Ухвала суду № 72960439, 09.02.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7160/18-к

У Х В А Л А

09 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України радник юстиції Хавін В.О., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Терра Банк" (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №12015040220000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 185 КК України.

У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України Хавіна В.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Хавіну В.О. та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015040220000368 від 01.04.2015, а саме: прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури Кулявому С.М., прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області Грапенюку В.М., прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області Воловіднику Р.І., прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 Одеської області Юрченку А.С., дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ "Терра Банк" (ЄДРПОУ 24425738; МФО 380601, юридична адреса: 01103, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28 В, фактична адреса: 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48), з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді щодо документів, які відображають рух коштів (за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали слідчого судді або до їх закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів по наступних кореспондентських рахунках, які відкриті ПАТ "Терра Банк":

- № 15002201018913 (валюта рахунку: долар США - код валюти 840), відкритий у DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS;

- № 15001201018817 (валюта рахунку: євро - код валюти 978), відкритий у DEUTSCHE BANK AG;

- № 15004201027087 (валюти рахунку: євро - код валюти 978, долар США - код валюти 840), відкритий у MEINL BANK AG;

- № 15000201065214 (валюта рахунку: російський рубль - код валюти 643), відкритий у ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»;

- № 15001382615258 (валюта рахунку: англійський фунт стерлінгів - код валюти 826); № 150073840152583 (валюти рахунку: долар США - код валюти 840; швейцарський франк - код валюти 756); № 15006801005258 (валюта рахунку: канадський долар - код валюти 124); № 15006364315258 (валюта рахунку: російський рубль - код валюти 643); № 15003397415258 (валюта рахунку: білоруський рубль - код валюти 974); № 15002902005258 (валюта рахунку: японська ієна - код валюти 392), відкриті у АО АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК»;

- № 15002201017776 (валюти рахунки: євро - код валюти 978; російський рубль - код валюти 643, долар США - код валюти 840), відкритий в АКБ «РУССЛАВБАНК»;

- № 15009201023666 (валюти рахунку: євро - код валюти 978; англійський фунт стерлінгів - код валюти 826; швейцарський франк - код валюти 756; долар США - код валюти 840), відкритий у VTB BANK (Deutschland) AG;

- № 15008201025234 (валюта рахунку: польський злотий - код валюти 985), відкритий у BANK POLSKA KASA OPIEKI SPOLKA AKCYJNA.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/7160/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору Хавіну В.О.

Копія - ПАТ "Терра Банк"

Слідчий суддя В.В. Підпалий