Ухвала суду № 72980912, 27.03.2018, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/2520/18

1-кс/357/924/18

У Х В А Л А

27 березня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Володько І. С. при секретарі Чуприні О.С., розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність», перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:

14.03.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

З матеріалів клопотання вбачається, що 16.03.2016 року між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір позики від 16.03.2016 року, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 333.

16.03.2016 року в забезпечення договору позики від 16.03.2016 року, між директором підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 укладено договір застави належному підприємству «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» йому на праві приватної власності паливно-мастильних матеріалів, а саме: Літол-24 у кількості 18000,00 кг, ПП-95/5 у кількості 1160,000 кг, Циатім-205 у кількості 3500,000 кг, Гои-54П у кількості 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у кількості 2069,000 кг, Л-17 у кількості 1800,000 кг, Лита у кількості 3620.000 кг, М-6з/10В у кількості 7567,000 кг, М-10г2(к) у кількості 1304,000 кг, М-10В2 у кількості 1304.000 кг, Тп-22с у кількості 4000,000 кг, Тап-15В у кількості 3825 кг, ТСп-10 у кількості 775,000 кг, Тосол А-30 у кількості 20000,000 кг, який посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_4 про, що внесено запис до реєстру нотаріальних дій за номером 334.

Пунктом 1.1 договору застави рухомого майна від 16.03.2016 року зазначено, що він укладений для забезпечення зобов’язань вказаних в договір позики від 16.03.2016 року, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 333.

Відповідно до п.п. 2.1.5. договору застави рухомого майна ОСОБА_2 має право здійснювати відчуження, передачу заставного майна, його подальшої застави, отримавши письмову згоду заставодержателя.

Строк дії договору позики від 16.03.2016 року закінчився 16.06.2016 року, але зобов’язання позичальником ОСОБА_2 з повернення позики не виконано.

Так, точний час та місце слідством не встановлено, директор підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) ОСОБА_2 достовірно знаючи, що паливно-мастильні матеріали а саме: Літол-24 у кількості 18000,00 кг, ПП-95/5 у кількості 1160,000 кг, Циатім-205 у кількості 3500,000 кг, Гои-54П у кількості 1690,000 кг, Консталін УТ-1 у кількості 2069,000 кг, Л-17 у кількості 1800,000 кг, Лита у кількості 3620.000 кг, М-6з/10В у кількості 7567,000 кг, М-10г2(к) у кількості 1304,000 кг, М-10В2 у кількості 1304.000 кг, Тп-22с у кількості 4000,000 кг, Тап-15В у кількості 3825 кг, ТСп-10 у кількості 775,000 кг, Тосол А-30 у кількості 20000,000 кг забезпечують виконання умов укладеного між ним та ОСОБА_3 договір позики від 16.03.2016 року, зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 333 та являється заставним майном за договором застави від 16.03.2016 року зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за номером 334, умисно, без отримання письмової згоди від ОСОБА_3 усвідомлюючи протиправність своїх дій, відчужив предмет застави шляхом продажу невстановленим слідством особам, що дозволяється тільки з додержанням особливого порядку, передбаченого п.п. 2.1.5. договору застави від 16.03.2016 року, розпорядився ним на свій розсуд, чим позбавив ОСОБА_3 можливості задовольнити свої вимоги за рахунок предмета застави, як то передбачено ч. 2 ст. 1 Закону України «Про заставу».

Потерпілий ОСОБА_3 повідомив, що можливо продаж заставного майна відбувся до ТОВ «Інтеко» (код 37888829).

На письмову вимогу підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» надав тільки копію договору за 2015 рік, хоча було надано запит на документи в період 2016 року по даний час.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних, що майно яке перебувало у заставі продане ТОВ «Інтеко» (код 37888829) існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у документах підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Матеріали кримінального провадження, внесеного 13.12.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017110030006467, містять достатні докази обґрунтованості даного клопотання, а тому виникає необхідність надати тимчасовий доступ до документів.

Інформація, що міститься в документах підприємства, щодо фінансово-господарських відносин «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488) з ТОВ «Інтеко» (код37888829) за період з березня 2016 року по березень 2018 року, може бути використана як доказ, а також сприяти всебічному, повному та об’єктивному розслідуванню обставин вказаного провадження.

Зазначеною інформацією володіє підприємство «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів підприємства «Миротворець» Білоцерківської міської організації «Громадська Єдність» (код ЄДРПОУ 35615488), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Інтеко» (код 37888829) за період з березня 2016 року по березень 2018 року, саме: договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур; податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; актів переуступки зобов’язань та інших; сертифікат якості та технічні паспорти на товари, з можливістю отримання копій зазначених документів.

Строк дії зазначеної ухвали – один місяць від дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Київської області протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_5