Ухвала суду № 72962511, 19.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13619/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000000766,-

В С Т А Н О В И В :

19.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в майновому комплексі (літ. А; літ. Б) офіс ТОВ "Імпреса Текстиль" за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, буд 29.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000766 від 14.03.2017 за фактом привласнення службовими особами регіональна філія «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» перебуваючи у змові зі службовими особами ТОВ "Імпреса Текстиль" ЄДРПОУ 40333461 лобіювали перемогу в процедурах відкритих торгів на закупівлю товарів та послуг тендерними комітетами філії регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», внаслідок чого з вказаним підприємством було укладено договорів на загальну суму понад 3 млн. грн. При цьому до ПАТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» поставлено продукцію неналежної якості та за цінами що перевищують ринкові.

Вказані закупівлі, за економічно необґрунтованими цінами, стали можливими внаслідок узгоджених дій представників ПАТ «Укрзалізниця», зокрема службових осіб філії ПАТ «Укрзалізниця» та регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що виступають замовниками ТМЦ та погоджують укладання договорів на придбання ТМЦ неналежної якості, що не відповідає супровідним сертифікаційним документам і службових осіб постачальників.

Таким чином, директор ТОВ "Імпреса Текстиль" ОСОБА_5 у співучасті зі службовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» та ПАТ «Укрзалізниця» , діючи за попередньою змовою, всупереч інтересам служби укладали договорів за завідомо завищеним цінам та недостовірними даними, внаслідок чого державі ймовірно спричинено збитки у особливо великих розмірах.

З огляду на викладене, внаслідок умисних, протиправних дій директор ТОВ "Імпреса Текстиль" ОСОБА_5 , сприяв розтраті державних грошових коштів, які перебували в їх віданні, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

На даний час в матеріалах досудового розслідування відсутня первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, необхідна для встановлення обставин вчинення службовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Імпреса Текстиль» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інша інформація щодо фінансово-господарських відносин регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця» з ТОВ "Імпреса Текстиль" щодо здійснення у 2017 роках державних закупівель товарів і послуг, постачання та надання інших послуг, яка підлягає встановленню в ході слідства і інші шляхи її пошуку вичерпані.

Досудовим розслідуванням встановлені відомості про те, що ряд службових осіб регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», ПАТ «Укрзалізниця» та їх структурні підрозділи, діючи спільно зі службовими особами ТОВ "Імпреса Текстиль", діючи умисно, з корисливих мотивів створили корупційні схеми привласнення та розтрати державних товарно-матеріальних цінностей та грошових коштів, шляхом зловживання службовим становищем.

Така злочинна діяльність залишає сліди у вигляді електронних та письмових записів про неї, предметів та речей, причетних осіб, документів (їх копій, проектів), які стосуються вказаних вище обставин та перебувають в приміщеннях, які знаходяться в майновому комплексі (літ. А; літ. Б) офіс ТОВ "Імпреса Текстиль" за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, буд 29.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкта нерухомого майна № 111400290, майновий комплекс (літ. А; літ. Б) за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, буд 29, на праві часткової власності належить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити. Також зазначив, що доступ до документів та відомостей, що містяться в них, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування їх відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в майновому комплексі (літ. А; літ. Б) офіс ТОВ "Імпреса Текстиль" за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, буд 29 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду та за встановлених під час розгляду клопотання обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017000000000766 та за їх дорученням оперативним підрозділам на проведення обшуку в майновому комплексі (літ. А; літ. Б) офіс ТОВ "Імпреса Текстиль" за адресою: м. Київ, вул. Березняківська, буд 29, з метою виявлення документів та речей з моменту створення по 2017 рік, а саме:

документацію ТОВ "Імпреса Текстиль" щодо конкурсних торгів про проведення відкритих торгів у філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», філія «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» із усіма змінами та доповненнями;

листування між ТОВ "Імпреса Текстиль" та філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»

договори укладені в 2017 році між ТОВ "Імпреса Текстиль" та філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»;

бухгалтерська документація (податкові накладні, акти прийому передач, видаткові накладні) ТОВ "Імпреса Текстиль" щодо взаємовідносин з філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця», регіональною філією «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», філією «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця»;

чорнові записи, щоденники, записники, чорнетки;

документи бухгалтерського обліку ТОВ «Імпреса Текстиль» з моменту створення по 2017 р:

облікові регістри «Картка рахунку», «Оборотно-сальдова відомість» по рахунках 20 «Запаси», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція», 28 «Товари», 90 «Собівартість реалізації», 70 «Дохід від реалізації», 63 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» за увесь період діяльності підприємства;

калькуляція на готову продукцію за увесь період діяльності підприємства;

книга доходів та витрат ТОВ «Імпреса Текстиль»;

касова книга ТОВ «Імпреса Текстиль»;

Оборотно - сальдові відомості по квартально у розгорнутому вигляді.

Документація яка стосується касової дисципліни( книга доходів та витрат, касова книжка, корінці грошових чекових книжок).

Податкові накладні, акти виконаних робіт, договори з додатками , по взаємовідносинам з ПАТ «Укрзалізниця».

Виробничі звіти про вироблену продукцію.

Затверджені калькуляції по собівартості продукції.

Виробничі звіти.

Перелік основних засобів 1-4 групи.

Звіт про виробничі витрати.

електронні носії інформації, телефони, оптичні носії інформації, комп`ютерну техніку на якій містяться вказані документи в електронному вигляді, а також за допомогою якої вони виготовлялися

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1