Ухвала суду № 72990632, 07.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8368/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Воробей О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку в Національному банку України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42017000000003027, внесеному до ЄРДР за фактом зловживання, службовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» та НБУ своїми службовим становищем, що виразилось у штучному створенні заборгованості за договорами іпотеки укладеними з суб'єктами господарювання чим спричинили тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з'явилась, повідомлялась належним чином. Причини неявки суду невідомі.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує не те, що службові особи ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року вчинили заволодіння чужим майном, а саме державними коштами Національного банку України, виділеними на рефінансування ПАТ КБ «Приватбанк» в особливо великих розмірах.

Крім того, колишніми посадовими особами ПАТ КБ «Приватбанк» зловживаючи своїм службовим становищем, що полягає у видачі в порушення вимог чинного законодавства кредитних коштів на заздалегідь невигідних економічних умовах для банку юридичним особам, які мають ознаки фіктивності, внаслідок чого держава, з метою уникнення дестабілізації фінансового ринку змушена була за рахунок бюджетних коштів в сумі 116 млрд. грн. здійснити націоналізацію вказаного банку, що призвело до тяжких наслідків інтересам держави.

Також, в ході досудового розслідування призначено ряд комплексних судово-економічних експертиз. У ході виконання яких, експертна установа звернулась до слідчого з клопотанням про надання додаткових матеріалів в оригіналах або належним чином засвідчених копіях матеріали у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 року.

Вказані документи до який орган досудового розслідування просить надати доступ необхідні для проведення комплексної комісійної судово-економічної експертизи.

Також слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні Національного банку України.

З клопотання вбачається, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки, матеріалами клопотання об'єктивно обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для надання тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України Воробей О.П., та Ковальчук І.О., тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку документів Національного банку України (ЄДРПОУ 00032106, код банку 300001), які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку, а саме:

1.Заява (клопотання) ЗАТ КБ «Приватбанк» на отримання кредиту. З відбитком печатки НБУ про отримання;

2.Програма фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» станом на 24.10.2008 р. З відбитком печатки НБУ про отримання;

3.Письмове звернення ПАТ КБ «Приватбанк» до НБУ щодо внесення змін до Постанови Правління НБУ від 22.11.2012 р. № 493/БТ «Про підтримку ліквідності ПАТ КБ «Приватбанк». З відбитком печатки НБУ про отримання;

4.Заявка ПАТ КБ «Приватбанк» на участь у тендері на одержання кредиту від НБУ відповідно до механізму оперативного підтримання ліквідності банків. З відбитком печатки НБУ про отримання;

5.Програма фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» (подана до НБУ в 30-денний строк від 21.02.2014 р. по 22.03.2014 р.). З відбитком печатки НБУ про отримання;

6.Договори застави державних облігацій України та/або іноземної валюти, укладених між НБУ та ПАТ КБ «Приватбанк» в 2014 р.

7.Економічне обґрунтування пролонгації строку кредиту для підтримки ліквідності ПАТ КБ «Приватбанк» за договором № 19 від 03.03.2009 р. з додатками, засвідчене підписом Голови Правління ПАТ КБ «Приватбанк» і Голови Спостережної ради. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

8.План заходів з підвищення ліквідності банку із зазначенням строків їх виконання, засвідчений підписом голови правління ПАТ КБ «Приватбанк» (ради директорів) і голови спостережної ради ПАТ КБ «Приватбанк»;

9.Графік погашення кредиту з підтримки ліквідності ПАТ КБ «Приватбанк» від 20.02.2009 р. № 20.1.3.2/6-523, засвідчене підписом Голови Правління ПАТ КБ «Приватбанк» і Голови Спостережної ради. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

10.Документи на право власності на забезпечення за кредитом, на дату подання клопотання;

11.Документи, які підтверджують майнові права на нерухомість, що є предметом застави за укладеними договорами, на дату подання клопотання;

12.Висновок незалежного суб'єкта оціночної діяльності (що не є пов'язаною особою банку) про оцінку нерухомого майна, майнових прав, які є забезпеченням кредиту, із зазначенням їх ринкової вартості;

13.Заявка ПАТ КБ «Приватбанк» на участь у тендері на одержання кредиту від НБУ відповідно до механізму оперативного підтримання ліквідності банків;

14.Договори застави державних облігацій України та/або іноземної валюти, укладених між НБУ та ПАТ КБ «Приватбанк» в 2014 р.;

15.Програма фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» (з 30-денним терміном подачі, а саме протягом періоду з 21.02.2014 р. по 22.03.2014 р.);

16.Програма фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» (з 10-денним терміном подачі, а саме протягом періоду з 26.05.2014 р. по 04.06.2014 р.).

17.Пропозиції Генерального департаменту банківського нагляду;

18.Письмове запевнення ПАТ КБ «Приватбанк» від 04.03.2014 р. № 20.1.0.0.0/7-5214. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

19.Реєстри укладених ПАТ КБ «Приватбанк» кредитних договорів з юридичними особами, що пропонуються в забезпечення НБУ (пул кредитів), підписаний Головою Правління ПАТ КБ «Приватбанк», засвідчений відбитком печатки ПАТ КБ «Приватбанк» та зареєстрований в банку та Супровідні листи до цих ресєтрів. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

20.Звіт про оцінку ринкової вартості пулу кредитних договорів, складений Товарною біржою «Універсал» станом на 04.03.2014 р., до договору застави майнових прав № 8 від 04.03.2014 р.;

21.Звіт про оцінку ринкової вартості пулу кредитних договорів, складений Товарною біржою «Універсал» станом на 04.03.2014 р., до договору застави майнових прав № 9 від 05.03.2014 р.;

22.Звіт про оцінку ринкової вартості пулу кредитних договорів, складений Товарною біржою «Універсал» станом на 04.03.2014 р., до договору застави майнових прав № 11 від 07.03.2014 р.;

23.Звіт про оцінку ринкової вартості пулу кредитних договорів, складений Товарною біржою «Універсал» станом на 04.03.2014 р., до договору застави майнових прав № 12 від 11.03.2014 р. (на 4 кредитні договори).

24.Письмове запевнення ПАТ КБ «Приватбанк» від 02.04.2014 р. № 20.1.0.0.0/7-8050/1. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

25.Пропозиції Генерального департаменту банківського нагляду.

26.Постанова Правління НБУ від 25.09.2014 р. № 605/БТ «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 11.09.2014 р. № 562/БТ»;

27.Постанова Правління НБУ від 02.10.2014 р. № 618/БТ «Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 11.09.2014 р. № 562/БТ (зі змінами)»;

28.Клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.08.2014 р. № 20.1.0.0.0/7-28245/1 про надання стабілізаційного кредиту у сумі 2 300 000 000,00 гривень на строк до двох років під 18,75 % процентів річних. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

29.Графіки повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним зі щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційним кредитом, (Додаток № 1 до клопотання). З Відбитком печатки НБУ про отримання;

30.Письмове запевнення ПАТ КБ «Приватбанк» від 29.08.2014 р. № 20.1.0.0.0/7-28221-1. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

31.Інформація про наявність/відсутність в діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» фактів, визначених у п. 3.3 гл.3 Положення НБУ № 327 (Додаток № 4 до клопотання). З Відбитком печатки НБУ про отримання;

32.Супровідний лист до Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» на 2014-2016 рр. станом на 26.08.2014 р., що спрямована на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

33.Супровідним лист від 29.08.2014 р. № 20.1.0.0.0/7-28244/1 про надання Програми капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк», що затверджена Спостережною радою ПАТ КБ «Приватбанк». З Відбитком печатки НБУ про отримання;

34.Виписка по кредитним договорам (система САП НБУ) за період з 01.01.2015 р. по 01.04.2015 р.;

35.Додатки № 2 - № 13 до Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» на 2014-2016 рр. станом на 01.12.2014 р.;

36.Супровідний лист до Програми фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк» на 2014-2016 рр. станом на 01.12.2014 р., що спрямована на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

37.Графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним зі щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційним кредитом, підписаний Головою Правління ПАТ КБ «Приватбанк». З Відбитком печатки НБУ про отримання;

38.Письмове запевнення ПАТ КБ «Приватбанк», погоджене його Спостережною (наглядовою) радою, щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку на суму не менше ніж 15 % від суми стабілізаційного кредиту впродовж строку користування кредитом. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

39.Програма капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк», затверджену його Спостережною (наглядовою) радою. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

40.Документи, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;

41.Витяг про наявність чи відсутність запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження.

42.Клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» від 11.02.2015 р. № 20.1.0.0.0/7-7524 про надання стабілізаційного кредиту із зазначенням його суми, строку користування ним, переліку забезпечення та його розміру, напрямів спрямування кредитних коштів. Клопотання має бути підписане головою правління банку, засвідчене відбитком печатки банку та зареєстроване в банку. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

43.Програма фінансового оздоровлення ПАТ КБ «Приватбанк», спрямовану на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

44.Графік повернення стабілізаційного кредиту та сплати процентів за користування ним зі щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційним кредитом, підписаний головою правління ПАТ КБ «Приватбанк». З Відбитком печатки НБУ про отримання;

45.Письмове запевнення ПАТ КБ «Приватбанк» від 11.02.2015 р. № 20.1.0.0.0/7-7525. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

46.Програма капіталізації ПАТ КБ «Приватбанк», затверджену його радою. З Відбитком печатки НБУ про отримання;

47.Документи, що підтверджують право власності/вимоги банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційним кредитом;

48.Витяг про наявність чи відсутність запису в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження (у разі забезпечення банком зобов'язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим пп.1.1-1.3, 1.9 - 1.11, 1.13, 1.14 п.1 додатка 1 до цього Положення);

49.Звіт про оцінку майна від 13.02.2015 р., наданий ТОВ «ПрайсотерхаусКуперс»;

50.Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Державного реєстру обтяжень рухомого майна (у разі забезпечення банком зобов'язань за кредитним договором основним забезпеченням, передбаченим пп.1.12 п.1 додатка 1 до цього Положення);

51.Договори іпотеки та договір фінансової поруки з власником істотної участі в ПАТ КБ «Приватбанк» за кредитом № 10 від 19.02.2015 р.;

52.Виписка по кредитним договорам (система САП НБУ) на видачу кредитних траншів за кредитним договором № 10 від 19.02.2015 р.

53.Кредитна історія з НБУ по наданим ПАТ КБ «Приватбанк» кредитам рефінансування та стабілізаційним кредитам за період з 31.01.2017 р. по 31.08.2017 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/8368/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому Воробей О.П.

Слідчий суддя В. А. Писанець