Ухвала суду № 72957461, 26.03.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2803/18

Провадження № 1-кс/712/1238/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 26 березня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Токова С.Є., при секретарі Тимошенко Д.А., за участю прокурора Пидорича С.М. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32018250000000016 року від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України клопотання прокурором про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури області Пидорич С.М. звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018250000000016, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2018 року, стосовно службових осіб ВАТ «Первомайський кар'єр «Граніт» (код ЄДРПОУ 00292356) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-2 КК України.

Досудового розслідування встановлено, що службові особи ВАТ «Первомайський кар'єр «Граніт» (код ЄДРПОУ 00292356, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Маршала Красовського, 8) у період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 рік в порушення вимог ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на суму 2 438,8 тис. грн., що є у великих розмірах.

В діях службових осіб «ВАТ «Первомайський кар'єр «Граніт» (код ЄДРПОУ 00292356) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки грошових чеків, платіжних доручень та щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування їх по рахунках ВАТ «Первомайський кар'єр «Граніт» (код ЄДРПОУ 00292356), а саме: №26001412662, №2604449682, №26004412937, №26006412935 та №26005412936 за період з 01.01.2015 року по 31.12.2017 рік , які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) та має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника АТ «Райффайзен банк Аваль», оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані документи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції Пидорича С.М. про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів в установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- щосекундної роздруківки руху коштів з 01.01.2015 року по 31.12.2017 рік (включно) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) .

Виконання даної ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції Пидорича С.М. та старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової міліції Гребенюка М.М.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Токова С.Є.