Ухвала суду № 72951092, 22.03.2018, Берегівський районний суд Закарпатської області

Справа № 297/577/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2018 року м. Берегове

Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області Гал Л.Л., за участю секретаря Адамчо К. С., прокурора Костур Р.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатської області Буришин В.П., погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури Костур Р.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 12017070060000611 від 10.08.2017 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ст. 191 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області Буришин В.П. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури Костур Р.В., про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженню № 12017070060000611 від 10.08.2017 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ст. 191 ч. 2 КК України.

Слідчий вказує на те, що 18 листопада 2013 року між ТзОВ «Віклер» та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком «ПриватБанк» було укладено договір банківського обслуговування № Б/Н від 18.11.2013 року.

Рішенням господарського суду Закарпатської області від 05.05.2015 року в господарській справі № 907/442/15 було вирішено питання щодо стягнення з ТзОВ «Віклер» (90202, м. Берегове, вул. Сентфелд, 104, код ЄДРЮОФОП 14360570) суму 65 663 (шістдесят п'ять тисяч шістсот шістдесят три) гривні, в тому числі 48 397 (сорок вісім тисяч триста дев'яносто сім) гривень 38 копійок заборгованості по кредиту згідно договору банківського обслуговування № Б/Н від 18.11.2013 року, 11 743 (одинадцять тисяч сімсот сорок три) гривні 20 копійок заборгованості по процентах за користування кредитом та 5 522 (п'ять тисяч п'ятсот двадцять дві) гривні 42 копійки пені за несвоєчасне виконання зобов'язання за договором, а також 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) гривень на відшкодування витрат по сплаті судового збору. Дане стягнення було розстрочено ТзОВ «Віклер», згідно вищенаведеного рішення на 3 (місяці), згідно з наступним графіком:

- до 05.06.2015 року - 21 887 (двадцять одну тисячу вісімсот вісімдесят сім) гривень 67 копійок заборгованості, а також 1 827 (одна тисяча вісімсот двадцять сім) гривень на відшкодування витрат по сплаті судового збору;

- до 05.07.2015 року - 21 887 (двадцять одну тисячу вісімсот вісімдесят сім) гривень 67 копійок заборгованості;

- до 05.08.2015 року - 21 887 (двадцять одну тисячу вісімсот вісімдесят сім) гривень 67 копійок заборгованості.

Згідно показів директора ТзОВ «Віклер» ОСОБА_3 та меморіальних ордерів, які останній надав до слідчого відділу поліції Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області вищенаведену заборгованість згідно рішення господарського суду в Закарпатській області від 05.05.2015 року було погашено в повному обсязі та в зазначені строки. Після цього ПАТ КБ «ПриватБанк» не пред'явило ніяких претензій до ТзОВ «Віклер».

Однак, 19.01.2017 року ПАТ КБ «ПриватБанк» без згоди клієнта - ТзОВ «Віклер» списало з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 даного товариства 82 905 (вісімдесят дві тисячі дев'ятсот п'ять ) гривень на погашення заборгованості за договором банківського обслуговування № Б/Н від 18.11.2013 року.

Відповідно до постанови Національного банку України від 10.05.2007 року № 168 «Про затвердження правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» в разі письмового звернення споживача, банк зобов'язаний надати повну, необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про сукупну вартість споживчого кредиту, з урахуванням процентної ставки за ним, вартості всіх супутніх послуг, а також інших фінансових зобов'язаннях споживача, пов'язаних з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, які повинні бути сплачені за кредитним договором. Крім того, обов'язок надати особі інформацію, яка її стосується, закріплена нормами Законів України «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про захист прав споживачів» та іншим.

13.02.2018 року слідчим СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області Буришин В.П. було подано заяву до ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою отримання різноманітної інформації, яка б містила доказове значення в даному кримінальному провадженні за поточним рахунком № НОМЕР_1, але даним банком дана заява не була прийнята до уваги, так як вона не відповідала положенням ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, ч. 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим Буришин В.П. до ЄРДР 10.08.2017 року за № 12017070060000611 із визначенням правової кваліфікації за ч. 2 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене та те, що по матеріалах кримінального провадження будуть мати доказове значення наступні документи, а саме:

1. документ щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1;

2. відомості про те, чи підключено поточний рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.03.2013 року по 00:00 год. 13.09.2013 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

3. документи про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.11.2013 року по 00:00 год. 31.03.2017 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

4. договори, які укладались між ТзОВ «Віклер» поточний рахунок № НОМЕР_1 та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком «ПриватБанк»;

5. відомості про погашення заборгованість ТзОВ «Віклер» перед ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно рішення господарського суду Закарпатської області від 05.05.2015 року в господарській справі №907/442/15. У разі не погашення - надати інформацію по заборгованості ТзОВ «Віклер» станом на 06.08.2015 року;

6. відомості про повний і достовірний розрахунок заборгованості за кредитним договором за поточним рахунком № НОМЕР_1 станом на 18.01.2017 року;

7. відомості про розмір пені за порушення строків сплати кредиту за поточним рахунком № НОМЕР_1 (з наданням розрахунку);

8. відомості на підставі чого 19.01.2017 року було списання грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Віклер» в сумі 82 905 (вісімдесят дві тисячі дев'ятсот п'ять) гривень, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,

слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити.

Прокурор Костур Р.В. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представників ПАТ КБ «Приватбанк».

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя вважає за необхідне повідомити слідчого, що відповідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21.04.2018 року включно.

Частиною 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженніта інших важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-167, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області Буришин В.П., погоджене прокурором Берегівської місцевої прокуратури Костур Р.В.,про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за № 12017070060000611 від 10.08.2017 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченому ст. 191 ч. 2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів на паперовому та електронному носії (здійснити їх виїмку) слідчому Берегівського ВП ГУНП в Закарпатській області Буришин В.П., які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», яке розташоване за адресою м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

1. документу щодо відкриття поточного рахунку № НОМЕР_1;

2. відомостей про те, чи підключено поточний рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 21.03.2013 року по 00:00 год. 13.09.2013 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

3. документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 у період з 18.11.2013 року по 00:00 год. 31.03.2017 року, а саме, виключно у дати, вказані вище;

4. договорів, які укладались між ТзОВ «Віклер» поточний рахунок № НОМЕР_1 та Публічним акціонерним товариством Комерційним Банком «ПриватБанк»;

5. відомостей про погашення заборгованість ТзОВ «Віклер» перед ПАТ КБ «ПриватБанк», згідно рішення господарського суду Закарпатської області від 05.05.2015 року в господарській справі №907/442/15. У разі не погашення - надати інформацію по заборгованості ТзОВ «Віклер» станом на 06.08.2015 року;

6. відомостей про повний і достовірний розрахунок заборгованості за кредитним договором за поточним рахунком № НОМЕР_1 станом на 18.01.2017 року;

7. відомостей про розмір пені за порушення строків сплати кредиту за поточним рахунком № НОМЕР_1 (з наданням розрахунку);

8. відомостей на підставі чого 19.01.2017 року було списання грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «Віклер» в сумі 82 905 (вісімдесят дві тисячі дев'ятсот п'ять) гривень.

Попередити ПАТ КБ «Приватбанк», що воно зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів слідчому, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження Буришин В.П..

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє до 21 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гал Л. Л.