Ухвала суду № 72990318, 15.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8447/18-к

У Х В А Л А

15 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Маленівській К.М., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лабузова Т.В., за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О.П. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в Акціонерний банк «Південний» МФО 328209 (код ЄДРПОУ 20953647), адреса: м. Одеса вулиця Краснова, будинок 6/1 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками: №26006010012676 (українська гривня) відкритий 04.04.2016; №26006010012676 (долар США) відкритий 04.04.2016, що належить ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), №26003010012817 (українська гривня) відкритий 07.04.2016, що належить ТОВ «Скайсід Коммодітіс» (код ЄДРПОУ 39447609), №26009010040719 (українська гривня) відкритий 03.10.2017; №26059000044623 (українська гривня) відкритий 03.10.2017, що належить ТОВ «Консул 8» (код ЄДРПОУ 37490921), №26004010019693 (українська гривня) відкритий 05.10.2016; №26004010019693 (українська гривня) відкритий 05.10.2016, що належить ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 40860101), №26050000041603 (українська гривня) відкритий 07.04.2017; №26053000042041 (українська гривня) відкритий 03.05.2017, що належить ДФС ТОВ «Торговий Дім «Агроальянс» (код ЄДРПОУ 37303065).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101060000242 від 22.11.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для часткового надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Лабузової Т.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та дати розпорядження про надання можливості слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Лабузовій Тетяні Вікторівні та слідчим із групи слідчих: Синенку Євгенію Анатолійовичу, Шляхову Владиславу Петровичу, Тімкову Олексію Сергійовичу, Калієвській Марині Олександрівні, Гайовій Наталії Іванівні, Білошицькому Олегу Віталійовичу, Педьку Юрію Геннадійовичу або оперативним працівникам Служби Безпеки України, які діятимуть за дорученням слідчого на огляд та вилучення копій документів, які знаходяться в Акціонерний банк «Південний» МФО 328209 (код ЄДРПОУ 20953647), адреса: м. Одеса вулиця Краснова, будинок 6/1 з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунками:

№26006010012676 (українська гривня) відкритий 04.04.2016;

№26006010012676 (долар США) відкритий 04.04.2016, що належить ТОВ «Одлайн» (код ЄДРПОУ 39905400), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 15.02.2018 року.

№26004010019693 (українська гривня) відкритий 05.10.2016;

№26004010019693 (українська гривня) відкритий 05.10.2016, що належить ТОВ «Світагро Імпорт» (код ЄДРПОУ 40860101), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», статутні документи, протоколи зборів, виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, всю наявну інформацію з яких ІР адрес (час сесії, входу та інше) було здійснено вхід до системи «Інтернет-Клієнт-Банк» по даним рахункам за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по 15.02.2018 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/8447/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Лабузовій Т.В.

Копія - АБ «Південний»

Слідчий суддя В.В. Підпалий