Ухвала суду № 72960539, 26.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд Міста києва

Справа № 757/9600/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Волобоєвої О.В., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюриком О.А., про тимчасовий доступ до всіх речей та документів, що зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ТОВ «Компанія Трейд Актив», достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити», на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися. В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 42015220000000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ «Черкасиобленерго» ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК «Харківобленерго» ОСОБА_6 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» ОСОБА_7 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» ОСОБА_8 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 19.02.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК «Харківобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918) № 26003001019096, відритого у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), за період з 01.01.2015 по 15.06.2017 встановлено:

-25.12.2015 на рахунок цього підприємства, окрім 25 млн. грн., отриманих від ТОВ «Західні енергетичні транзити» надійшло 399 900 грн. від ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) як оплата за товар згідно договору переуступки до Договору №1-10/15 від 02.10.2015 в т.ч. ПДВ 20% 66 650 грн., після чого, в цей же день з рахунку ТОВ «АГРОДІД» кошти перераховано на рахунки: ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), на суму 1 606 517,62 грн. на підставі платіжного доручення №532 від 25.12.2015, з призначенням - надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ; ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), на суми 399 800 грн., 10 892 682 грн. та 12 500 000 грн., на загальну суму 23 792 482 грн. на підставі платіжних доручень №529, №530, №520 від 25.12.2015, з призначенням - оплата за товар згідно договору переуступки до Договору №005-30/11/15 від 30.11.2015 без ПДВ.

-28.12.2015 на рахунок цього підприємства, окрім 10 млн. грн., отриманих від ТОВ «Західні енергетичні транзити» надійшли кошти від ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) на загальну суму 23 792 482 грн. на підставі платіжних доручень №221, №219, №220 від 28.12.2015 на суми 7 542 482 грн., 8 000 000 грн. та 8 250 000 грн. з призначенням - повернення помилково перерахованих коштів згідно листа №34 від 28.12.2015 без ПДВ, а також від ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) на суму 1 036 770 грн. на підставі платіжного доручення №112 від 28.12.2015 з призначенням - повернення поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ. Після цього, в цей же день з рахунку ТОВ «АГРОДІД» кошти перераховано на рахунки: ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) на суми 251 100 грн., 4 200 500 грн., 22 002 800 грн., на загальну суму 26 454 400 грн., на підставі платіжних доручень №536, №5410, №542 від 28.12.2015, з призначенням - надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №01-19/11/15 від 19.11.2015 без ПДВ; ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054, відритий у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555) на суму 6 601 000 грн., на підставі платіжного доручення №540 від 28.12.2015, з призначенням - надання поворотної фінансової допомоги згідно Договору №003-02/11/15 від 02.11.2015 без ПДВ.

Враховуючи те, що ОСОБА_8, як керівник ТОВ «Західні енергетичні транзити» не укладав договори поворотної фінансової допомоги з ТОВ «АГРОДІД» (ЄДРПОУ 39963918) від 24.12.2015, а директор ТОВ «Агродід» ОСОБА_9 не укладав жодних договорів, у т.ч. з ТОВ «СБ КАПІТАЛ», ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» та ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД», досудове слідство вважає їх підконтрольними невстановленим особам, які діяли у співучасті із ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Волобоєвій Олені Вікторівні, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Цилюрику Олександру Анатолійовичу, іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які містять відомості про клієнтів банку ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721) підприємств ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), відритих у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555), а саме вилучення в завірених належним чином копіях наступних документів, що зберігаються в ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36:

- виписки руху коштів по рахункам ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням: вхідного та вихiдного залишку коштів на операційний день; валюти; суми, дати і часу операції; назви контрагентів, їх ЄДРПОУ місцезнаходження, даних про банківські установи, МФО банків контрагентів, та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів рахунків, на які перераховані кошти, у період з 01.01.2015 по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL);в електронному та паперовому вигляді;

- довідки (виписки) про залишок коштів по цим рахункам фізичних осіб-підприємців: ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), станом на день надання доступу до документів;

-усіх наявних платіжних доручень на перерахування/зарахування коштів по рахункам підприємств ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), у період з 01.01.2015 по теперішній час;

-документів, які слугували підставами для перерахування/зарахування грошових коштів по рахункам ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), у період з 01.01.2017 по теперішній час;

-документів про відкриття та обслуговування всіх розрахункових рахунків ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), (юридична справа, у тому числі на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися рахунки вказаних ФОП, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку; копії свідоцтв; договори; довіреності; картки із разками підписів, копії паспортів та ідентифікаційних карток фізичної особи платника податків; опитувальник клієнта; та інше);

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) та ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, у т.ч. інформацію щодо МАС-адрес, з яких здійснювалися підключення до системи КБ, якими користувалися клієнти банку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час;

-всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунками ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро),;

-документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро) в системі Клієнт-банк у ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (МФО 339555, ЄДРПОУ 35264721);

-заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) чи інших осіб;

- документів на отримання готівки через касу банку (грошовий чек, або квитанції, касові ордера, чи інше) за період з 01.01.2015 по теперішній час по рахункам ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487) № 26003001020030(українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058) № 26009001018756 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) № 26001001020054 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро);

-відомостей з клієнтської бази даних банку щодо абонентського телефонного номеру та фотознімка посадових осіб ТОВ «АЛЬФА ДІСТРІБ'ЮШН» (ЄДРПОУ 39858487), ТОВ «АЛЬТЕР ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39829058), ТОВ «СБ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 39487400) або їх представників за довіреностями, як на паперових так і на електронних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9600/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Волобоєвій О.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець