Ухвала суду № 72976824, 23.03.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2292/18

1-кс/296/1083/18

УХВАЛА

Іменем України

23 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Рожкова О.С., за участю секретаря судового засідання Сингаївської Т.В., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Савчук С.О., погоджене прокурором прокуратури Житомирської області Тещенком М.М. про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «Ін Тайм»,

ВСТАНОВИВ:

20.03.2018 слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017060020004313 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.07.2017 по 02.08.2017 невідома особа, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом купівлі товару, зокрема двох мопедів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 в сумі 31 000 гривень, чим заподіяла потерпілому майнову шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч.3 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що 27.07.2017 створив оголошення на веб -ресурсі «OLX» щодо продажу мопеду марки Viper Active» за 8000 гривень. 28.07.2017 на його мобільний номер, вказаний в оголошені, зателефонував невідомий чоловік із абонентського номеру НОМЕР_1 та повідомив, що має на меті придбати вищевказаний товар за 7800 гривень. Погодившись ОСОБА_3 запитав адресу та спосіб доставки товару, нащо покупець відповів, що товар потрібно відправити службою «Ін-тайм» до 1-го відділення м. Житомира, м. Житомир проспект Незалежності, 91\1. В ході телефоної розмови ОСОБА_3 запропоновано умови «Безпечної угоди», згідно якої, останній міг отримати обумовлену суму грошових коштів після перевірки належного стану мопеду. Прийнявши умови покупця, 28.08.2017 ОСОБА_3 відправив вищевказаний товар. Впродовж декількох хвилинна номер ОСОБА_3 надійшло СМС повідомлення від абонентського номеру НОМЕР_2 в якому було вказано, що на банківську картку ОСОБА_3 зараховано грошові кошти в розмірі 7800 гривень. Під час підтвердження отримання суми покупець поцікавився, чи є ще подібний товар у наявності, на що ОСОБА_3 відповів, що аналогічний мопед у нього є, після чого, на прохання покупця надіслав йому фото товару на «viber». Зацікавившись, покупець узгодивши суму, здійснив аналогічну оплату в розмірі 7300 гривень на банківську картку ОСОБА_3 ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3. Наступного дня 29.07.2017 ОСОБА_3 відправив мопед за тією ж адресою, що і перший товар на ім'я ОСОБА_4. Так як товар покупець повинен був отримати 02.08.2017і того ж дня грошові кошти мали бути доступні для обготівкування ОСОБА_3 близько 17 год. 00 хв., останній перевірив баланс свого рахунку, де помітив, що жодних грошових коштів в наявності не має. Близько 18 год. 00 хв., 02.08.2017 до ОСОБА_3 із абонентського номеру НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення в якому було вказано, що для отримання грошових коштів необхідно пройти реєстрацію для «Безпечної угоди». Дана операція вартує 1685 гривень. Для її оплати необхідно перерахувати дану грошову суму на рахунок оператору мобільного зв'язку «Київстар», аби в подальшому можна було б грошові кошти перевести на користь служби підтримки «ІВох». Виконавши дану умову та отримавши код підтвердження, ОСОБА_3 надав код абоненту НОМЕР_2. Після чого, надходили аналогічні СМС повідомлення, від того ж абонентського номеру, в якому вказано про неможливість здійснення операцій в силу малого кредитного ліміту. З метою своєчасного вирішення даного питання та підняття грошового ліміту в системі «ІВох» та отримання бонусних накопичувальних коштів, ОСОБА_5, різними платежами здійснив поповнення мобільного рахунку свого товаришу Дмитра абонентський номер якого НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на загальну суму 15900 гривень. Після чого, абонентський номер НОМЕР_6, якому ОСОБА_3 надав копії підтвердження переказу грошових коштів між користувачами «Київстар» повідомив, що в силу зараження платіжної системи «ІВох» вірусом «ПетяА» жодних грошових коштів отримати до 04.08.2017 не можливо. При телефонуванні до покупця за абонентськими номерами, які покупець використовував для зв'язку із ОСОБА_3 НОМЕР_7, НОМЕР_8, дані мобільні термінали знаходяться поза зоною. Жодних грошових коштів ОСОБА_3 від продажу мопедів марки «Viper Active» та перерахованих коштів за послуги реєстрації та підвищення ліміту отримано не було. Внаслідок чого останньому завдано матеріального збитку на суму 31 000 гривень.

Слідчий зазначає, що за проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що на території м.Житомира діє злочинна група, яка займається шахрайськими діями використовуючи всесвітню мережу Інтернет та засоби мобільного зв'язку, злочини вчиняються під приводом надання послуг, покупки чи продажу товару. За наявною інформацією організаторами групи є ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, (кримінальне прізвисько «Білий»), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, які наразі утримуються в умовах СІЗО Житомирської установи виконання покарань («№8») за вчинення інших кримінальних правопорушень. Однак, перебуваючи в умовах СІЗО, останні використовуючи в своїй злочинній діяльності спільників, а саме: ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, та ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_14 та ОСОБА_15, які перебувають на волі та активно займаються шахрайськими діями через сайт «OLX» в результаті чого незаконно заволоділи цінними речами. Речі які здобули, отримували у різних відділеннях операторів поштового зв'язку «Нова пошта» (ТОВ «Нова пошта», ЄДРПОУ 31316718, юридична адреса: м. Полтава, вул. Європейська, 57) та «Ін Тайм» ЄДРПОУ 32061200, (юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 83) на території м. Житомира.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою з'ясування повних обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення усіх співучасників вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації із ТОВ «ІнТайм», ЄДРПОУ 32061200, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноткацька, 83 (Відділення №1: м. Житомир, вул. Незалежності, 91\1; Відділення №2: м. Житомир вул. Перемоги, 13), що стосується отримання посилок у Житомирських відділеннях, щодо:

-телефонних номерів операторів мобільного зв'язку, які використовуються для відправки смс - повідомлень для Одержувача та відправника товару у період 2017-2018 роках.

-відправлень, одержувачами яких у відповідних документах (деклараціях, експрес-накладних) вказано осіб із установленими у справі номерами операторів мобільного зв'язку (отримання товару можливе при зазначені номеру на який прийшло повідомлення про надходження товару).

-відомості щодо усіх працівників відділень та їх посад ( ФОП, адреса місця проживання, контактний телефон, копія паспортних даних, адреса проживання, посадові інструкції, тощо).

В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, вимоги клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання службових осіб ТОВ «Ін Тайм» призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з'ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Положеннями ст.160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що витребувані документи перебувають у володінні ТОВ «Ін-Тайм», ЄДРПОУ 32061200, (юридична адреса: м.Київ, вул.Червоноткацька,83), зокрема, Відділення №1 м. Житомира, що знаходиться за адресою: м. Житомир проспект Незалежності, 91\1.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання та матеріалів доданих до нього, слідчим не надано належних доказів, для отримання витребуваної інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ «Ін-Тайм» (м. Київ, вул. Червоноткацька, 83) та Відділенні №2 м. Житомира (м. Житомир вул. Перемоги, 13).

Крім того, слідчим необґрунтовано необхідність доступу до надання інформації, яка стосується телефонних номерів операторів мобільного зв'язку, що використовуються для відправки смс - повідомлень для одержувача та відправника товару за період з 2017-2018 роках, а також надання відомостей щодо усіх працівників відділень та їх посад (ФОП, адреса місця проживання, контактний телефон, копія паспортних даних, адреса проживання, посадові інструкції, тощо) за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, шляхом їх огляду та вилучення, так, як кримінальне правопорушення, що внесене в ЄРДР стосується періоду з 28.07.2017 по 02.08.2017.

Крім того, вимоги клопотання про надання тимчасового доступу до відправлень, одержувачами яких у відповідних документах (деклараціях, експрес-накладних) вказано осіб із установленими у справі номерами операторів мобільного зв'язку (отримання товару можливе при зазначені номеру на який прийшло повідомлення про надходження товару) задоволенню не підлягають, оскільки слідчим не зазначено конкретних номерів операторів мобільного зв'язку у прохальній частині клопотання.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159,160, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Савчук Світлани Олександрівни про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «Ін Тайм», ЄДРПОУ 32061200, (юридична адреса: м.Київ, вул.Червоноткацька,83), що стосується Відділення №1 м. Житомира (м. Житомир проспект Незалежності, 91\1), а саме:

-телефонних номерів операторів мобільного зв'язку, які використовуються для відправки смс- повідомлень для одержувача та відправника товару у період з 28.07.2017р. по 02.08.2017 р.;

-відомостей щодо працівників Відділення №1 м. Житомира, що знаходиться за адресою: м. Житомир проспект Незалежності, 91\1 та їх посад (ФОП, адреса місця проживання, контактний телефон, копія паспортних даних, адреса проживання, посадові інструкції, тощо) за період з 28.07.2017 по 02.08.2017 р., шляхом їх огляду та вилучення.

Доручити виконання ухвали слідчого судді про проведення тимчасового доступу до речей і документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області Савчук Світлані Олександрівні та працівникам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України, зокрема старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Пилипчку Олегу Віталійовичу, старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Ковтуну Юрію Леонідовичу, інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Присяжнюк Наталії Андріївні, інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Власюку Максиму Анатолійовичу та інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Сірику Миколі Григоровичу, які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст.40, 41 КПК України.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити за безпідставністю.

ТОВ «Ін Тайм», ЄДРПОУ 32061200, як володілець вказаних речей і документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. С. Рожкова