Ухвала суду № 72990882, 27.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14724/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління статистики у Чернівецькій області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 за фактами створення ОСОБА_3 злочинної організації та вчинення її учасниками упродовж 2010 - 2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів - незаконного заволодіння майном державних підприємств, у тому числі НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укрнафта», коштами Національного банку України, банківських установ, фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 та іншими статтями КК України.

У ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено факти здійснення незаконних фінансових операцій з надання підконтрольним ОСОБА_3 ПАТ «РЕАЛ БАНК» 36 кредитів фіктивним підприємствам, підконтрольним злочинній організації, за період 2012 - 2014 рр., за якими обліковується заборгованість на загальну суму 4 707 267 476, 52 грн.

Встановлено, що у кредитних справах зазначених підприємств містяться відомості про нібито надання позичальниками фінансової звітності до органів державної статистики, що є необхідною умовою розгляду питання про кредитування.

Але відповідно до інформації Державної служби статистики України, 17 із зазначених підприємств (ТОВ «ФЕШИН МОБАЙЛ», ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА», ТОВ «ЗАПОРОЖСКИЙ КОКСОХИМРЕМОНТ», ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ», ТОВ «ДОНЕЦЬКПОБУТГАЗ», ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ», ТОВ «БК «ПЕРША ЧОРНОМОРСЬКА», ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД», ТОВ «НЮАЖ», ТОВ «НОЛДОР», ТОВ «ПЛАВТ-СЕРВІС», ТОВ «ІНВЕСТ-ТРАНШ», ТОВ «МОРГОТ», ТОВ «АРІСТОКРАТ ТІМ», ТОВ «АМОН-СУЛ», ПП «КОМБІАГРОІНДАСТРІ», ТОВ «СМТ-ТАЙМ») взагалі не подавали фінансову звітність упродовж 2011 - 2014 років.

Низка інших підприємств не подавали фінансову звітність за періоди, що безпосередньо передували зверненню за отриманням кредиту або упродовж дії кредитного договору (зокрема, ТОВ «МАЕСТРО ТОРГ», ТОВ «КИЇВМОНТАЖ», ТОВ «БК «ГЕФЕСТ АЛЬЯНС» та інші).

З метою надання оцінки достовірності документів щодо показників діяльності фіктивних підприємств, які надавались останніми до банківської установи задля одержання кредитів, у слідства виникла необхідність в отриманні та вивченні копій документів фінансової звітності зазначених підприємств, що перебувають в органах державної статистики.

Так, відповідно до інформації Держстату, документи фінансової звітності ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» (і.к. 37830297) - перебувають у володінні Головного управління статистики у Чернівецькій області.

З метою дослідження викладених обставин необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з отриманням можливості вилучення їх належним чином посвідчених копій.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Свідлеру М.С., Пікі І.М. на тимчасовий доступ до документів фінансової звітності ТОВ «ЧЕРНІВЦІ-СПБТ» (і.к. 37830297) які подавались до органів державної статистики за період з 2011 по 2014 рік включно, та перебувають у володінні Головного управління статистики у Чернівецькій області, із наданням можливості вилучення їх належним чином посвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14724/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Свідлеру М.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик