Ухвала суду № 72947754, 22.03.2018, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/476/2018

Справа № 428/766/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2018 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Посохов І.С., за участю секретаря Колядінцевої П.В., старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції Омельченка С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

08.02.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчого зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017130000000245 від 08.06.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами Служби автомобільних доріг у Луганській області на Інтернет майданчику публічних закупівель «Прозорро» 03.10.2016 року, відповідно до ЗУ «Про публічні закупівлі», опубліковано повідомлення за процедурою відкритих торгів на закупівлю робіт по проведенню поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Р-07 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 132+000 - км 135+000 у Луганській області за № UA-2016-10-03-001256-b, очікувана вартість яких складає 27 млн. 494 тис. 012 грн.

Згідно з інформацією Інтернет майданчику «Прозорро» учасниками торгів були ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «Славдорстрой».

16.11.2016 року замовником робіт зазначених учасників було допущено до аукціону, за результатами проведення якого найекономічно вигіднішою ціною виявилась пропозиція ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748), юридична адреса м. Полтава, вул. Дмитра Коряка, б. 3, офіс 215, фактична адреса розташування: м. Харків, провулок Мало-Панасівський, буд. 4/7, керівником вказаного підприємства на той час був ОСОБА_4. В подальшому, 12.12.2016, службою автомобільних доріг в Луганській області в особі начальника ОСОБА_5 з ТОВ «Захід-Євробуд» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір № 16 від 12.12.2016 року.

Аналізом тендерної документації в частині вивчення питання залучення техніки до виконання робіт, встановлено довідку за вих. 01/2 від 01.11.2016 року за підписом ОСОБА_4. про наявність матеріально-технічної бази, згідно з якою ТОВ «Захід-Євробуд» при виконанні робіт буде використовувати орендовану техніку (перелік із 24 пунктів). Орендодавцями вказаної техніки являється ТОВ «Шляхове Будівництво «Альтком», ТОВ «Дорожньо-будівельна компанія «Уровень» та ТОВ «ДСЛ Спецтранс». Згідно з інформацією наданою ГУ Держпродспоживслужби в Луганській області, майже вся техніка (в наявності 3 котки), яка перебувала у власності ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», та яка відповідно до договору оренди № 01/08-2016 від 01.08.2016 року була передана в оренду ТОВ «Захід-Євробуд» в період 2012-2014 років, була знята з обліку та не належить ТОВ «ШБ «Альтком». Тобто вказані договори були фіктивні та мали формальний характер, які посадові особи ТОВ «Захід-Євробуд» підробили для участі у тендерних торгах, а за таких обставин, вказаний підрядник не мав фізичної можливості на виконання ремонтних робіт.

Крім того, згідно з листом ТОВ «ДСЛ Спецтранс» - фінансово-господарські відносини між ТОВ «Захід-Євробуд» та ТОВ «ДСЛ Спецтранс» відсутні.

Незважаючи на вищевказані факти, при аналогічних обставинах протягом грудня 2016-лютого 2017 років, за результатами проведених відкритих тендерних торгів, керівниками служби автомобільних доріг в Луганській області в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з ТОВ «Захід-Євробуд» (код 36362748) укладено ще 5 договорів на проведення середніх поточних ремонтів автодоріг у Луганській області.

Згідно з вказаними договорами, підприємство до кінця третього кварталу 2017 року повинно провести поточний середній ремонт автодоріг на загальну суму близько 100 млн. грн. на наступних ділянках:

- автошлях Н-21 - на суму 32 442 423, 60 грн;

- автошлях Н-10 - на суму 10 700 000, 00 грн;

- автошлях Р-07 (на ділянці км 132+000 - км 135+000) - на суму 24 382 437, 60 грн;

- автошлях Р-66 (на ділянці км 102+000 - км 104+000) - на суму 11 950 137, 60 грн;

- автошлях Т-13-09 (на ділянці км 22+000 - км 26+000) - на суму 20 212 429, 32 грн;

- автошлях Т-13-07 - на суму 5 931 893, 00 грн.

На виконання вищевказаних договорів службою автомобільних доріг в Луганській області протягом квітня-липня 2017 р. на користь ТОВ «Захід-Євробуд» проведено попередню оплату на виконання ремонту на ділянках автошляхів Р-07, Р-66, Т-13-09 у сумі 16 млн. грн., а саме: на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-07 перераховано 7 000 000 грн (платіжне доручення № 200 від 18.05.2017), на виконання ремонтних робіт на автошляху Р-66 перераховано 3 000 000 грн. (платіжне доручення № 6 від 25.07.2017), на виконання робіт на автошляху Р-13-09 перераховано 6 000 000 грн. (платіжне доручення № 5 від 21.04.2017 року на 3 000 000 грн. та платіжне доручення від 06.04.2017 року на 3 000 000 грн.).

Під час досудового розслідування проведений огляд автошляху Р-07 на ділянці км 132+000 - км 135+000, яким встановлено, що на даній ділянці автошляху проведені роботи лише зі зняття верхнього шару асфальту. Інші роботи на автошляху Р-07 на ділянці км 132+000 - км 135+000 не проводились.

29.09.2017 року посадовими особами Замовника та Підрядника складено довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати на ділянці автошляху Р-07 за формою КБ-3 від 29.09.2017, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в на загальну суму 575 430 грн. Відповідно до зазначених документів залучення сторонніх будівельних організацій на умовах субпідряду не передбачено. Разом з тим, станом на теперішній час роботи не виконані, а кошти в сумі 6 424 570 грн. не повернуті.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні будівельних робіт на ділянках автошляхів Р-66 та Т-13-09 ТОВ «Захід-Євробуд» використали будівельні матеріали нижчої вартості та ті, які не передбачені проектно-технічною документацією, а також зменшили товщину нижнього шару асфальтобетонного покриття.

Частина отриманих від служби автомобільних доріг у Луганській області коштів, посадовими особами ТОВ «Захід-Євробуд», з призначаннями платежу «за послуги» були перераховані на користь ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_2, відкритий у ПАТ «Банк Інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), а саме: 19.05.2017 року перераховано 150 000 грн., 26.07.2017 року перераховано 260 000 грн., 27.07.2017 року перераховано 5 000 грн., 31.07.2017 року - перераховано 100 000 грн.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин злочину та прийняття об'єктивного рішення у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1), що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д, з наданням можливості їх вилучення, а саме: платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 10.04.2017 року по 31.12.2017 року (чеків, ордерів, векселів тощо); виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2, відкритим на ім'я ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) за період з 10.04.2017 року по 31.12.2017 року (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов'язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області Омельченко С.О. клопотання підтримав, підтвердив доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просив суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області Омельченка С.О., вивчивши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження № 12017130000000245 від 08.06.2017 року, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що відомості, що містяться у вказаних документах, які містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання.

Крім цього, слідчий суддя зазначає, що надання тимчасового доступу до документів о/у Департаменту захисту економіки Управління захисту економіки в Луганській області майору поліції Шевченко Антону Володимировичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Синицину Олегу Альбертовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Вовку Володимиру Леонідовичу, заступнику начальника відділу УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ Зінов’єву Олександру Юрійовичу не передбачено діючим КПК України, а відповідно до ч. 5 ст. 40 КПК України слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.

Отже, слідчий суддя доходить висновку про те, що відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений самостійно доручити проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій співробітникам відповідного оперативного підрозділу.

Також, у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у даному кримінальному провадженні.

Оскільки формулювання «слідчим, що входять до складу слідчої групи, прокурорам, що здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв'язку з чим у задоволенні даної частини клопотання вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області майора поліції Соха Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Федоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Луганській області Соха Лілії Олексіївні, прокурору відділу прокуратури Луганської області Федоренку Сергію Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-д, з можливістю їх копіювання, а саме до: виписок, які містять відомості про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_2, відкритим на ім'я ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_1) за період з 10.04.2017 року по 31.12.2017 року (з обов'язковим зазначенням повного найменування платника, отримувача та їх реквізитів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, банківських реквізитів, номерів поточних рахунків, сум грошових коштів, призначень платежів), з обов'язковим зазначенням щоденного вхідного та вихідного залишків; платіжних документів, які підтверджують рух грошових коштів за прибутково-видатковими операціями за період з 10.04.2017 року по 31.12.2017 року (чеків, ордерів, векселів тощо).

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І. С. Посохов