Ухвала суду № 72981026, 27.03.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/10021/17

1-кс/357/929/18

У Х В А Л А

27 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Міхеєвої Є.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Райффайзен Банк Аваль», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

14 березня 2018 року старший слідчий Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Міхеєва Є.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Разом з клопотанням старший слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що у 2011 році з метою привласнення коштів міського бюджету створено комунальний заклад БМР «Білоцерківська школа мистецтв № 6 дитячих духових оркестрів» (код ЄДРПОУ 37866082, юридична адреса: Київська область м. Біла Церква, вул. Торгова площа, 6). Підставою для створення даного закладу було рішення Білоцерківської міської ради від 29.09.2011 року № 285-12-УІ «Про створення комунального закладу Білоцерківської міської ради Білоцерківської школи мистецтв № 6 дитячих духових оркестрів».

Крім того, встановлено, що вказана Білоцерківська школа мистецтв № 6 розташовується за двома адресами: Київська область м. Біла Церква вул. Торгова площа, 6 (юридична адреса) та Київська область м. Біла Церква вул. Героїв Небесної Сотні, 36, та мала філіали на підставі угод про співпрацю в загальноосвітніх школах м. Біла Церква.

Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які перебували на посадах викладачів Білоцерківської школи мистецтв № 6 повідомили, що у Білоцерківській школі мистецтв № 6 вони фактично ніколи не працювали та заробітної плати не отримували. Документів для оформлення банківських карток до кредитно-фінансових установ не подавали, у зарплатних відомостях не розписувались.

Відповідно до довідок про доходи, наданих відділом культури і туризму Білоцерківської міської ради, ОСОБА_4 нараховано та виплачено заробітну плату в розмірі: за період з 01.10.2012 року по 31.07.2016 року в розмірі 147452,2 грн., за період з 12.09.2016 року по 30.09.2016 року - 3359,57 грн.; Севериновій А.О. нараховано та виплачено заробітну плату за період з 02.04.2012 року по 31.07.2016 року в розмірі 203561,84 грн.; ОСОБА_6 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 01.10.2011 року по 11.01.2017 року в розмірі 220116,73 грн.; ОСОБА_7 нараховано та виплачено заробітну плату за період з 16.01.2017 року по 15.02.2017 року в розмірі 6494,40 грн.

Крім того, вказана виплата заробітної плати ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 підтверджується відомостями з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів, наданими Білоцерківською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Київській області за № 4432/9/10-02-01 від 26.09.2017 року.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що посадовими особами відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та Білоцерківської школи мистецтв № 6 вчинено зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів в особистих інтересах, а саме: отримання неправомірної вигоди у вигляді коштів, які виділяються з місцевого бюджету на функціонування Білоцерківської школи мистецтв № 6 та оплату праці особам, які рахуються викладачами даного навчального закладу, однак фактично не працюють, внаслідок чого наносяться збитки місцевому бюджету.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування факту зловживання службовими особами відділу культури і туризму Білоцерківської міської ради та Білоцерківської школи мистецтв № 6 своїм службовим становищем шляхом привласнення та розтрати коштів, які були виділені для виплати заробітної плати викладачам Білоцерківської школи мистецтв № 6, які фактично свої функціональні обов'язки не виконували, у слідства виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, а тому виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 12.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017110030003603, містять достатні докази обгрунтованості даного клопотання.

Інформація, що міститься у документах, які формують банківські справи наступних осіб :

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1);

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний код НОМЕР_2);

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ідентифікаційний код НОМЕР_3);

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, (ідентифікаційний код НОМЕР_4); та містять відомості про рух коштів по картковим рахункам/рахункам вищевказаних осіб (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.02.2017 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, а також сприяти всебічному, повному та об'єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Міхеєвій Євгенії Геннадіївні, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Шишенку Сергію Володимировичу, старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Ткачу Ігорю Ігоровичу, начальнику відділення СВ Білоцерківського ГУНП в Київській області Бакуменку Володимиру Михайловичу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 380805, розташованому за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які формують банківські справи наступних осіб :

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, (ідентифікаційний код НОМЕР_1);

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ідентифікаційний код НОМЕР_2);

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, (ідентифікаційний код НОМЕР_3);

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, (ідентифікаційний код НОМЕР_4); та містять відомості про рух коштів по картковим рахункам/рахункам вищевказаних осіб (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з моменту їх відкриття по 15.02.2017 року, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала карткові рахунки в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), місць розташування банкоматів або відділень банків у разі зняття коштів через касу, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Строк дії зазначеної ухвали - один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя І. С. Володько