Ухвала суду № 72960375, 22.01.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2778/18-к

У Х В А Л А

22 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Вишневській О.Р., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Чиж О.В., звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» (ЄДР 30405199) (м. Київ, вул. Стадіонна, 5).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу О.В., слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову В.В., з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» (ЄДР 30405199) (м. Київ, вул. Стадіонна, 5), з можливістю вилучення копій документів, а саме:

-Всіх документів щодо придбання наступних колісних пар:

№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік№ колісної пари, виробник, рік188617-5-8533448-5-91070044-29-915-54056-88244336-5-91026516-29-91634887-5-9349646-29-9129-898090-90226588-29-9218735-імпорт-8541729-186-92606086-29-9029-696306-89428022-29-8846845-5-865438-119-93906879-29-005-109846-7618151-1226-01209158-29-845432-119-93312810-39-9029-763051-86362811-29-0241749-39-81232578-29-85508532-29-895-287718-85224431-5-076321855-39-893371-29-85082715-29-9139-111369-89423835-39-8652321-39-78265370-29-2012081857-29-9139-515697-86477019-29-854102-39-84309301-29-201211374-39-91186-5296-8158486-39-9465432-186-84270008-29-201214525-39-9129-580661-9350664-93-71203110-5-86264482-29-201250036-5-8839-512202-86215635-39-87116511-5-75261605-29-2012102998-5-9139-111308-89097892-29-79785315-29-82310150-29-2012325106-29-9239-579973-80790229-29-86160855-5-80265176-29-2012718679-29-8629-174903-888885-60-76474324-29-88263833-29-2012767962-29-905-51079-894762-39-74303713-5-86310743-29-2012145613-5-8929-828210-83149278-5-82695989-29-86274562-29-201210579-29-97173934-29-1992053095-29-8333661-5-89265159-29-2012091931-29-91175586-29-199218764-5-93131234-5-87264459-29-201210750-29-91176087-29-1992027894-29-8306624-5-85310718-29-2012079959-29-87169791-29-199259290-39-96724076-29-96274985-29-2012864650-29-90765483-29-97135144-186-9818209-39-97264472-29-2012033909-29-9133829-5-0332814-5-9369325-39-83264662-29-2012908129-29-87100307-5-05904982-29-94998098-29-91826326-186-19872659-93-9232798-39-66924667-29-10749272-29-96278787-39-199075030-93-9026146-993-69350543-29-847336-93-88255834-5-2011588535-29-9212686-119-79658219-5-91306-9-76096806-29-19839515-119-91607882-29-89921498-39-963909-5-89416352-39-199061950-186-8929-765483-97483116-39-9677872-х-76877301-29-199945325-29-925-33829-0356246-186-8969561-5-73094724-29-1987072603-29-915-100307-05511447-39-9622319-186-86556474-29-19945639-29-9739-32798-66657631-29-9663325-5-89259024-29-1984912636-29-9093-26146-69325177-29-84351075-29-84479801-29-2011462426-29-93119-12686-79065899-29-8750984-29-78283513-29-1988147970-5-6629-607882-89349809-29-8834437-93-74751758-29-1990518208-87-68124086-186-89924679-29-1022846-186-8617052-87-1971596089-29-9545724-29-84960107-119-71362811-29-92851090-29-1986802712-29-8651757-29-89542524-89-2922431-5-07417969-39-1986189709-29-9231177-29-8863-93-7442383-39-86732553-29-199059604-29-7771746-29-82708768-29-96477019-29-8541729-186-92316601-29-8484560-29-90777864-29-82584486-39-9433448-5-91373670-29-9313364-5-83358538-29-8850664-93-7121689-29-9030749-196-87120105-119-9155917-39-80215635-39-875438-119-9340930-5-9272981-29-96263804-29-84097892-29-798798-186-91539861-29-89715191-29-87352961-29-88790229-29-86770080-29-93568356-29-81111543-5-846639-39-788885-60-7601221-5-8729192-1013-88942214-29-87598882-29-894762-39-74634887-29-9329962-1013-88338721-39-892416-29-73149278-5-8233450-5-91084608-29-8388079-29-90346255-29-84053095-29-835432-119-93077034-29-9193726-29-96483832-29-8918764-5-9364990-5-0711535-1175-0218148-29-8332213-39-71027894-29-8345724-29-8483252-29-8229-84560-199044737-39-8859290-39-9651757-29-89775-09-76119-120105-199120531-29-76187-11-64-0531177-29-88226098-29-199229-715191-1987902865-29-90189-1164-0571746-29-82332459-5-199129-94214-1987096834-29-9180775-93-90845560-29-90191885-29-199139-338721-19896391-93-706781-186-8913364-5-83324812-29-199229-93726-199610742-119-79905198-29-90120105-119-91324006-29-1992196-124086-19893362-186-9141701-39-8872981-29-96324945-29-199229-45724-1984405870-29-96169076-29-92715191-29-87323513-29-199229-51757-1989343323-29-0672144-186-92115543-5-84922283-29-198729-31177-1988494-39-84682751-29-9694214-29-87928328-29-199029-71746-1982239868-29-88170253-29-87338721-39-89627495-29-199629-84560-1990814490-29-8264411-5-9188079-29-90149095-29-19925-13364-1983472311-29-816347-119-9393726-29-96867878-29-1982119-120105-1991680254-29-86174903-29-8818148-29-83051919-29-7929-72981-1996112599-186-64580661-29-9329-778668-90515697-39-8629-715191-198768019-39-87111308-39-8929-528729-85287718-5-855-111543-1984832988-29-86828210-29-83528729-85-29512202-39-8629-94214-198711447-39-80696306-29-89778665-90-2954056-5-8839-338721-1989163058-5-76763051-29-8629-778665-90109846-5-7629-88079-199036998-5-88898090-29-9029-528729-8557973-39-8029-93726-1996518776-39-8451079-5-89211306-39-90111369-39-8929-18148-198351467-39-8218316-29-97787701-29-975296-196-81124086-186-89670696-29-96 506090-29-92 139332-5-8230041-186-81

-документів по взаємовідносинам з юридичними та фізичними особами, які постачали в адресу ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» вказаних вище колісних пар, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів;

-документів по взаємовідносинам з юридичними та фізичними особами, які купували у ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ» вказані вище колісні пари, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів;

-інформацію та документи, які складені при взаємовідносинах з ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДР 39167703), зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/2778/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Павлову В.В.

Копія - ПАТ «Трансфорвардінг Лімітед АГ»

Слідчий суддя В.В. Підпалий