Ухвала суду № 72990801, 27.03.2018, Оболонський районний суд міста Києва

27.03.2018 Справа № 756/2839/18

1-кс/756/571/18

756/2839/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Яблуновської М.В.

розглянувши клопотання слідчої СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Горохівської Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000069 від 07.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Горохівська Д.В. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи TOB «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017) мали фінансово-господарські взаємовідносини із іншими підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582).

Також встановлено, що ТОВ «Гелеонтранс» (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Трейдлогістик» (код ЄДРПОУ 36591458), ТОВ «Альтех» (код ЄДРПОУ 34413748), ТОВ «Варіос» (код ЄДРПОУ 39288615), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384). ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Доган Груп» (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582) не знаходяться за податковою адресою, чисельність працюючих на підприємствах становить 1 особа, а також відсутні відомості про наявність у даних підприємств основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

Також встановлено, що Боровецька 1.1., 08.10.1980 року займає керівні посади на ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582). Боровецька 1.1, показала, що ніякого відношення до даного підприємства не має, дане підприємство не реєструвала, фінансово-господарську діяльність від його імені не здійснювала, службових осіб не назначала, довіреностей представляти його інтереси не надавала.

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовим особам TOB «НАІ Україна» надіслано вимоги17.11.2017 року та 21.02.2018 року в порядку ст. 93 КПК України щодо надання до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві в строк не пізніше 5-ти робочих днів із дня отримання даної вимоги завірених належним чином копій документів щодо взаємовідносин із ТОВ «Гелеонтранс» (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ТОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Трейдлогістик» (код ЄДРПОУ 36591458), ТОВ «Альтех» (код ЄДРПОУ 34413748), ТОВ «Варіос» (код ЄДРПОУ 39288615), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Доган Груп» (код ЄДРПОУ 39171636) за весь період діяльності.

28.02.2018до СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшла відповідь ТОВ «НАІ Україна» щодо відмови в наданні запитуваних документів, які перебувають у володінні ТОВ «НАІ Україна».

Таким чином, ТОВ «НАІ Україна» не надано до органу досудового розслідування запитувані документи.

За таких обставин, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення щодо взаємовідносин між: ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017) та ТОВ «Гелеонтранс» (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ГОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Трейдлогістик» (код ЄДРПОУ 36591458), ТОВ «Альтех» (код ЄДРПОУ 34413748), ТОВ «Варіос» (код ЄДРПОУ 39288615), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Логан Груп» (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582).

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не зявились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, те, що, особи у володінні, яких знаходяться документи відмовили прокурору в отриманні документів без ухвали слідчого судді, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Горохівської Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Батриним Ю.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000069 від 07.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000069, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, слідчому СУ ФР ДНІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДГІІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, заступнику начальника - начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу, або/та за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення щодо взаємовідносин між:

-ТОВ «НАІ Україна» (код ЄДРПОУ 35790017) та ТОВ «Гелеонтранс» (код ЄДРПОУ 39588212), ТОВ «Наст Консалт» (код ЄДРПОУ 39916082), ГОВ «Ідеал Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39742480), ТОВ «Трейдлогістик» (код ЄДРПОУ 36591458), ТОВ «Альтех» (код ЄДРПОУ 34413748), ТОВ «Варіос» (код ЄДРПОУ 39288615), ТОВ «Дельта Бай» (код ЄДРПОУ 39772384), ТОВ «Інтелект Інвестмент» (код ЄДРПОУ 39623026), ТОВ «Логан Груп» (код ЄДРПОУ 39171636), ТОВ «Топаз Груп» (код ЄДРПОУ 40552582), а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, сертифікатів відповідності (якості, походження), паспортів на ТМЦ. довіреностей на отримання ТМЦ. складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, відомості щодо кредиторської та дебіторської заборгованості із зазначеним СГД, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно- сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311, 631 та 361, документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 27.03.2018 року по 27.04.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов