Ухвала суду № 72948003, 19.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/764/2018

Справа № 428/1261/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016130530000364, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 12, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_1». Ціна договору складає - 78 000, 00 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 13, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_2». Ціна договору складає - 149 982, 21 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі ОСОБА_5, укладено договір на виконання робіт № 25, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_3». Ціна договору складає - 76 334, 86 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 26, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_4». Ціна договору складає - 78 314, 53 грн.

05.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 28, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_5». Ціна договору складає - 86 011, 56 грн.

19.11.2015 року між Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області (код ЄДРПОУ 39805807, Луганська область, Попаснянський район, смт. Новотошківське, вул. Партизанська, 7), в особі керівника ОСОБА_3, та ТОВ «Велес. Буд» (код ЄДРПОУ 37564179), в особі керівника ОСОБА_4, укладено договір на виконання робіт № 30, предметом якого є виконання робіт з «капітального ремонту житлового будинку по АДРЕСА_6». Ціна договору складає - 65 545, 59 грн.

Відповідно до п. 1.2 вищевказаних договорів підрядник закуповує, поставляє та транспортує матеріали, необхідні для виконання цього договору.

Відповідно до п. 13.4 вищевказаних договорів підрядник несе відповідальність за достовірність та правильність документів, підтверджуючих вартість виконаних робіт.

Підписання вищевказаних договорів на виконання робіт, актів приймання виконаних будівельних робіт та іншої документації здійснював ОСОБА_5, за довіреністю ТОВ «Велес.Буд» від імені директора ОСОБА_4, посвідченою приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6 та зареєстрованої у реєстрі за № 1622 від 29.09.2015 року.

Також, відповідно до пояснень ОСОБА_7 встановлено, що у період 2015 року вона здійснювала волонтерську діяльність, на підставі договору, укладеного Представництвом Норвезької ради у справах біженців в Україні, яке надавало благодійну допомогу на відновлення житла, а саме будівельні матеріали. Так, отримана гуманітарна допомога, у вигляді будівельних матеріалів, в тому числі шифер хвильовий, передавалась директору ТОВ «Велес. Буд» ОСОБА_5 для проведення, за укладеними договорами з Військово-цивільною адміністрацією с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області, ремонтних робіт у будинках по АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_8.

Незважаючи на вищевикладене, службовими особами ТОВ «Велес. Буд» внесено відомості до актів приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року (форма КБ2в) будівельного матеріалу - шиферу хвильового у кількості 1391 штука, на загальну суму 82 474 грн.

Відповідно до висновку додаткової будівельно-технічної експертизи № 1621/1626 від 18.09.2017, загальна вартість будівельних матеріалів, які було надано підряднику волонтерами, однак було включено в актів форми КБ-2в по об'єктам: по АДРЕСА_7 та по АДРЕСА_8, склала 66 400, 00 грн.

Допитаний у якості свідка директор ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_4 пояснив, що приблизно у вересні 2015 року він за проханням ОСОБА_5 передав йому оригінали статутних документів та печатку ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», з метою оформлення ліцензії на будівництво. При цьому, жодні договори та довіреності на здійснення вищевказаних дій ОСОБА_4 не укладав та не надавав.

Приблизно у кінці 2015 року, коли усі ремонтні та будівельні роботи у житлових будинках селища Новотошківське були виконані, ОСОБА_4 стало відомо, що ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» укладало договори на виконання робіт та договори на виконання субпідрядних робіт по об'єктам «капітальний ремонт житлових будинків с. Новотошківське», в особі ОСОБА_5, як комерційного директора.

Також, перебуваючи у відділенні АТ «Ощадбанк», ОСОБА_4 стало відомо, що 02.10.2015 року для здійснення відкриття поточного рахунку ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» ОСОБА_5 надав копію довіреності від 29.09.2015 року посвідчену приватним нотаріусом Сєвєродонецького міського нотаріального округу Луганської області ОСОБА_6, зареєстровану в реєстрі № 1622, якою уповноважено його представляти інтереси ТОВ «ВЕЛЕС.БУД» з усіма необхідними повноваженнями в усіх державних, громадських, господарських, комерційних установах та інших структурах і організаціях з будь-яких питань, пов'язаних господарською діяльністю ТОВ «ВЕЛЕС.БУД», яку ОСОБА_4 не надавав та не підписував.

Крім того, відповідно до відомостей ПАТ «Інтерпайп Новомосковський трубний завод» встановлено, що у період з 10:18 годин по 15:30 годин 29.09.2015 року ОСОБА_4, як покрівельник ТОВ «Сана», перебував на території вказаного заводу, де проводились підрядні роботи.

Виходячи з вищевикладеного, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви щодо справжності довіреності зареєстрованої 29.09.2015 в реєстрі № 1622, на підставі якої були укладені з ВЦА с. Новотошківське та с. Жолобок Попаснянського району Луганської області договори на виконання робіт.

В ході допиту ОСОБА_4 встановлено, що в 2015-2016 роках ОСОБА_5 користувався абонентським номером мобільного телефону ПрАТ «ВФ Україна»: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3 та абонентським номером мобільного телефону ПрАТ «Київстар» НОМЕР_4.

З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення місцеперебування ОСОБА_5 на момент підписання договорів підряду та актів приймання виконаних будівельних робіт, зв'язку з іншими фігурантами про кримінальному провадженню, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування, збирання та вилучення доказів, виникла необхідність у доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилась сім-картка з абонентським номером НОМЕР_2 у період часу з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року, з можливістю їх копіювання.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області Тітова А.О., клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12016130530000364 від 24.05.2016, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів працівникам УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ - старшому оперуповноваженому Болоті Вадиму Олександровичу, старшому оперуповноваженому Хрипко Олексію Володимировичу, за дорученням слідчого не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Тітової А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем’якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Тітовій Анастасії Олександрівні, слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Лисенку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: до документів, в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з'єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, переадресація, смс-повідомлення, а також IMEI мобільних терміналів, в яких знаходилася сім-карта з абонентським номером НОМЕР_2 у період часу з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року, з можливістю їх копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов