яка переводила в готівку кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 10.02.2017 року по 01.03.2017 року, так як відомості, які містяться у вказаних речах і документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити дану інформацію, то виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних речей та документів.

Зазначені в клопотанні речі та документи знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса якої: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д.

В судове засідання представник ПАТ КБ«ПриватБанк» не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Вислухавши в судовому засіданні пояснення слідчого, яка частково підтримала клопотання і просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотання, за період з 16.02.2017 року по 01.03.2017 року, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила відносно ОСОБА_7 кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, при зазначених обставинах, необхідно тимчасово отримати доступ до речей і документів в електронному та друкованому вигляді,які зазначені в клопотання, в межах підтриманих слідчим Мащенко І.А. вимог за період з 16.02.2017 року по 01.03.2017 року включно, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д. Відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду, при цьому аналіз встановлених обставин кримінального правопорушення на підставі досліджених в ході судового засідання доказів та інших матеріалів, дають достатні підстави вважати, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що містять в собі відомості, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, не можливо.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., погоджене із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Рябошлик Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПриватБанк» (код за ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м.Київ, вул.Грушевського, 1-Д) надати слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Мащенко Ірині Анатоліївні, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Тихонок Андрію Олександровичу, старшому слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції Петренку Сергію Олександровичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції Білому Артему В’ячеславовичу, слідчому СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції Броун Євгену Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документі в електронному та друкованому вигляді, а саме: виписки по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період з 16.02.2017 року по 01.03.2017 року, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку НОМЕР_3, відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк»; ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку НОМЕР_3 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні рахунку НОМЕР_3 використовували систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк) Інтернет-банкінг «Приват24»; фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 в період з 16.02.2017 року по 01.03.2017 року; копій документів, наданих до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою відкриття рахунку НОМЕР_3, шляхом ознайомлення з ними та зняття з них копій.

В задоволенні клопотання слідчого СВ Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Мащенко І.А., погодженого із прокурором Пологівського відділу Токмацької місцевої прокуратури юристом 2-го класу Рябошлик Я.А., про тимчасовий доступ до речей і документів в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: М.В. Іванченко