Ухвала суду № 72968204, 22.03.2018, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1054/18

Провадження № 1-кс/740/187/18

УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2018 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря Заколодної Ю.О.,

прокурора Лисенка А.М.

розглянувши клопотання прокурора Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_2, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 10.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017270180001458, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

22 березня 2018 року прокурор у кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 12017270180001458 від 10.11.2017 року за фактом заволодіння групою осіб бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт, вчинення фінансової операції, правочину з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання, маскування незаконного походження таких коштів та іншого майна, володіння ними, вчинені за попередньою змовою групою осіб, зберігання, придбання, вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу, зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей при виконанні будівельних робіт за рахунок бюджетних коштів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до 27.04.2017 року для отримання можливості освоєння бюджетних коштів з метою їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 зареєстрували суб’єкт господарської діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Родосбуд» (код ЄДРПОУ 41307055). Під час державної реєстрації ТОВ «Родосбуд» в якості засновника та кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_3 ОСОБА_5 В якості юридичної адреси ТОВ «Родосбуд» зазначено квартиру за адресою: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_3, директором ТОВ «Родосбуд» призначено ОСОБА_4

Також, з метою створення штучної конкуренції та отримання можливості освоєння бюджетних коштів для їх подальшого привласнення та заволодіння ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використовують приватне підприємство «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 35281087). Для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Євроскло Плюс», а саме: 25.10.2017 року змінено власника підприємства з ОСОБА_6 на ОСОБА_7, яка є матір’ю ОСОБА_3 25.10.2017 рокузмінено юридичну адресу підприємства з АДРЕСА_2 на Чернігівська область м. Ніжин вул. Об’їжджа, 120/1/43, за якою зареєстрований ОСОБА_3 03.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_5 на ОСОБА_8, який є батьком ОСОБА_3

З травня 2017 року по теперішній час ОСОБА_3 домовляється з розпорядниками бюджетних коштів – керівниками державних установ та організацій з метою укладання прямих договорів без проведення процедури відкритих торгів на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти з підконтрольними суб’єктами господарювання ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс». Під час складання та погодження договірної ціни за попередньою змовою із замовниками робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами в порушення вимог п. 6.3.3 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та затвердженої проектно-кошторисної документації завищують вартість будівельних робіт за рахунок збільшення вартості матеріалів, виробів та конструкцій включених до прямих витрат по кошторису.

Станом на 22.12.2017 року проведено повний розрахунок за рядом договорів. Шляхом співставлення фактично виконаних та зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, до актів виконаних будівельних робіт внесені завідомо неправдиві дані про вартість матеріалів, на підставі яких проведено розрахунок.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що укладанням договорів, складанням кошторисної документації та організацією виконання будівельних робіт за вказівкою ОСОБА_3 займається ОСОБА_4 Веденням бухгалтерського обліку, виготовленням фіктивних документів щодо завищення фактичних витрат підконтрольних суб’єктів господарювання за вказівкою ОСОБА_3 займаються підконтрольні йому бухгалтери ОСОБА_9 та ОСОБА_10. До виготовлення фіктивних бухгалтерських документів щодо витратної частин діяльності суб’єктів господарської діяльності також причетна ОСОБА_11, яка підробляє первинні бухгалтерські документи. Рух коштів по рахунках підприємств та їх розподіл контролює особисто ОСОБА_3

Для легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 зареєстрували в якості фізичних осіб-підприємців ОСОБА_12 та ОСОБА_13, на яких відкрили розрахункові рахунки в банківських установах. В подальшому з метою виправдання завищеної вартості виконаних будівельних робіт за бюджетні кошти шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ознаками фіктивності з рахунків ТОВ «Родосбуд» та ПП «Євроскло Плюс» на рахунки фізичних осіб-підприємців ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перераховано грошові кошти за товари та послуги, які раніше надійшли від розпорядників бюджетних коштів в якості оплати за виконані роботи.

Крім того, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом та зменшення сум податкових зобов’язань шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських операцій з суб’єктами господарської діяльності – платниками податку на додану вартість ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 17.11.2017 року зареєстрували на підставну особу ОСОБА_14 суб’єкт господарської діяльності – товариство з обмеженою відповідальністю «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085). Під час державної реєстрації ТОВ «Нєжатин» в якості керівника юридичної особи зазначено довірену особу ОСОБА_3 ОСОБА_15.

З тією ж метою ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 використовують приватне підприємство «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071) та для реалізації зазначеного наміру останні внесли зміни до установчих документів ПП «Древовид», а саме: 27.10.2017 року змінено власника підприємства ОСОБА_6 на ОСОБА_14; 02.11.2017 року змінено керівника юридичної особи з ОСОБА_7 на ОСОБА_15

Виходячи з викладеного, у кримінальному провадженні обумовлена необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів вказаних юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців щодо податкової звітності суб’єктів господарювання, а також інформації про належні їм банківські рахунки з метою подальшого встановлення відповідного руху грошових коштів, дані документи знаходяться у володінні Ніжинської ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованої за адресою: Чернігівська область м. Ніжин, вул. Поштова, 2.

У судовому засіданні прокурор Лисенко А.М. просив задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав.

Прокурор посилається на те, що для досягнення мети ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження важливим є збереження речей та документів на момент здійснення тимчасового доступу у повному обсязі та без жодних змін, що у даному випадку, враховуючи статус фігурантів кримінального провадження, не виключається.

З аналогічних підстав обумовлена необхідність здійснення тимчасового доступу саме шляхом вилучення оригіналів відповідних речей та документів, що унеможливить подальше посилання на невідповідність змісту копій документів.

Таким чином, наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, що у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України є підставою розгляду ініційованого клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відповідні речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні Ніжинської ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованої за адресою: Чернігівська область м. Ніжин, вул. Поштова, 2 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України, вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання прокурора Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Надати начальнику СВ Ніжинського ВП ГУПП в Чернігівській області ОСОБА_16, заступнику начальника СВ Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17, старшим слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, слідчим Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, першому заступнику керівника Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_27, прокурору Носівського відділу Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_28, прокурорам Ніжинської місцевої прокуратури ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_2, ОСОБА_36І дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення наступних документів за період 2017-2018 років:

1) податкової звітності суб’єктів господарювання, у тому числі, але не виключно:

- податкових розрахунків 1-ДФ «Про суми нарахованих та виплачених доходів на користь фізичних осіб»;

- звітності «Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів»;

- таблиць № 5 «Відомості про трудові відносини осіб» звітності підприємця щодо єдиного соціального внеску;

2) документів, у яких відображено реквізити банківських рахунків, які використовуються вказаними суб’єктами господарювання та стосуються господарської діяльності:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Родосбуд» (код ЄДРПОУ 41307055);

- Приватного підприємства «Євроскло Плюс» (ЄДРПОУ 32581087);

- Товариства з обмеженою відповідальністю «Нєжатин» (ЄДРПОУ 41743085);

- Приватного підприємства «Древовид» (ЄДРПОУ 35281071);

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_1);

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_2);

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3);

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4);

- фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5), що знаходяться у володінні Ніжинської ОДПІ Головного управління ДФС у Чернігівській області, розташованої за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Поштова, 2.

Ухвала може бути пред’явлена до виконання у місячний строк з дня її винесення.

Особа, яка пред’являє дану ухвалу до виконання, зобов’язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Пантелієнко В.Г.