Ухвала суду № 72992500, 27.03.2018, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

27.03.2018 Провадження № 1-кс/331/2103/2018

Єдиний унікальний номер 331/2377/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 березня 2018 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя Стратій Є.В., за участі секретаря Мороз Н.І., старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, розглянувши його клопотання, погоджене з процесуальним керівником - прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, з подальшим їх вилученням у кримінальному провадженні № 2201708000000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області старший лейтенант юстиції ОСОБА_1, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, з подальшим їх вилученням у кримінальному провадженні № 2201708000000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що посадові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія» (м. Бердянськ) за завданням громадянина ОСОБА_3 Федерації – генерального директора холдингу «Whitescope Investments Limited» ОСОБА_4 до складу якого входить вказане підприємство, вчиняють злочинні дії на шкоду України у вигляді передачі ОСОБА_3 Федерації виробів, що застосовуються у військовій сфері (комплектування підводних човнів та кораблів ВМФ РФ), чим порушується національна безпека України, її міжнародний авторитет у сфері дотримання міжнародних зобов'язань щодо обмеження передач звичайних видів озброєння.

За наявною інформацією в період з 2000-2014 років, основними об'єктами поставок продукції ТОВ «Азовська кабельна компанія» були кораблі ВМФ ОСОБА_3 Федерації, зокрема, продукція підприємства використовувалася при будівництві підводних об'єктів для ВМФ РФ.

27.08.2014 Указом Президента України №691/2014 «Про рішення ОСОБА_5 національної безпеки і оборони України «Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики» припинено експорт до ОСОБА_3 Федерації товарів військового призначення та подвійного використання.

27.01.2015 Верховна ОСОБА_5 України своєю Постановою «Про Звернення Верховної ОСОБА_5 України до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, парламентської ОСОБА_5 Європи, Парламентської ОСОБА_5 НАТО, Парламентської ОСОБА_5 ОБСЄ, Парламентської ОСОБА_5 ГУАМ, національних парламентів держав світу про визнання ОСОБА_3 Федерації державою-агресором» визнала ОСОБА_3 Федерацію державою-агресором.

В той же час, з 2014 року службові особи ТОВ «Азовська кабельна компанія» діючи умисно, діючи за завданням представників ОСОБА_3 Федерації розробили злочинний план направлений на обходження заборони експорту продукції підприємствам військово-

промислового комплексу ОСОБА_3 Федерації, шляхом здійснення поставкою через суб’єктів підприємницької діяльності - нерезидентів (в тому числі й Sie&Ko Warehouse (kallasmaa 1, Kallavere, Maardu, 741 11, Estonua)) о із доставкою товару на митні склади країн Європейського союзу, після чого зазначена кабельна продукція з митного складу перевозиться на адресу російських замовників, які реалізують її на користь AT «ЕРА» та АО СПО «Арктика», які спеціалізуються на оснащенні та комплектації атомних підводних човнів проекту «Борей» та «Варшав'янка».

Окрім того, встановлено, що вироби КВДН-100 7х2,5; КВДН-100 (2000), КВДН-100-т, відповідають найменуванню та опису товарів за позицією ML9.a.1 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 №1807.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, надання службовими особами ТОВ «Азовська кабельна компанія» допомоги ОСОБА_3 Федерації в проведенні підривної діяльності проти України, фінансувалось за рахунок надходжень з ОСОБА_3 Федерації від підконтрольних Міністерству оборони РФ комерційних структур.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що грошові кошти за поставлену продукцію переводилися на рахунки відкриті ТОВ «Азовська Кабельна Компанія» у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: р/р №26007962492840 (мультивалютний).

Оскільки під час проведення досудового розслідування у зазначеному провадженні виникла необхідність у дослідженні оригіналів всіх документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Азовська Кабельна Компанія»: р/р № 26007962492840 (мультивалютний) за період з 01.01.2014 по теперішній час із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), слідчий звертається до слідчого судді з приводу отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.

В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим також зазначено, що службові особи ПАТ «ПУМБ», для отримання особистої вигоди, а також для зберігання іміджу і довіри до ПАТ «ПУМБ», можуть повідомити службових осіб ТОВ «Азовської Кабельної Компанії» про майбутнє проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження і в результаті можливого спілкування між ними, існує загроза зміни та знищення цих документів з метою унеможливлення їх об’єктивного дослідження органом досудового слідства, а також розголошення відомостей, зібраних під час досудового розслідування, що також може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;

9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з’ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, з подальшим їх вилученням у кримінальному провадженні № 2201708000000068, внесеному до

Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, є доведеним та обґрунтованим, в свою чергу, без такого вилучення існує загроза зміни або знищення документів чи майна, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів та об’єктів досліджень, у зв’язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_1, погоджене з процесуальним керівником - прокурором прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, з подальшим їх вилученням у кримінальному провадженні № 2201708000000068, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ УСБУ в Запорізькій області: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», (МФО 334851), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Азовська Кабельна Компанія»: р/р № 26007962492840 (мультивалютний) за період з 04.06.2014 по теперішній час із розшифруванням призначення платежів (дата, час, ЄДРПОУ одержувача, найменування одержувача, призначення платежу, документ (підстава) платежу, ЄДРПОУ платника, найменування платника, дебет, кредит), з можливістю її вилучення в електронному вигляді із записом на носій інформації.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: Є.В. Стратій