Ухвала суду № 72961970, 07.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4752/18-к

У Х В А Л А

07 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценко В.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212, ч.2 ст. 205 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Луценку В.В., старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову О.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку В.В., слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку А.Г., слідчим Генеральної прокуратури Мусіюку Ю.Д., Данічу Є.О., Дмитренку С.О., Писаренку Є.Г., Гега Р.В., Безушку А.П., Марголісу Д.О., Остроушку Є.В., Паламарчуку В.В., Харченку І.В., Харкевичу І.П., Машиці В.П., Машиці С.П., оперуповноваженим ДФС Жилі С.В., Стахурському О.С. та слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000002285 від 18.07.2017 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій в електронному та друкованому вигляді, та становлять банківську таємницю, а саме:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках (на паперових та електронних носіях), заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 25.01.2018, а саме щодо:

- ТОВ «Абсолют ЛЛС» (код ЄДРПОУ - 39150642) рахунки №2600301635169, №26003970635169 - ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), №260040888 - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), №2600732137 -

ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- ТОВ «Аккорд Імпорт» (код ЄДРПОУ - 39785943) рахунки №26008579791, №2600057855, №26003578548, №2600557846, №26008578543 - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), №26002566729800, №26001566729801, 26046566729800 - АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №26001013043946 - ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), №26008014986101 - ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), №26003455040658 АТ «ОТП Банк» (МФО 300528);

- ТОВ «Анвітрейд» (код ЄДРПОУ - 39898416) рахунки №260252230, №260212131, №26109111111375, №260223557, №26103111113045, №260293558, №26104111113323, №26105111113355, №2600821077, №26109111114026 - ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), №2600384026661 - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), №26003010005437, №26004010005436, №26005010005435 - АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), №2600831372901 ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749);

- ТОВ «БК Сервіс Екон» (код ЄДРПОУ - 40317895) рахунки №26004013051054, №26003630854600, №26005001051054, №26059013051054, №26005001051054 - ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- ФОП ОСОБА_22 (ід. код НОМЕР_1) рахунки НОМЕР_5 - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), НОМЕР_6

ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), №26000012170323 ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), №26000265301 - ПАТ «КБ «Центр» (МФО 380742), №262051243400 - ПАТ «Банк Український Капітал» (МФО 320371);

- ТОВ «Фінансова Компанія «Європошта» (код ЄДРПОУ - 40214866) рахунки №26006212004908, №265053584852 - АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), №265022942, №265002755, №2604766509, №265519 - АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), №26506529 - ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), №26501083 - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- ТОВ «Ларіс Груп» (код ЄДРПОУ - 41037723) рахунки №26008000157149, №26009013057149 - ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), №2605338517, №26000561365 - АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805);

- ТОВ «Ледекс Україна» (код ЄДРПОУ - 40379616) рахунки №26057210376371, №26002210376371, №2600423037671, №26003220376371 - АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), №2600501044311 - АТ «Південний» (МФО 328209), №26007054353113 - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704),

- ТОВ «Надра 2020» (код ЄДРПОУ - 41042974) рахунки №26006552646 - АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805);

- ТОВ «Новатор Трейд» (код ЄДРПОУ - 36806279) рахунки №260093012121 - ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), №26005500242907 - ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), №26009003412816 -

ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310);

- ТОВ «Ореон» (код ЄДРПОУ - 40850753) рахунки №2600508116 - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), №2600626908 - ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851);

- ТОВ «Рендіс» (код ЄДРПОУ - 40748674) рахунки №26000199701 - ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), №2600900139980 - ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526);

- ФОП ОСОБА_25 (ід. код НОМЕР_2) рахунки НОМЕР_7 - ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), НОМЕР_8 - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 333391);

- ТОВ «Симбіан» (код ЄДРПОУ - 41249299) рахунки №26007565825, №2605739435 -

АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), №26009264701 - ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742), №2600900143019 - ПАТ КБ «Глобус» (МФО 380526), №260041241100 - ПАТ Банк «Український капітал» (МФО320371), №26006013057670, №2651013057670, №26005000157670, №26006013057670 -

ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- ФОП ОСОБА_26 (ід. код НОМЕР_3), рахунки НОМЕР_9, НОМЕР_10

ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627);

- ТОВ «ТОП Фавор» (код ЄДРПОУ - 40077299) рахунки №26005052301869, №26006052300836, №26048052302966, №2600952300929 - ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 315405),

- ТОВ «Файн-Ел» (код ЄДРПОУ - 33233272) рахунки №26101000001347, №26101000001057, №26104000001292, №26107000001222, №26109000001219, №2608000014954, №26008000014954, №26042000001871, №26008000014954, №26008000014954, №26006000015096, №26103000001390 -

ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), №26007924425067, №26108198006081 - АБ «Укргазбанк» (МФО 320478),

- ФОП ОСОБА_27 (ід. код НОМЕР_4) рахунки НОМЕР_11 -

ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- ТОВ «Фінансова компанія «Центрофінанс» (код ЄДРПОУ - 38741271) рахунки №265003042, №265043044 - АТ «Райффайзен банк Аваль» (МФО 380805), №26500084 - ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629);

- ТОВ «ЕКСІТОН ПРО» (код ЄДРПОУ - 41397699) рахунки №26006000160503, №26052013060503, №26007013060503 - ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4752/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Луценку В.В.

Копія - ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), ПАТ «Мегабанк» (МФО 351629), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), АКБ «Індустріалбанк» (МФО 313849), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), ПАТ «КБ «Глобус» (МФО 380526), ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПАТ «КБ «Центр» (МФО 380742), ПАТ «Банк Український Капітал» (МФО 320371), АТ «Укргазбанк» (МФО 320478), АТ «Прокредит Банк» (МФО 320984), АТ «Південний» (МФО 328209), ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213).

Слідчий суддя В.В. Підпалий