Ухвала суду № 72975120, 26.03.2018, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/1858/18

1-кс/212/502/18

У Х В А Л А

26 березня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурораКриворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в злі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про обшук в межах кримінального провадження №42017041730000204 від 02.11.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_4 , із клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що до Покровського ВП КВП звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що директор торгівельного комплексу «33 квадратних метри» ОСОБА_6 , шляхом обману заволодів його грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2017 року в мережі Інтернет ОСОБА_5 побачив інформацію про вакансії в торгівельному комплексі «33 квадратних метри», розташованому АДРЕСА_1 . Завітавши до магазину його зустріли менеджер з персоналу, директор торгівельного комплексу ОСОБА_6 та повідомили про вільну вакансію продавця відділу побутової техніки із встановленої сумою заробітної плати, яка складала 7000 гривень. Для працевлаштування ОСОБА_5 здав іспити та перші 10 днів був на випробувальному терміні. При працевлаштуванні він надав директору торгівельного комплексу «33 квадратних метри» ОСОБА_6 трудову книжку, копії паспорту громадянина України та інші документи. При цьому жодних документів при оформленні ОСОБА_5 для підпису не надавалось.

24.04.2017 ОСОБА_5 звільнився з магазину «33 квадратних метри», при звільненні ОСОБА_6 повідомив, що заробітну плату за відпрацьований час ОСОБА_5 отримає в травні 2017 року. Однак, до 19.10.2017 посадовими особами торгівельного комплексу «33 квадратних метри» грошові кошти ОСОБА_5 не надано. 19.10.2017 з метою отримання заробітної плати, ОСОБА_5 звернувся до директору торгівельного комплексу «33 квадратних метри» ОСОБА_6 , яка видав йому лише частину заробітної плати, а саме грошові кошти в сумі 3040 гривень. Отримавши грошові кошти ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що це не вся заробітна плата, на що ОСОБА_6 повідомив, що була проведена ревізія, та виявлено недостачу грошових коштів, тому він вирахував з заробітної плати суму недостачі. При цьому жодних підтверджуючих документів не надав.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який дав наступні свідчення: «В березні 2017 року, з метою пошуку роботи, я розмістив своє резюме в мережі інтернет (сайт work.ua). На початку квітня на мій мобільний телефон зателефонувала жінка, яка представилась менеджером з персоналу мережі магазинів «33 квадратних метри», назвала ім`я ОСОБА_8 ( мобільний телефон НОМЕР_1 ). Запропонувала мені посаду продавця з побутової техніки, з заробітною платою 7000 гривень на місяць. Також вона повідомила, що магазин знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 погодився працевлаштуватися в вищезазначеному магазині на посаду продавця побутової техніки. Цієї доби я прийшов до торгівельного комплексу «33 квадратні метри», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мене встріла ОСОБА_8 та продемонструвала відділ, де я в майбутньому повинен був працювати та повідомила мені графік роботи. Для працевлаштування я здав іспити та перші 10 днів був на випробувальному терміні. При працевлаштуванні надав ОСОБА_8 трудову книжку. Жодних документів при оформленні для підпису не надавали, тобто не давали на підпис трудових угод.

Графік роботи с 10 години 00 хвилин до 19 години 00 хвилин, кожен день, вихідні дні 6 разів на місяць в залежності від графіку. Пропрацювавши один місяць я отримав заробітну плату в сумі 4500 гривень.

Грошові кошти у вигляді заробітної плати я отримував, наступним чином, в кінці місяця до магазину приїздить регіональний менеджер, заходить до кабінету керуючого магазином, який знаходиться на другому поверсі будівлі, та видає працівникам заробітну плату.

На початку червня 2017 року я повідомив керуючому торгівельного комплексу ОСОБА_9 про бажання звільнитися.

03.06.2017 я звільнився з роботи в магазині «ЗЗ квадратних метри». При звільненні ОСОБА_6 повідомив мені, що заробітну плату за відпрацьований час я отримаю після проведення інвентаризації в моєму відділі. На мій розрахунок, мені повинні були виплатити розрахункові в сумі приблизно 7000 гривень.

12.06.2017 я прийшов до торгівельного комплексу «33 Квадратні метри», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 53А, з метою отримати розрахункові. В магазині я зустрівся з керуючим ОСОБА_10 який повідомив мені що на даний час, ще не проведено інвентаризацію, та те що на теперішній час видати розрахункові не має можливості. На протязі двох місяців я звертався керуючого магазином ОСОБА_11 з метою отримання розрахункових, на що останній під різними приводами не видавав мені розрахункових.

На початку серпня 2017 року я в черговий раз прийшов до магазину «33 квадратних метри», зустрів керуючого ОСОБА_11 та в категоричній формі поросив його видати мені розрахункові. На що останній повідомив, що видасть мені розрахункові через два дні. Через два дні в холі торгівельного комплексу «33 Квадратні метри», розташованого за адресою: м.Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 53А Снітковський видав мені розрахункові в сумі 3900 гривень. Отримавши грошові кошти я повідомив його, що це не вся заробітна плата, яку я повинен був отримати, на що ОСОБА_6 повідомив, що була проведена ревізія в моєму відділі, та виявлена недостача грошових коштів, тому він вирахував з моєї заробітної плати недостачу. Я можу повідомити, що в період моєї роботи недостач не виявлялось, ревізій не проводилось.

Також повідомляю, що трудову книжку мені надіслали по почті на початку серпня 2017 року. В трудовій книжці записи про період праці в магазині «33 Квадратних метри» відсутня».

В ході досудового розслідування, також, встановлено, що в приміщенні торгівельного комплексу «33 квадратних метри», розташованому на мкрн. 5-й Зарічний, 53а у м.Кривий Ріг, веде свою підприємницьку діяльність ТОВ «НОВОСТРОЙ-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 35329956), розташоване за адресою: м. Херсон, проспект 200 річчя Херсона, 28.

Так, 27.11.2017 в порядку ст.93 КПК України до ТОВ «НОВОСТРОЙ-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 35329956), розташоване за адресою: м. Херсон, проспект 200 річчя Херсона, 28 надіслано запит, з метою отримання відомостей щодо нарахування заробітної плати ОСОБА_5 . На теперішній час відповіді з ТОВ «НОВОСТРОЙ-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 35329956) не надійшло.

В ході досудового слідства слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу, отримано доступ до документів що перебували у віданні Криворізького північного об`єднаного управління Пенсійного фонду України Дніпропетровської області за адресою: 50096, м. Кривий Ріг, вул. Ватутіна, 37В, а саме до документів, які містять інформацію стосовно нарахованої заробітної плати (дохід) за період березень-травень 2017 року застрахованій особі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (код по ДРФО: НОМЕР_2 ), зареєстрований: АДРЕСА_2 . Згідно отриманих документів, станом на 18.01.2018 інформація на ОСОБА_5 (код по ДРФО НОМЕР_2 ) за період березень-травень 2017 року в Реєстрі відсутня.

Згідно інформаційної довідки № 106262915 від 05.12.2017 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, встановлено, що об`єкт нерухомого майна у вигляді комплексу, згідно запису 7508 в книзі: 16Н-108, знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вказаний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , від 17.10.2016, належить ТОВ «Пересувна механізована колона №19» (ЄДРПОУ 21284591).

Оскільки, в ході проведення досудового розслідування встановлено факт шахрайства з боку посадових осіб торгівельного комплексу «33 квадратних метри», яке виразилось у введенні в оману ОСОБА_5 щодо офіційного працевлаштування та заволодіння грошовими, з метою визначення належної кваліфікації та надання оцінки діянню особи, причетної до вчинення злочину, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення суспільно-небезпечних наслідків в ході досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні обшуку приміщень, в торгівельному комплексі «33 квадратних метри», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Пересувна механізована колона №19» (ЄДРПОУ 21284591), та в якому веде свою підприємницьку діяльність ТОВ «НОВОСТРОЙ-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 35329956) із залученням спеціалістів (інспекторів) Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області для проведення державного контролю щодо дотримання вимог законодавства України у сфері додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятості, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в торгівельному комплексі «33 квадратних метри», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Пересувна механізована колона №19», можуть знаходиться речі та документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на проведення обшуку слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню даного кримінального правопорушення, дозвіл на проведення обшуку приміщень, в торгівельному комплексі «33 квадратних метри», розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Пересувна механізована колона №19» (ЄДРПОУ 21284591), та в якому веде свою підприємницьку діяльність ТОВ «НОВОСТРОЙ-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 35329956) із залученням спеціалістів (інспекторів) Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області для проведення державного контролю щодо дотримання вимог законодавства України у сфері додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятості, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставини вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із шахрайством з боку посадових осіб торгівельного комплексу «33 квадратних метри», яке виразилось у введенні в оману ОСОБА_5 щодо офіційного працевлаштування та заволодіння грошовими коштами, зокрема відшукання документів на паперових носіях чи в електронному вигляді, що підтверджують фактичне виконання трудових обов`язків працівників торгівельного комплексу, нарахування та виплати останнім заробітної плати, предметів здобутих злочинним шляхом, інших предметів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 26 квітня 2018 року.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1