Ухвала суду № 72960630, 06.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11774/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Бондаренко О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000637,-

В С Т А Н О В И В :

05.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12017100000000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 21.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ТзОВ «Офір Капітал» в особі представника ОСОБА_6 укладено Меморандум про взаємну співпрацю та наміри у відповідності до пункту № 1 «метою меморандуму є узгодження взаємної співпраці та намірів визначених в цьому Меморандумі з метою вжиття Сторонами заходів результатом яких буде набуття останніми права власності на акції визначеної Сторонами банківської установи».

22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_7 передав в заставу ОСОБА_8 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_9

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_3 ОСОБА_4, акцій ПАТ «ДІВІ БАНК».

Предметом Меморандуму є встановлення партнерських відносин і розвиток довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін.

23.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_7 зобов'язаний укласти із ОСОБА_3 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

23.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_10 зобов'язаний укласти із ОСОБА_4 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук акцій ПАТ «Діві Банк» в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_3, ОСОБА_4 у Меморандумі, 24.03.2016 між ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) та ОСОБА_7 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) надало ОСОБА_7 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п'ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_7 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_7 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_7 іншій особі.

24.03.2016 між ОСОБА_4 та ОСОБА_10 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_10 передає в заставу ОСОБА_4 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_3, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев'ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 з участю ПАТ «ІФК Арт Капітал» в особі ОСОБА_11 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_7 передає в заставу ОСОБА_3 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах НОМЕР_1, відкритому у депозитарній установі ТОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», код за ЄДРПОУ 30784585; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДІВІ БАНК", код 37572263; Код цінних паперів: НОМЕР_2; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець (ОСОБА_7) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов'язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік - 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_7 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ «Діві Банк» (код ЄДРПОУ 37572263) вже передані в заставу його дружині - ОСОБА_8 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_3 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

Той факт, що дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8, реалізовувала спільний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) шляхом обману його представників ОСОБА_3 та ОСОБА_4 свідчить той факт, що вона надавала письмовий дозвіл своєму чоловіку на передачу його акцій в заставу ОСОБА_3, достовірно знаючи, що день перед цим вона особисто отримала акції свого чоловіка - ОСОБА_7 в заставу.

Разом з тим, ОСОБА_7 використав кошти не за цільовим призначенням. Так, згідно п. 1.3 Договору, ОСОБА_7 мав використати кошти для придбання цінних паперів, однак після укладення договору від 24.03.2016 він не придбавав цінних паперів.

Як свідчить інформація з офіційного сайту Національного банку України, ОСОБА_7 є власником 40 % акцій ПАТ «ДІВІ БАНК», які були придбані ним до моменту укладення договору від 24.03.2016 з ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ». Відповідно до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ОСОБА_7 станом на 12.03.2016 (до укладення Договору з Товариством) вже був акціонером ПАТ «ДІВІ БАНК», після чого свою частку не збільшував. Отже, кошти отримані за договором від 24.03.2016 були спрямовані ОСОБА_7 на інші цілі.

З огляду на вказане вбачається, що ОСОБА_7 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_10 та ОСОБА_8, зловживаючи довірою ОСОБА_3, ОСОБА_4, які фактично були представниками ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.

Встановлено, що грошові кошти отримані від ТОВ «ОФІР КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 40163445) в сумі 253 000 000, 00 грн. ОСОБА_7 24-25.03.2016 перерахував на розрахункові рахунки ТОВ «МОТОРСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39277865), ТОВ «ІВП МАЯК» (код ЄДРПОУ 37633975), ТОВ «МАРЕК» (код ЄДРПОУ 39662594), ТОВ «Коріана ЛТД» (код ЄДРПОУ 39421549) за придбання іменних інвестиційних сертифікатів.

В подальшому 01.07.2016 року в ТОВ «Коріана ЛТД» було змінено керівника на ОСОБА_12, також було змінено адресу реєстрації підприємства на нову, а саме: м. Львів, вул. Федьковича, 10, а також змінено назву Товариства з «Коріана ЛТД » на ТОВ «ПРОК.АРТ.ТУР».

Допитана в якості свідка ОСОБА_12 вказала, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОК.АРТ.ТУР» жодного відношення немає, документів від попереднього керівника та власника не отримувала, стати номінальним керівником та співвласником погодилась за грошову винагороду.

Колишній керівник та власник ТОВ «ПРОК.АРТ.ТУР» (код ЄДРПОУ 39421549) - ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2, по місцю проживання та реєстрації не проживає, постійного місця роботи немає, що свідчить про ймовірний факт того що він став номінальним керівником та власником Товариства за грошову винагороду.

У відповідності до фактичних даних листа ДФС України №1553/5/99-99-12-03-08-16 від 30.01.2018 вказано, що ТОВ «ПРОК.АРТ.ТУР» (код ЄДРПОУ 39421549) подавало податкову звітність з наступних ІР-адрес, а саме: 37.9.109.178, яка належить оператору телекомунікаційних послуг Yandex.ua; 87.250.230.19, яка належить оператору телекомунікаційних послуг Yandex.ua; НОМЕР_4, яка належить оператору телекомунікаційних послуг «Ukr.net».

Також згідно повідомлення ДФС України вказано, що податкова звітність ТОВ «ПРОК.АРТ.ТУР» (код ЄДРПОУ 39421549) надсилалась із електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_3.

Як встановлено, оператор телекомунікаційних послуг «Ukr.net» веде свою фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1

У органу досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Офір Капітал», а також встановлення всіх осіб, можливо причетних до вчинення кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні провайдерів, що надають телекомунікаційні послуги, та містять інформацію про абонентів (користувачів) телекомунікаційних послуг, які в 2016 році з використанням обладнання, що підключено до мережі Інтернет та із застосуванням вказаних у клопотанні ІР адрес надсилали податкову звітність до органів ДФС України від ТОВ «ПРОК.АРТ.ТУР» (код ЄДРПОУ 39421549).

В заяві поданій до суду слідчий Тищенко О.О. просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а відомості, які містяться в документах, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169) можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а у інакший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогу документів до яких необхідно отримати тимчасовий доступ не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Тищенка О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017100000000637- задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України Ющенко О.В., Тищенко О.О. та іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12017100000000637, та іншим особам за його письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю виїмки копій документів), які охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- на підставі яких були надані телекомунікаційні послуги користувачу ІР-адреси НОМЕР_4 (26.04.2016 в 16:01 год; 28.04.2016 в 16:55 год; 05.05.2016 в 13:43 год; 10.05.2016 в 15:35 год.), в тому числі до документів (договорів, угод, актів підключення, актів виконаних робіт та інших), які містять інформацію про абонентів (споживачів), місць (адрес) фактичного підключення, МАС-адрес, контактних даних споживачів (телефони, електронна почта та інші) за вказаною ІР-адресою; до автоматичного журналу реєстрації подій цих абонентів (лог - файлів), в якому містяться відомості про усі операції, які вони виконували у мережі Інтернет в період з 26.04.2016 по даний час (адреси веб - ресурсів, з якими з'єднувався користувач, які файли завантажував з/на веб - ресурси, ІР - адреси даного користувача, які використовувалися за увесь час отримання телекомунікаційних послуг); до документів/матеріальних носіїв, в яких містяться відомості про усі ІР-адреси, які використовувалися цими абонентами в період з 24.04.2016 року по даний час;

- відомості про дату, час, коли створена електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_4, ІР-адреси, МАС-адреси, налаштування браузера, які використовувалися користувачем при створенні даної електронної скриньки.

дані, що надавалися користувачем електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 при заповненні реєстраційних форм і в процесі користування поштовим сервісом: ім'я та прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження, стать, і інші дані, які надані користувачем з метою використання поштового сервісу.

відомості про дату, час, коли в період з 24 квітня 2016 року по дату отримання ухвали слідчого судді здійснювалася зміна паролю електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4, в який спосіб проводилася зміна паролю (відновлення паролю із вказанням номерів телефонів, адрес електронних поштових скриньок для отримання від служби підтримки відомостей для зміни, зміна паролю, із зазначенням старого паролю, інше), які дані вказувалися користувачем для зміни паролю, ідентифікуючи ознаки кінцевого обладнання, на яке службою підтримки відсилалися відомості для зміни паролю.

ІР - адреси, МАС-адреси кінцевого обладнання, яке в період з 24 квітня 2016 року по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалося користувачем при входах у пошту, зміни паролів доступу до електронних поштових скриньок, адреси ІНФОРМАЦІЯ_4, перегляду і відправки електронних листів з даних електронних поштових скриньок.

параметри і налаштування інтернет - браузерів, які в період з 24 квітня 2016 року по дату отримання ухвали слідчого судді використовувалися при входах у пошту, зміни паролів, перегляду і відправки електронних листів;

відомості про статистику відвідування поштових скриньок (сайту www.ukr.net), про з'єднання, трафік, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та знаходження на сайті www.ukr.net в період з 24 квітня 2016 року по 06.03.2018.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11774/18-к

Примірник 2- наданий слідчому Тищенку О.О.

Слідчий суддя Бортницька В.В.