Ухвала суду № 72983406, 27.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/2859/18

Провадження № 1-кс/428/1562/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Дьоміна О.П., за участю секретаря Циганок А.В., старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана Власенка О.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Трояна М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

15.03.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана Власенка О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що в 2014 році невстановлені особи, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрували в підрозділах терористичної організації «Луганська народна республіка» ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» (код ЄДРЮО ЛНР 64400565, м. Луганськ, вул. Оборонна, 28), яка здійснює діяльність, направлену на забезпечення та реалізацію серед суб'єктів господарювання єдиної політики терористичної організації в сфері автотранспортних пасажирських перевезень.

Згідно з матеріалами провадження до складу ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» увійшли суб'єкти господарювання, які займають понад 80 % ринку пасажирських перевезень на території т.зв. «ЛНР» та є крупними платниками податків до її бюджету, чим сприяють діяльності терористичної організації «ЛНР».

Так, одним з основних членів ГО «Асоціація автоперевізників ЛНР» є ПП «Схід-Транс Алчевськ» («Восток Транс Алчевск») (код ЄДРЮО 60100050, ЄРДПОУ 34621401, м. Алчевськ, вул. Транзитна, 27), яке обслуговує на тимчасово непідконтрольній Уряду України території Луганської області ряд міжміських та міжнародних маршрутів. У 2014 році невстановлені особи зареєстрували ПП «Схід - Транс Алчевськ» в незаконно утворених органах влади терористичної організації «ЛНР» та почали сплачувати податки до її бюджету.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, які є працівниками ПП «Схід-Транс Алчевськ», керуючись корисливими мотивами організовує та здійснює незаконні переправлення через Державний кордон України, а саме закриті пункти пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» Луганської області до Російської Федерації громадян України, з метою подальшого транспортування на територію України в м. Харків та м. Київ, і так само в зворотньому напрямку.

Так, останніми в м. Алчевськ, м. Луганськ, а також м. Харків та м. Київ створено агентства по продажу квитків, через які збираються організовані групи людей, яким необхідно потрапити з непідконтрольної Уряду України території Луганської області до м. Харкова та м. Києва чи навпаки. У подальшому за встановлену плату вказані групи людей, за допомогою автобусів ПП «Схід-Транс Алчевськ» перевозяться територією РФ через недіючі пункті пропуску «Ізварине», «Довжанський» та «Червонопартизанськ» до населених пунктів, розташованих на вищевказаних територіях.

В ході розслідування встановлено можливу причетність до вчинення вищевказаних злочинів директора ПП «Схід-Транс Алчевськ» - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за №4201722075000166 від 13.05.2017 року за підозрою директора ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України. За результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні до Київського районного суду м. Харкова направлене клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України. Разом з тим встановлено, що матеріали кримінального провадження на підставі яких складене зазначене клопотання під час його розгляду долучені до судової справи за №640/11775/17.

Інформація, а саме матеріали судової справи за №640/11775/17, яка знаходиться у розпорядженні Київського районного суду м. Харкова, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердження факту причетності директора ПП «Схід-Транс Алчевськ» ОСОБА_3 до фінансування тероризму та незаконного переправлення осіб через державний кордон України (пункт пропуску «Ізварине» Луганської митниці, робота якого зупинена).

Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб, а тому в клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до документів, які відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів (копій), що знаходяться у володінні Київського районного суду м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська 7Б), а саме до оригіналів матеріалів судової справи за №640/11775/17 (або їх належно завірених копій).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана Власенка О.А., прокурора відділу прокуратури Луганської області Трояна М.В. вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження за №12017130000000150 від 22.03.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя дійшов наступного:

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 160 КПК україни в клопотанні, зокрема повинно бути зазначено і значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронюваноу законом таємницю, а також обгрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Так, в судовому засіданні встановлено, що в рамках кримінального провадження за №12017130000000150 від 22.03.2017 року подане клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів судової справи за №640/11775/17, які, як зазначено в клопотанні, перебувають у володінні Київського районного суду м. Харкова (м. Харків, вул. Валентинівська 7Б), стосовно злочинної діяльності директора ПП «Схід-Транс Алчевськ» ОСОБА_3

До клопотання долучена копія відповіді начальника відділу 04/4 прокуратури Харківської області від 05.03.2019 року за №04/4-130-17 про те, що за результатами досудового розгляду у кримінальному провадженні за №42017220750000166 від 13.05.2017 року за підозрою ОСОБА_3 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України, до Київського районного суду м. Харківа направлено клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК України.

Крім того, зі змісту листа судді Київського районного суду м. Харкова від 05.03.2018 року та ухвали суду від 12.10.2017 року слідує, що ОСОБА_3, підозрюваний у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, за клопотанням прокурора, на підставі ч. 4 ст. 258-5 КК Уукраїни, був звільнений від кримінальної відповідальності та згідно п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження за №42017220750000166 від 13.05.2017 року закрите.

Крім зазначених документів слідчий додав до клопотання лише витяг з ЄРДР та інформацію про юридичну особу - ПП «Схід-Транс Алчевськ».

Виходячи зі змісту Рішення Ради суддів за №73 від 04.11.2016 року, виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

Таким чином, слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст. 160, ст.163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів. Слідчим та прокурором під час розгляду клопотання не доведено, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Крім того, слідчий, в порушення вимог ст. 163 КПК України, не довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Також слідчим не надано інформації, підтвердженої документально, що на момент розгляду клопотання вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судового рішення.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях капітана Власенка О.А., погодженого прокурором відділу прокуратури Луганської області молодшим радником юстиції Трояном М.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.П. Дьоміна