Ухвала суду № 72991089, 12.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9524/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези В.О., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Дерези В.О., про накладення арешту на грошові кошти, які розміщенні на розрахункових рахунках відкритих у банківських установах АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", ПАТ "БАНК АЛЬЯНС", ПАТ "КБ "ГЛОБУС", ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК", АТ "ОТП БАНК", ПАТ АКБ "ЛЬВIВ", АТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ "УКРСОЦБАНК".

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує на те, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004297 за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, та вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

В судове засідання прокурор не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Як вказує прокурор у своєму клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (вказані юридичні особи) були придбані (створені) вказаною групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

В ході проведення заходів оперативного характеру встановлено, що група невстановлених осіб відкрила та використовує банківські рахунки прилучених вище юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності групи для переведення безготівкових грошових коштів в готівку, таким чином надаючи можливість іншим суб'єктам підприємницької діяльності ухилятися від сплати податків, привласнювати чуже майно та привласнювати державні кошти. Грошові кошти, які надходять в безготівковій формі на банківські рахунки, в подальшому обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування.

Також, в ході досудового слідства встановлено, що грошові кошти, які акумулюються на банківських рахунках зазначених підприємств мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, в результаті злочинної діяльності зазначеної групи осіб.

Крім того, встановлено, що службові особи регіональних відділень банківських установ перебувають в злочинній змові з особами, які організували вищезазначену незаконну діяльність.

Таким чином, з урахуванням викладених вище обставин та проведених слідчих дій по кримінальному провадженню встановлено, що на даний час службові особи ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069), ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182), ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860), ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623), ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534), ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167), ТОВ "ФІЛТАУН" (код ЄДРПОУ 40673248), ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 37103187), ТОВ "СУВОН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40693479), ТОВ "ДРЕЙМЕР" (код ЄДРПОУ 40693442), ТОВ "СОНВАР ЛТД" (код ЄДРПОУ 40693437), ТОВ "АРЕНА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40561969), ТОВ "ОПТІМА ПЛАС" (код ЄДРПОУ 40385106), ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "ЩАСЛИВИЙ 10" (код ЄДРПОУ 40908305), ТОВ "ТРИМВОРТ" (код ЄДРПОУ 40828047), ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379), ТОВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1" (код ЄДРПОУ 40906486), ТОВ "ЕТАЛОНБУД" (код ЄДРПОУ 23845958), ТОВ "ЩАСЛИВИЙ 11" (код ЄДРПОУ 40908331), ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457), ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106), ТОВ "ЮВІЛОНН" (код ЄДРПОУ 39320983), ТОВ "РОСТЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 40647773), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА" (код ЄДРПОУ 40906450), ТОВ "РІВЕР ПАРК 2" (код ЄДРПОУ 40906685), ТОВ "ДНІПРО СІТІ ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060773), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КОМФОРТБУД" (КОД ЄДРПОУ: 23656022), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СТИЛЬБУД" (КОД ЄДРПОУ: 23837054), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ФАВОРИТБУД" (КОД ЄДРПОУ: 36676033), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТАУН СКВЕР" (КОД ЄДРПОУ: 41063114), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ТАУН" (КОД ЄДРПОУ: 41063177), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17" (КОД ЄДРПОУ: 41401097), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ГРІН ПАРК" (КОД ЄДРПОУ: 41401144), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2" (КОД ЄДРПОУ: 40906439), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СЛОБОЖАНСЬКЕ" (КОД ЄДРПОУ: 41060019), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛОДИМИРСЬКЕ" (КОД ЄДРПОУ: 41060684), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОБУД ПАРК" (КОД ЄДРПОУ: 41060857), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ЛЮКС" (КОД ЄДРПОУ: 41060951), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ" (КОД ЄДРПОУ: 41400800), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК" (КОД ЄДРПОУ: 40669870), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 1" (КОД ЄДРПОУ: 40906397), ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 9" (КОД ЄДРПОУ: 40908195), ОК "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "МІЛАН" (КОД ЄДРПОУ: 39904454), ТОВ "РІВЕР ПАРК 3" (код ЄДРПОУ 40908106), ТОВ "ТПК-МАРКЕТГРУПП" (код ЄДРПОУ 41270628), ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) ТОВ "ПРОДУКТ ТОРГ МАРКЕТ" (код ЄДРПОУ 40268309), ТОВ "БУД-ГАРАНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39161554), ТОВ ПРОГРЕС СОЛЮШН" (код ЄДРПОУ 39082405) "ТАКЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 40047898), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "АЙС-ДЕН" (код ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696), ТОВ "ЕМПАЕР БУД" (код ЄДРПОУ 41039364), ТОВ "ТАКЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 40047898), ТОВ "АЛЬТАРІУС" (код ЄДРПОУ 40673398), ТОВ "АЙС-ДЕН" (код ЄДРПОУ 40673722), ТОВ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696) діючи за попередньою змовою з групою осіб, організовують незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. З метою легалізації отриманих коштів, службові особи зазначеного товариства документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо придбання продукції та отримання послуг від суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, перераховуючи в їх адресу кошти, які, в подальшому, останніми обготівковуються, минаючи при цьому систему оподаткування та органи фінансового контролю та моніторингу України.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи Державного контролю та фінансового моніторингу що призводить до ненадходження податків до бюджету держави та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

З метою припинення вищезазначеної незаконної діяльності, викриття групи осіб, які організували дану незаконну діяльність, з метою відшкодування заподіяних злочинами збитків, а також забезпечення подальшого подання цивільного позову по справі, необхідно провести комплекс слідчих, процесуальних дій.

Таким чином, в ході досудового слідства в кримінальному провадженні зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівковування коштів.

Кошти, розміщені на рахунках зазначеного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунках зазначених вище юридичних осіб є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Також, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, одним із видів покарання передбачено конфіскацію коштів (майна), одержаного злочинним шляхом. З метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладені арешту на розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, що передбачено п. 3, 4, ст. 170 КПК України.

Постановою слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Сміяна П.О. від 06 лютого 2018 року визнано грошові кошти, які розміщенні на розрахункових рахунках відкритих у вказаних банківських установах вищевказаних підприємств речовими доказами.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Окрім того, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання прокурора про арешт вказаного майна, яке не було тимчасово вилучене, необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисників, представників чи законних представників, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов до висновку про те, що зазначене в клопотанні прокурора майно, на яке він просить накласти арешт, з метою збереження речових доказів є доцільним, а отже, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 130, 132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) юридична адреса: м. Київ, вул. Стеценка, 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № 26009052625001, ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № 26009043117001;

-у ПАТ "АЛЬФА-БАНК" у м. Києві (МФО 300346) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № 26009016380801, ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № 26000016383001, ФОП Ульянкіна Валентина Михайлівна (і.п.н. 3585409021) №26003023981501;

-у АТ "БМ БАНК" (МФО 380913) що розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 37/122, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) № 26008001309583, ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № 26000001309967, ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) №26105001309367;

-у ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) що розташований за адресою: м. Дніпро, проспект Пушкіна, 15, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № 2600200110272, ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № 2600200110285, ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) №2600200110269;

-у АТ "КIБ" (МФО 322540) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Воровського, будинок № 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) № 26007001008945, № 26104001008945, №26052001008945, ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № 26105001009307, №26053001009307, №26008001009307, ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) №26102001009366, №26050001009366, №26005001009366, ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) №26106001008426, №26009001008426, №26054001008426;

-у ПАТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248) що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Юрія Гойди, 10, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № 26006065000074, № 26059006500074, ТОВ "ГАЙА" (код ЄДРПОУ 39092628) № 26008065000038, №26053065000038;

-у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) що розташований за адресою: м. Львів, вул.Наливайка, 6, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ФОП Ульянкіна Валентина Михайлівна (і.п.н. 3585409021) № 26004011055094, № 26256011055444, №26059011055094;

-у АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534) №26006501344119, №26050041344119; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 10" (код ЄДРПОУ 40908305) №26008455034090; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1" (код ЄДРПОУ 40906486) №26008455035572; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 11" (код ЄДРПОУ 40908331) №26009455031650; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 2" (код ЄДРПОУ 40906685) №26004455031655; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060773) №26002455038036; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 3" (код ЄДРПОУ 40908106) №26009455035571; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФЕЙЛОН" (код ЄДРПОУ 40914696) №26008455028460; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СТИЛЬБУД" (код ЄДРПОУ 23837054) №26001455025512; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ТАУН СКВЕР" (код ЄДРПОУ 41063114) №26009455044603; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ТАУН" (код ЄДРПОУ 41063177) №26002455037349; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЗАТИШНА ОСЕЛЯ 17" (код ЄДРПОУ 41401097) №26009455047376; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ГРІН ПАРК" (код ЄДРПОУ 41401144) №26005455047369; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 2" (код ЄДРПОУ 40906439) №26003455038983; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОВСЬКА БРАМА 1" (код ЄДРПОУ 40906486) №26008455035572; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СЛОБОЖАНСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41060019) №26007455044393; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ВОЛОДИМИРСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 41060684) №26000455044561; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060773) №26002455038036; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРОБУД ПАРК" (код ЄДРПОУ 41060857) №26002455035909; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО ЛЮКС" (код ЄДРПОУ 41060951) №26000455035912; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ДНІПРО СІТІ" (код ЄДРПОУ 41400800) №26004455047100; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК" (код ЄДРПОУ 40669870) №26006455024541; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 1" (код ЄДРПОУ 40906397) №26009455035827; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 2" (код ЄДРПОУ 40906685) №26004455031655; ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "РІВЕР ПАРК 3" (код ЄДРПОУ 40908106) №26009455035571; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 9" (код ЄДРПОУ 40908195) №26000455040565; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 10" (код ЄДРПОУ 40908305) №26008455034090; ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "ЩАСЛИВИЙ 11" (код ЄДРПОУ 40908331) №26009455031650;

-у філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570) юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069) № 26004050247953, № 26049050217830; ФОП Ульянка Валентина Михайлівна (і.п.н. 26052050229558) № 26006050288073; ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № 26007050262043, № 26004050267922; ФОП Славінська Таїса Анатоліївна (і.п.н. 2172219208) № 26007050277630 відкритих у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), юридична адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182) № 26005052631784 відкритий у ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. № 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № 26004053616212, № 26007053616543, № 26008053616218, № 26000053618496, № 26059053604893 № 26005053610574, № 26000053616669 відкритий у Краматорській філії ПАТКБ"ПРИВАТБАНК", М. КРАМАТОРСЬК (МФО 335548), юридична адреса: м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд. 16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; ТОВ "БТЛПРО" (код ЄДРПОУ 38674457) № 26008056126047, №26000050278739 відкритих у філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), буд. № 104-А; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30.;

-у ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) що розташований за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, 2а, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182) № 2600737767, № 2600633975, ТОВ "АДАРА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40109860) № 2600719701, №260599841, ТОВ "УКРЕКСІМПРОМ" (код ЄДРПОУ 37103187) № 2600611232, № 260577575, ТОВ "АРЕНА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 40561969) № 2600324646;

-у ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500) що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, р. Кірова, 46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № 26008300002522, ТОВ "ХІМПРОМРЕСУРСИ-8" (код ЄДРПОУ 37232534) № 26003300002130;

-у ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд.46, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "МРІЯ-К" (код ЄДРПОУ 19491182) № 26003000161851, №26059013061851, №26004013061851, ТОВ "СК КОНСТРУКТИВ" (код ЄДРПОУ 37374623) № 26009000157256, №26055013057256, №26000013057256, ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) № 26009013055776, №26008000155776, №26054013055776, ТОВ "ФІЛТАУН" (код ЄДРПОУ 40673248) № 26059013053795, №26005001053795, №26004013053795, ТОВ "ГРАНТ СТРІМ" (код ЄДРПОУ 41111707) № 26006013056262, №26005000156262, №26051013056262, ТОВ "АСКА ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 41328379) № 26007000158291, №26053013058291, №26008013058291, ТОВ "ТРИМВОРТ" (код ЄДРПОУ 40828047) № 26008013051630, №26053013051630, №26009001051630, ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № 26058013057695, №26003013057695, №26002000157695, ТОВ "ЮВІЛОНН" (код ЄДРПОУ 39320983) № 26050013052245, №26005013052245, №26006001052245, ТОВ "РОСТЛАЙФ" (код ЄДРПОУ 40647773) № 26001000156062, №26002013056062, №26057013056062, ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № 26057013049734, №26003001049734, №26002013049734, ТОВ "АВЕНТИН" (код ЄДРПОУ 35339718) № 26008000155828, №26009013055828, №26054013055828, ТОВ "ГАЙА" (код ЄДРПОУ 39092628) № 26002000157662, №26003013057662, №26058013057662;

-у ПАТ "Банк "Український капітал" (МФО 320371) що розташований за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 67, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ "СГ ПЛОДОРОДНЕ" (код ЄДРПОУ 41199069) № 260081322500, №261091322502, №261021322501, №261051322500, №261061322503, ТОВ "ФІШМЕН ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38493167) № 260061182100, №261001182101, №261031182100, №261041182103, №261071182102, №260511182100, ТОВ "КУБ ІК" (код ЄДРПОУ 38836106) № 261071260901, №261041260902, №261011260903, №261001260900, №260031260900, №260581260900, ТОВ "КОМПАНІЯ ПРАЙД ДНІПРОПЕТРОВСЬК" (код ЄДРПОУ 39838256) № 260031310300, №261071310301, №261041310302, №261011310303, №261001310300, №260581310300, ТОВ "АЛЮР КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 40409006) № 261091233400, №261061233401, №261031233402, №261001233403, №260021233400, ТОВ "КАЛПЕПЕР" (код ЄДРПОУ 40681374) № 261071376303, №261061376300, №261031376301, №260091376300, №261001376302, ТОВ "СГ ПРОЕКТ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41195169) № 260021260800, №261001260803, №260571260800, №261061260801, №261091260800, №261031260802;

-у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) що розташований за адресою: м. Харків, проспект Московський, буд. 60, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: БЛАГОДIЙНА ОРГАНIЗАЦIЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДОНБАСУ" (код ЄДРПОУ 39912894) № 26000596188703, №26003596188700, №26009571903700, №26008571903701, № 26007571903702, №26006571903703;

-у ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, а саме: Ульянкіна Валентина Михайлівна (і.п.н. 3585409021) № 26002290000017; в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомляти правоохоронні органи усно та письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В. А. Писанець