Ухвала суду № 72960563, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/9572/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка,4-Б.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) № 26009001200151, відритого у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), за період з 01.01.2015 по 23.06.2017 встановлено:

- 24.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 16 199 678 грн. від ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-34/1 від 22.07.2015 без ПДВ на підстав платіжних доручень №№1461-1462, 1464-1466, після чого, 27.07.2015 вказані отримані кошти на суму 16 199 000 грн. з рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) перераховано на рахунок ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на підставі платіжного доручення №15 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 27072015 від 27.07.2015 без ПДВ;

-29.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 18 000 000 грн. від ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1 від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№209-212, після чого, в цей же день вказані отримані кошти на суму 18 000 900 грн. з рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) перераховано на різні рахунки, у т.ч. ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на суму 3 685 900 грн. на підставі платіжного доручення №18 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ; ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) № 26002300008653, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на суму 4 215 000 грн. на підставі платіжного доручення №17 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 29072015 від 29.07.2015 без ПДВ, які 03.08.2015 будуть повернуті як помилково перераховані;

-30.07.2015 на рахунок цього підприємства надійшло 14 000 000 грн. від ПрАТ «ХК «ЕНЕРГОМЕРЕЖА» (ЄДРПОУ 32113410) як оплата за прості іменні інвестиційні сертифікати згідно дог.№ БВ7-36/1від 23.07.2015 без ПДВ на підставі платіжних доручень №№218-220, після чого в цей же день вказані отримані кошти на суму 19 925 000 грн. з рахунку ТОВ «Компанія «НОВА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39406866) перераховано на різні рахунки, у т.ч. ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на суму 8 725 000 грн. на підставі платіжного доручення №19 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 28072015 від 28.07.2015 без ПДВ.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритого у ПАТ ««ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) за період з 01.01.2015 по 22.06.2017 встановлено, що в цей же день з цього рахунку перераховано кошти на суму 22 410 000 грн. на різні рахунки, у т.ч. ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) № 26001001200148, відкритий у ПАТ ««ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на суму 20 410 000 грн. на підставі платіжного доручення №162 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії №260615 від 26.06.2015 без ПДВ.

Також згідно виписки ТОВ «МАКСІТОРГ СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39744996) № 26003001200254, відритого у ПАТ ««ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) встановлено, що 29.07.2015 з вказаного рахунку перераховано кошти на суму 23 492 400 грн. на рахунок ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) № 26003001200339, відкритий у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) на підставі платіжних доручень №№312-316 з призначенням - оплата за с/г продукцію згідно договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ, а 31.07.2015 вони повернуті як помилково перераховані на підставі платіжного доручення №1, а також 03.08.2015 перераховано кошти на суму 43 980 000 грн. також як помилково перераховані по договору комісії № 24072015 від 24.07.2015 без ПДВ.

Досудове слідство вважає зазначені підприємства підконтрольним підприємством невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які містять відомості про клієнтів банку: АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) по рахунку №16001100322799, ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку № 26003001200339, ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) - в теперішній час ТОВ «РЕАЛ-ГРАНД-БУД» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритих у ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), а саме вилучення в завірених належним чином копіях наступних документів, що зберігаються в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) за адресою: м. Київ, вул. Миколи Грінченка,4-Б:

- виписки руху коштів по наступним рахункам: АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) по рахунку №16001100322799, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку № 26003001200339, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL); в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам фізичних осіб-підприємців: АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) по рахунку №16001100322799, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку № 26003001200339, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), станом на день надання доступу до документів;

- усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахункам підприємств АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) по рахунку №16001100322799, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку № 26003001200339, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахункам АТ «БАНК ВЕЛЕС» (ЄДРПОУ 21593719) по рахунку №16001100322799, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку № 26003001200339, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку№ 26003001200339, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку№ 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

- документів, що містять інформацію про укладання між ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) та ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) та ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) та ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-всіх наявних SWIFT- повідомлень по наступним розрахункам: ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку № 26003001200339, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів в системі Клієнт-банк;

-заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) чи інших осіб;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по наступним рахункам: ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425) по рахунку № 26003001200339, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960) по рахунку № 26002300008653, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) по рахунку № 26001001200148, відкритому в ПАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311);

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ТОВ «АВТОРИТМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 38585425), ТОВ «БРОКБУДКЕПІТАЛ» (ЄДРПОУ 37450960), ТОВ «ФІШКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39290561) або їх представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9572/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець