Ухвала суду № 72953166, 23.03.2018, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2657/18

Провадження № 1-кс/265/1534/18

У Х В А Л А

23 березня 2018 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; І.М., за участю секретаря судового засідання Розсоха І.О., за участю старшого слідчого з ОВС 1-го ВКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

22 березня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР 29 серпня 2017 року за № 32017050000000036, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.209 КК України

В клопотанні детально викладені обставини можливого вчинення групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, відповідальність за що передбачена ч.2 ст. 209 КК України. Зокрема зазначено, що група осіб, отримавши кошти внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння легалізувала їх шляхом проведення фінансових операції за допомогою ряду підконтрольних фіктивних підприємств, відомості по яким внесено до ЄРДР, зокрема за допомогою підприємства ТОВ «Мирком».

Зазначені обставини підтверджені матеріалами справи, та доданими до клопотання матеріалами, зокрема показами свідків, аналізом узагальнення матеріалів Державної служби фінансового моніторингу, висновком судової економічної експертизи №9507, тощо.

Як зазначає слідчий на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам між ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 36390340 та ТОВ «Мирком», щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей з можливістю їх подальшого вилучення для проведення почеркознавчої експертизи, а також для встановлення обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

На підставі переліченого слідчий просить суд зобов'язати відповідальну особу ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 36390340 надати тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідчий Верба О.А. наполягав на задоволенні клопотання. Надавши обґрунтування аналогічним викладеним в клопотанні.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 36390340 та ТОВ «Мирком».

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів передбачений ст. ст. 160, 162, ч.2 та 3 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 36390340, по-друге, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, для встановлення осіб які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній інформації та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зауважує, що вимога про надання тимчасового доступу до вказаних документів зазначеній особі,яка не входить до складу групи слідчих, суперечить положенням ст.ст. 159,160,164,165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32017050000000036 – задовольнити частково.

Зобов'язати відповідальну особу ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 36390340, розташованого за адресою: Кіровоградська область, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10, надати (забезпечити) тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2,старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Донецькій області капітану податкової міліції ОСОБА_4, або особі уповноваженої відповідно до вимог ст.ст. 40, 218 КПК України, до оригіналів документів фінансово-господарської діяльності за взаємовідносинами між ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 36390340 та ТОВ «Мирком» (ЄДРПОУ 35356398), щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей, в період з 01 лютого 2015 року по 31 липня 2015 року, а саме: договори купівлі-продажу, договори поставки, договори комісії, додаткові угоди та додатки до них, рахунки, рахунки-фактури, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, звіти комісіонера з додатками, акти виконаних робіт, акти звірок, специфікації, товарно-транспортні накладні, шляхові листи, залізнично-транспортні накладні, залізничні квитанції та чеки, перелік вагонів якими здійснювалось перевезення ТМЦ, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларацій, векселі, листи, доручення, кошторисна документація, акти про вартість робіт, ліцензії, книги в’їзду та виїзду автотранспорту, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, шляхові листи, сертифікати якості та технічна документація на придбані (реалізовані) ТМЦ, паспорти на ТМЦ, екологічні декларації, протоколи радіаційного обстеження, протоколи зважування ТМЦ при завантажені, сертифікати радіаційного контролю, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунки, оборотно-сальдові відомості) по бухгалтерських рахунках, документів пов’язаних з проведенням тендерів щодо ТМЦ, з можливістю вилучення.

Зобов’язати службових осіб ТОВ «ТД «Протеїн-Продакшн» код ЄДРПОУ 36390340,надати вищевказані документи в оригіналах та у повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії таких документів та документи, на підставі яких проведено їх вилучення у попередній період.

В задоволенні інших вимог – відмовити.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 23 березня 2018 року по 22 квітня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2018 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)