Ухвала суду № 72982173, 22.03.2018, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 404/1409/17

Номер провадження 1-кс/404/527/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда Завгородній Є.В. при секретарі судового засідання Ткачук Л.О., розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області Виходця Р.В., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12017120020002490 з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунку, який належить ТОВ «Компанія Глобус Круг» та відкритий в АТ «Таскомбанк» за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30.

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні встановити подальший рух коштів по розрахунковому рахунку товариства, а також можливе зняття їх готівкою через банківський термінал або ж касу, які містять банківську таємницю.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв'язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 2 п. 7 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В силу вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як регламентовано ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов'язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що слідчим доведені підстави вважати, що АТ «Таскомбанк» може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Виходцю Р.В. дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № 26001109958001, який належить ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) та відкритий в АТ «Таскомбанк», МФО 339500, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30 за період часу 26.09.2016 року по 01.01.2017 року (включно), а саме: документи про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункову рахунку ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) за № 26001109958001 з 26.09.2016 по 01.01.2017 (включно) на паперовому носії, завіреному належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи, відкритого в АТ «Таскомбанк», МФО 339500, за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 30; скопійованих на магнітний носій відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) за № 26001109958001 з 26.09.2016 по 01.01.2017 (включно); заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів; роздруківок протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказаний клієнт ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи; актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв'язок з сервером банку по вказаних рахунках; довіреності ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів; карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; платіжних доручень ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) в т.ч. на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів по рахунку; заяв на видачу готівки ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008); інформації відносно ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008), яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом); інформації про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов'язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках; заяв на отримання чекових книжок по рахункам ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008); заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008); договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008); актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008); кредитних договорів укладених між ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) та банківською установою за період з 26.09.2016 по 01.01.2017 (включно); договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008) за період з 26.09.2016 по 01.01.2017 (включно); інформації щодо звітності банківської установи відносно ТОВ «Компанія Глобус Круг» (ЄДРПОУ 37384008), в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Встановити строк дії цієї ухвали по 22.04.2018 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст. 166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда Є. В. Завгородній