Ухвала суду № 72984400, 23.03.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.03.2018 Справа № 554/1862/18

Провадження № 1кс/554/2421/2018

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

23 березня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- О.В.Карабаш

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Г.В.Лисяка про тимчасовий доступ до документів

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_3 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ "БОТіК", ТОВ "СУРЯТ", ТОВ "АГРОБІЗНЕС-2010" щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: Харківська область, Лозівський район, с. Шатівка, вул. Жовтнева, буд. 13 "А".

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 12017220380000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_4 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ «Компанія БОТіК», ТОВ «Сурят» та ТОВ «Агробізнес-2010» від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 42017221380000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_9 були об'єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 12017220380000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов'язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «Агробізнес-2010» стала ОСОБА_8.

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10,було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_11, яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721), при цьому ОСОБА_11 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010» було виведено із учасників ОСОБА_6, та включено в склад учасників ОСОБА_8, при цьому був змінений керівник з ОСОБА_6, на ОСОБА_8,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_6, який дав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ «Агробізнес-2010» на ОСОБА_8 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_11, на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ «Агробізнес-2010».

Крім цього в матеріалах даного кримінального провадження відсутні оригінали реєстраційної справи ТОВ «Агробізнес-2010», та оригінали документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010» державним реєстратором департаменту державної реєстрації Харківської міської ради ОСОБА_10, а остання в свою чергу надала лише копії даної справи, при цьому в копіях документів даної справи відсутня довіреність видана на ім'я ОСОБА_11,

Відповідно до наявних даних в матеріалах кримінального провадження у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Агробізнес-2010» та оригіналів документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», які знаходяться у відділі державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради Харківської області з метою проведення експертних досліджень по даному кримінальному провадженні. В подальшому дані дослідження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної оцінки вчиненого діяння.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області Лисяку Григорію Володимировичу та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області групі слідчих по кримінальному провадженню № 12017220380000089, а саме: Бузало Сергію Миколайовичу, Якименко Олексію Ігоровичу, Кривобоку Юрію Анатолійовичу, Дембіцькому Ігорю Валерійовичу на тимчасовий доступ і вилучення у відділі державних реєстраторів управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради Харківської області оригіналу реєстраційної справи ТОВ «Агробізнес-2010» (35308721) та оригіналів документів, які слугували правовою підставою перереєстрації ТОВ «Агробізнес-2010», що знаходиться за адресою: Харківська область, м. Харків площа Конституції, 7.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко