Ухвала суду № 72960513, 22.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/8407/18-к

У Х В А Л А

22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосов М.В., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Станковим О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по рахункам ТОВ "РОЯЛ-ФУД" (40395025) за №26052013058009, №26007013058009, №26006000158009, №26041013058009 та всім рахункам ОСОБА_3 (НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (НОМЕР_2), по рахункам ТОВ "ХЕЛСФУД" (40883218) за №26043013052467, №26009013052467, №26054013052467, №26000001052467 та всім рахункам ОСОБА_5 (НОМЕР_3), по рахункам ТОВ "ФОРФУД" (39222245) за №26000013052002, №26055013052002, №26044013052002, №26001001052002 та всім рахункам ОСОБА_6 (НОМЕР_4), по рахункам ТОВ "АНТАРЕС-2016" (40882992) за №26044013052466, №26055013052466, №26000013052466, №26001001052466 та всім рахункам ОСОБА_7 (НОМЕР_5), по рахункам ТОВ "АКЦЕНТ-ТРЕЙД" (40108452) за №26000013051638, №26000013051638, №26001001051638 та всім рахункам ОСОБА_8 (НОМЕР_6), по рахункам ТОВ "ПФК КОНТУР" (39474213) за №26053013051652, №26008013051652, №26009001051652 та всім рахункам ОСОБА_9 (НОМЕР_7), по рахункам ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015" (39739640) за №26007013051589, №26008001051589, №26052013051589 та всім рахункам ОСОБА_10 (НОМЕР_8), по рахункам ПП "АВТОСВІТ ПОДІЛЛЯ" (36605931) за №26003023051131, №26058023051131, №26002013051131, №26003001051131, №26057013051131, №26001000151131 та всім рахункам ОСОБА_11 (НОМЕР_9), по рахункам ТОВ "ТОКОЛ" (39619025) за №26058013051646, №26004001051646, №26003013051646 та всім рахункам ОСОБА_12 (НОМЕР_10) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (320627).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42018101060000029 від 01.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосова М.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві Фєдосову М.В., слідчим групи слідчих та оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахункам ТОВ "РОЯЛ-ФУД" (40395025) за №26052013058009, №26007013058009, №26006000158009, №26041013058009 та всім рахункам ОСОБА_3 (НОМЕР_1) та ОСОБА_4 (НОМЕР_2), по рахункам ТОВ "ХЕЛСФУД" (40883218) за №26043013052467, №26009013052467, №26054013052467, №26000001052467 та всім рахункам ОСОБА_5 (НОМЕР_3), по рахункам ТОВ "ФОРФУД" (39222245) за №26000013052002, №26055013052002, №26044013052002, №26001001052002 та всім рахункам ОСОБА_6 (НОМЕР_4), по рахункам ТОВ "АНТАРЕС-2016" (40882992) за №26044013052466, №26055013052466, №26000013052466, №26001001052466 та всім рахункам ОСОБА_7 (НОМЕР_5), по рахункам ТОВ "АКЦЕНТ-ТРЕЙД" (40108452) за №26000013051638, №26000013051638, №26001001051638 та всім рахункам ОСОБА_8 (НОМЕР_6), по рахункам ТОВ "ПФК КОНТУР" (39474213) за №26053013051652, №26008013051652, №26009001051652 та всім рахункам ОСОБА_9 (НОМЕР_7), по рахункам ТОВ "АГРОФЛЕКСГРУП 2015" (39739640) за №26007013051589, №26008001051589, №26052013051589 та всім рахункам ОСОБА_10 (НОМЕР_8), по рахункам ПП "АВТОСВІТ ПОДІЛЛЯ" (36605931) за №26003023051131, №26058023051131, №26002013051131, №26003001051131, №26057013051131, №26001000151131 та всім рахункам ОСОБА_11 (НОМЕР_9), по рахункам ТОВ "ТОКОЛ" (39619025) за №26058013051646, №26004001051646, №26003013051646 та всім рахункам ОСОБА_12 (НОМЕР_10) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (320627), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 21.02.2018 року;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 22.02.2018 року;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 21.02.2018 року;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;

кредитних справ юридичних осіб,

з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8407/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Фєдосову М.В.

Слідчий суддя В.В. Підпалий