Ухвала суду № 72975183, 22.03.2018, Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області

справа №176/479/18

провадження №1-кс/176/67/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області Крамар О.М., з участю секретаря Кіняк Т.Ю., старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лєбєдєва Р.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лєбєдєва Р.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040220000004, -

В С Т А Н О В И В:

15 березня 2018 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лєбєдєва Р.В. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040220000004. Клопотання узгоджено з прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дмітрієвим В.М.

Слідчий клопотання мотивує тим, що 03.01.2018 року до Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1, про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 36400 грн., чим спричинила йому збиток на вказану суму.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018040220000004 від 03.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними заходами встановити місце знаходження викраденого майна та особу, що вчинила вказане діяння не вдалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 та відшкодувати понесені останнім матеріальні збитки спричинені вказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів на картці банку АТ "Ощадбанк" НОМЕР_1, відомості про власника відомості про власника картки, включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів, з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення картки та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен та по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку КБ "ПриватБанк", АТ "Ощадбанк" та "Райффайзен Банк Аваль", у період часу з 29.12.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду, з метою ідентифікації особи, яка використовує вказану банківську картку, та права на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції Лєбєдєв Р.В. подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк") свого представника в судове засідання не направив, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином. Про причини неприбуття суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.03.2018 року набрали чинності зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо розгляду клопотань слідчого/прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо розгляду клопотань слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні.

Згідно вказаних змін слідує, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа. У разі якщо фактичне місцезнаходження структурного підрозділу органу досудового розслідування відрізняється від зареєстрованого місцезнаходження органу досудового розслідування як юридичної особи, подання та розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюються виключно слідчим суддею місцевого суду за зареєстрованим місцезнаходженням органу досудового розслідування як юридичної особи /ч.2 ст.132/.

В той же час, згідно положень вказані зміни до КПК України вводяться в дію 16.03.2018 року, не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яким відомості про кримінальне правопорушення, внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань після введення в дію цих змін.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні внесено до 16.03.2018 року, тобто поширюються норми КПК України до введення в дію нових змін.

Стаття 132 КПК України в редакції, що діяла до 16.03.2018 року передбачала, що розгляд клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Таким чином слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровській області уповноважений на здійснення розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у даному кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським щляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 та відшкодувати понесені ним матеріальні збитки спричинені вищевказаним кримінальним правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ПАТ "Державний ощадний банк України" (АТ "Ощадбанк").

На думку слідчого судді слідчим в судовому засіданні доведено необхідність тимчасового доступу до документів, про які іде мова в клопотанні.

У зв'язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Окрім того, під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції Лєбєдєва Руслана Володимировича про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12018040220000004 - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лєбєдєву Руслану Володимировичу, заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Кучугурі Євгену Миколайовичу, слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Яценку Денису Анатолійовичу, прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області юристу 2 класу Дмітрієву Володимиру Миколайовичу та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Масляному Анатолію Анатолійовичу, які знаходяться у ПАТ "Державний ощадний банк України", юридична адреса: 01021 м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості філія - Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": м. Дніпро проспект Гагаріна, 115, тел.: 0562-770-21-33, про рух грошових коштів з картки банку АТ"Ощадбанк" НОМЕР_1, відомості про власника картки, включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів, з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку AT "Ощадбанк", у період часу з 29.12.2017 року до фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

2. Зобов'язати ПАТ "Державний ощадний банк України", юридична адреса: 01021 м. Київ вул. Госпітальна, 12г, фактичне місце розташування установи де знаходяться відомості філія - Дніпропетровське обласне управління Публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України": м. Дніпро проспект Гагаріна, 115, тел.: 0562-770-21-33, надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лєбєдєву Руслану Володимировичу, заступнику начальника СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції Кучугурі Євгену Миколайовичу, слідчому СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Яценку Денису Анатолійовичу, прокурору Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області юристу 2 класу Дмітрієву Володимиру Миколайовичу та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції Масляному Анатолію Анатолійовичу, про рух грошових коштів з картки банку АТ"Ощадбанк" НОМЕР_1, відомості про власника картки, включаючи всі рахунки прив'язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів, з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв'язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку AT "Ощадбанк", у період часу з 29.12.2017 року до фактичного виконання ухвали суду з правом на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Жовтоводського міського суду О.М.Крамар

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 1-кс/176/67/18

Примірник 2 - старшому слідчому Жовтоводського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Лєбєдєву Р.В.

Слідчий суддя

Жовтоводського міського суду О.М.Крамар