Ухвала суду № 72990412, 06.02.2018, Оболонський районний суд міста Києва

06.02.2018 Справа № 756/55/18

Унікальний номер №756/55/18

Провадження №1-кс/756/106/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві в межах кримінального провадження №42017101050000181 від 17.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Сідняєва П.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Артем’євою А.М., про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Оболонським управлінням поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017101050000181 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Як вказується у клопотанні, Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, на підставі п. 34 Плану роботи на ІІ півріччя 2016 року проведено аудит відповідності діяльності управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації, як замовника, щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час виконання робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу №193 на просп. Оболонському, 16 г, дошкільного навчального закладу №533 на просп. Оболонському, 15в, дошкільного навчального закладу №321 на вул. Автозаводській, 13а.

За результатами проведеного аудиту встановило завищення обсягів вартості виконаних робіт по вказаним навчальним закладам, що призвело до втрати бюджетних коштів на загальну суму 2 135, 689 тис.грн.

Згідно з висновками перевірки вартості виконаних обсягів робіт на об'єктах реконструкції, встановлено, що завищення вартості робіт виникло внаслідок завищення вартості будівельно - монтажних, електромонтажних, пусконалагоджувальних робіт, що включає завищення вартості обсягів робіт, вартості та кількості матеріалів, неправильне застосування коефіцієнтів до норм витрат труда робітників, завищення, пов'язані з неправильним застосуванням РЕКН.

Вказані завищення обраховано співробітниками департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА та спеціалістами КП «Київекспертиза» за допомогою аналізу таких документів, як договори підряду та додаткові угоди до них, проектно - кошторисна документація, виконавча документація, довідки про вартість виконаних підрядних робіт та витрат за формою №КБ-3, акти приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в, тощо.

Дана інформація підтверджена спеціалістами під час проведення допитів в рамках вказаного кримінального провадження, зокрема в показах начальника відділу департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА ОСОБА_3, заступника начальника відділу обсягів виконаних робіт КП «Київекспертиза» ОСОБА_4, завідуючої сектором КП «Київекспертиза» ОСОБА_5, головного спеціаліста КП «Київекспертиза» ОСОБА_6

Згідно з інформацією, викладеною в аудиторському звіті №070-5-13/43 від 17.08.2017, реконструкцією та ремонтом дошкільних навчальних закладів №193 та №533 займається підприємство ТОВ «БК «Будкапітал» (код ЄДРПОУ 38040102).

Відповідно до інформації, вказаної в договорі, ТОВ «БК «Будкапітал» (код ЄДРПОУ 38040102) має банківський рахунок НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, код банку 300023.

Таким чином, на думку слідчого, є достатні підстави вважати, що бюджетні кошти для здійснення реконструкції дошкільного навчального закладу №193 на просп. Оболонському, 16 г та дошкільного навчального закладу №533 на просп. Оболонському, 15в були перераховані на рахунок підприємства ТОВ «БК «Будкапітал», що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1, відкритому у ПАТ «Укрсоцбанк» м. Київ, код банку 300023. який належать ТОВ «БК «Будкапітал».

Як вказується у клопотанні, дані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Вказані документи необхідні для встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, встановлення вичерпного кола суб'єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів, перевірки показів свідків; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, зважаючи на те, що прокурор у своїй заяві вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначеного банку виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим прокурор у даному кримінальному провадженні просить про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Артем’єва А.М. подала до суду заяву в якій підтримала клопотання та просила для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просила розглянути клопотання без її участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 17.10.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (кримінальне провадження №42017101050000181).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО:300023), адреса банку: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО:300023), адреса банку: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Крім того, слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів оперативним співробітникам за дорученням слідчого. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч.3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ НП у м. Києві Сідняєва П.М., погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 Артем’євою А.М., про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві Сідняєву П.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку на паперових та магнітних (електронних) носіях із зазначенням: сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, призначень платежів, з вказанням даних підприємств з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку), з 02.10.2013 року по 06.02.2018 року, у володінні якого знаходиться інформація, а саме: ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО:300023), адреса банку: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, відносно клієнта підприємства ТОВ «Будівельна компанія «Будкапітал» (код ЄДРПОУ 38040102 ), рахунок НОМЕР_1.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО:300023), адреса банку: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, надати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів слідчому Оболонського управління поліції ГУ Національної поліції України у м. Києві Сідняєву П.М. та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 06 березня 2018 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО:300023), адреса банку: вул. Ковпака, 29, м. Київ, Україна, 03150, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Шестаковська