Ухвала суду № 72990624, 27.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14742/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Свідлера М.С. погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Лупу А.К. про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (і.к. 00032112).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013220540000400 від 31.01.2013 року за фактами вчинення створеною колишнім Президентом України ОСОБА_3 злочинною організацією та її структурним підрозділом під керівництвом ОСОБА_4 тяжких та особливо тяжких злочинів, пов'язаних із привласненням майна або заволодінням ним шляхом зловживання службовим становищем організованою групою в особливо великих розмірах, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, в т.ч. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.

Установлено, що члени вищевказаної злочинної організації легалізували привласнені грошові кошти та інше майно, здобуте внаслідок вчинення зазначених злочинів шляхом проведення низки удаваних, безтоварних фінансово-господарських операцій через підконтрольні суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а також через підконтрольні ОСОБА_4 банківські установи - АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК», з метою приховання джерел походження коштів, їх кінцевих вигодонабувачів та фактичних власників.

В ході досудового розслідування встановлено, що для забезпечення діяльності злочинної організації, до якої увійшов структурний підрозділ під керівництвом ОСОБА_4, використовувалось понад 400 підприємств резидентів України, більшість яких мала ознаки фіктивності. Також задля забезпечення легалізації здобутих злочинним шляхом коштів організовано створення (придбання) суб'єктів господарської діяльності в офшорних зонах за кордоном (Кіпр, Панама, Гонконг, Британські Віргінські Острови, Беліз), відкриття ними банківських рахунків здебільшого у Латвійській Республіці, у тому числі «Soprema Trading Limited», Prosperity Developments S.A., Wells Tech Limited та інших, бенефіціарним власником яких рахується ОСОБА_4 та пов'язані із ним особи.

Фінансові операції, пов'язані із придбанням пакету акцій низки засобів масової інформації та погашенням кредиту у розмірі 160 млн. дол. США, наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» для ТОВ «Ветек Медіа Інвест» за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що з метою обліку кредитних операцій АТ «УКРЕКСІМБАНК» відкрито позичальнику (ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ») рахунки. У свою чергу ТОВ «Ветек Медіа Інвест» мало рахунки в АТ «Укрексімбанк».

За наявною у слідства інформацією, погашення заборгованості за кредитним договором відбулось: за рахунок коштів ТОВ «Ветек Медіа Інвест» (фактично за рахунок одержаних злочинним шляхом коштів із використанням підконтрольних юридичних осіб з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «ТОРЕНІЯ», ТОВ «Торговий Дім Ветек», ТОВ «Кватро Мегатех», ТОВ «Мевель», ТОВ «Ріверан Делюкс», ТОВ «Запорожский коксохимремонт»); за рахунок списання коштів з депозитних рахунків 26155010065675.840 (відкритого Kviten Solution Limited), 26153010065677.840 (відкритого Sabulong Trading LTD), 26154010065676.840 (відкритого Quickpace Limited) у період з 26.09.2014 року по 03.10.2014 року; за рахунок пред'явлення до погашення наданих у заставу сертифікатів казначейських зобов'язань України у кількості 100 тис. шт.

Відповідно до листа АТ «УКРЕКСІМБАНК» № 204 03/1837 від 25.04.2016 року, за кредитним договором від 28.10.2013 року № 151313К15, укладеним з ТОВ «Ветек Медіа Інвест», заборгованість відсутня.

Між тим, для здійснення подальшого дослідження обставин придбання пакету акцій UMH Group, органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про здійснення повного обсягу операцій, за результатами яких погашено заборгованість за цим кредитним договором, а також копії документів, що свідчили про цільове призначення отримання кредиту.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК», підлягають використанню як доказ злочинної діяльності учасників злочинної організації під керівництвом ОСОБА_4

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Свідлеру М.С., Пікі І.М. на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (і.к. 00032112), а саме:

деталізованих виписок руху коштів по рахунках, відкритих для ТОВ «Ветек Медіа Інвест» №№ 20637011565331 / 980, 840, 37396011565331 / 980, 840, 20673000165331 / 980, 840, 26002010065331 / 980, 840, 26005000265331 та інших рахунках, відкритих для ТОВ «Ветек Медіа Інвест», за якими обліковувались операції, пов'язані із кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, за період часу з 28.10.2013 по 25.04.2016, з обов'язковим зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

деталізованих виписок руху коштів по рахунках 26155010065675.840 (відкритого Kviten Solution Limited), 26153010065677.840 (відкритого Sabulong Trading LTD), 26154010065676.840 (відкритого Quickpace Limited) за період з 26.09.2013 по 25.04.2016, з обов'язковим зазначенням залишку коштів на початок та кінець дня, дат, часу, сум, валюти перерахувань, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які/з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх реєстраційних кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які/з яких перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

деталізованих виписок руху коштів по рахунках АТ «Укрексімбанк», за якими обліковувалось оприбуткування коштів, одержаних від пред'явлення до погашення сертифікатів казначейських зобов'язань, емітованих Міністерством фінансів України, та подальше їх зарахування у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, за період з 13.10.2014 по 25.04.2016 (зокрема, за рахунками обліку готівки, якщо від погашення казначейських зобов'язань одержувались готівкові кошти; за рахунками НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_2, НОМЕР_3 - лише в частині операцій, що стосуються погашення заборгованості за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 за рахунок вказаних цінних паперів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

договору купівлі-продажу акцій між INTEGRITY INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (продавець), TRILADO ENTERPRISE INC. (покупець), ОСОБА_4 (поручитель покупця) та TREJOLI BUSINESS LTD. (платник) від 12.06.2013 (копія якого надавалась до АТ «УКРЕКСІМБАНК» на стадії розгляду та вирішення питання про надання кредиту) з додатками - із наданням можливості вилучення належним чином посвідченої копії;

усіх договорів про відступлення права вимоги за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15, додатковими угодами до нього та за договорами застави (іпотеки), - з додатками та додатковими угодами до договорів про відступлення права вимоги; усіх матеріалів щодо розгляду питань про відступлення права вимоги (зокрема, заяв, листів, службових записок, висновків структурних підрозділів банку, звітів (актів) про оцінку майнових прав, матеріалів засідань колегіальних органів банку з розгляду питання про відступлення права вимоги, з усіма додатками до зазначених документів); усіх документів щодо здійснення оплати за договорами про відступлення права вимоги та її оприбуткування (зокрема, платіжних доручень, інших платіжних документів, меморіальних ордерів, деталізованих виписок по відповідних банківських рахунках) - із наданням можливості вилучення їх належним чином посвідчених копій;

зведеної інформації про стан погашення кредиту, процентів, комісій та здійснення інших платежів, зарахувань, списань у рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 - за період з 28.10.2013 по 25.04.2016, із зазначенням за кожною операцією: джерела надходження коштів у погашення заборгованості за кредитним договором від 28.10.2013 № 151313К15 та найменування платника; дати і часу здійснення операції; суми та валюти операції; номеру та виду (найменування) рахунку, з якого здійснено платіж (операцію); призначення операції (погашення тіла кредиту, сплата процентів, комісій тощо); залишку загальної заборгованості за договором станом на дату здійснення операції - з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14742/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Свідлеру М.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик