Ухвала суду № 72953214, 16.03.2018, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/670/18

Провадження №1-кс/539/199/2018

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Мирна Т.Ф., з участю прокурора Тализіної Я.О. розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури Тализіною Я.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 09.08.2017 року близько 09 год., невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон та представившись знайомим, зловживаючи довірою попросив скинути на картку «Ощадбанку» НОМЕР_2, грошові кошти у сумі 4 000 грн., чим спричинила ОСОБА_3 матеріальних збитків на вказану суму.

Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено прокурора Лубенської місцевої прокуратури юриста 2 класу Тализіну Яну Олегівну.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 09.08.2017 року до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_4 та повідомив, що до нього зранку зателефонував його знайомий ОСОБА_5 та повідомив про те, що на даний час він знаходиться в лікарні так, як отримав перелом в результаті аварії і йому потрібні кошти. Після чого чоловік останньої переслав номер карти невідомого який по голосу був схожий на ОСОБА_5 і щоб ОСОБА_3 скинула кошти в сумі 4000 грн. Зібравшись потерпіла близько 10 год. прийшла до відділення «ОщадБанку» та через термінал самообслуговування перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на номер карти НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6. В подальшому з'ясувалося, що ОСОБА_5 був вдома і з ним все добре, ніяких коштів він ні в кого не просив.

Шляхом перевірки за допомогою сайту визначення банку за номером картки було встановлено, що карта НОМЕР_2 відноситься до АТ «ОщадБанк».

Враховуючи вищевикладене, слідчий прохає надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) банківської картки НОМЕР_2 АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон 0443630133, адреса електронної пошти: contact-centre@oschadbank.ua), а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 10.08.2017 року и по цей час. Зобов'язати АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129) надати йому тимчасовий доступ з правом її вилучення до інформації про зняття коштів, отриманих 10.08.2017 року на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 4000 грн - місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ «ОщадБанк», - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти; - в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 10.08.17 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 10.08.2017 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017170240001171, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З протоколів допиту потерпілої ОСОБА_3 вбачається, що 09.08.2017 року до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_4 та повідомив, що до нього зранку зателефонував його знайомий ОСОБА_5 та повідомив про те, що на даний час він знаходиться в лікарні так, як отримав перелом в результаті аварії і йому потрібні кошти. Після чого чоловік останньої переслав номер карти невідомого який по голосу був схожий на ОСОБА_5 і щоб ОСОБА_3 скинула кошти в сумі 4000 грн., які остання перерахувала через термінал «Ощадбанк», на рахунок картки НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_6.

Таким чином, місцезнаходження невстановленої слідством особи, яка заволоділа шахрайським шляхом коштами потерпілої, можна встановити шляхом отримання інформацію про номер банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ «ОщадБанк» для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що у АТ «Ощадбанк» можуть перебувати документи в електронному та друкованому вигляді з вищевказаною інформацією, яка має суттєве значення для встановлення місцеперебування особи, яка вчинила даний злочин. За таких обставин, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей, а також надати можливість вилучити зазначені документи.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Дяденко В.Ю. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів власника(одержувача) банківської картки НОМЕР_2 АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129, який має адресу центрального офісу 01001, Україна м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, телефон 0443630133, адреса електронної пошти: contact-centre@oschadbank.ua), а також про рух коштів по встановленій картці в період часу з 10.08.2017 року и по цей час.

Зобов'язати АТ «ОщадБанк» (ЄДРПОУ 00032129) надати тимчасовий доступ, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України - старшому слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції Дяденко В.Ю. з правом її вилучення:

- інформацію про зняття коштів, отриманих 10.08.2017 року на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 4000 грн - місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі АТ «ОщадБанк», - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування встановленою банківською карткою за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов'язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 10.08.17 року по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп'ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з'єднань.

Посадовим особам АБ «Ощадбанк» надати вказаному слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 15 квітня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко