Ухвала суду № 72946085, 23.03.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/6195/18

Провадження №1-кс/127/2981/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Бахур В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Данилюка В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області Данилюк В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12018020000000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв'язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

Будучи допитаним з даного приводу менеджер в оптовій торгівлі ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» ОСОБА_3, менеджер зовнішньо-економічної діяльності ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» ОСОБА_4, генеральний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_5, фінансовий директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_6, комерційний директор ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_7, бухгалтер ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_8, юрист ТОВ «АК «Зелена долина» ОСОБА_9, було встановлено, що для вчинення шахрайських дій невідомі особи використали наступні підроблені документи: договір поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити й передати, а Покупець зобов'язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 5850.00 грн., плюс ПДВ 1170.00 грн., разом 7020.00 грн.; додаток №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018; рахунок на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_2, банк ПАТ «Кредіт Агріколь Банк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.; видаткова накладна №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_2, банк ПАТ «Кредіт Агріколь Банк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.; складська квитанція на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919; картка аналізу зерна №12809 від 22.02.2018; трьохсторонній акт прийому - передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі; лист з реквізитами ТОВ «АК «Зелена долина» вих. №15/18 від 22.02.2018 р., що містить наступний текст: «Просимо внести зміни до платіжних реквізитів ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»: р/р НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478. Просимо провести розрахунки згідно ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, на вищевказаний розрахунковий рахунок, який належить ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»; договір поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити й передати, а Покупець зобов'язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 4216.67 грн., плюс ПДВ 863.33 грн., разом 5180.00 грн.; додаток №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018; рахунок на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_1, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.; видаткова накладна №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_1, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.; складська квитанція на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919; картка аналізу зерна №12809 від 22.02.2018; трьохсторонній акт прийому - передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладений між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі.Крім того, проаналізувавши покази вищевказаних осіб та оглянувши документи, наявні достатні підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні діючі або колишні посадові особи чи працівники ТОВ «Луї Дрейфус Компані «Україна» та ТОВ «АК «Зелена долина».

З метою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (код ЄДРПОУ 30307207, юридична та фактична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 12, корпус А, офіс 601, тел. НОМЕР_3, менеджер Вінницького офісу: ОСОБА_3, м.т. НОМЕР_4), а саме вищевказаних зазначених в мотивувальній частині клопотання фінансово- господарських документів, а також документів, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефону діючих та звільнених посадових осіб та працівників ТОВ «Луї Дрейфус Компані «Україна», документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться підписи начальника відділу оптової торгівлі зерновими культурами ОСОБА_11, менеджера в оптовій торгівлі ОСОБА_3, зразків відтиску печатки головного та вінницького офісу ТОВ «Луї Дрейфус Компані «Україна» в кількості 10 аркушів формату А4 по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться відтиски печатки головного та вінницького офісу ТОВ «Луї Дрейфус Компані «Україна», тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з'явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Луї Дрейфус Компані «Україна», зметою з'ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Данилюку В.В., старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції Кондратюку М.М., слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області Очеретному В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ «Луї Дрейфус Компані «Україна» (код ЄДРПОУ 30307207, юридична та фактична адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 12, корпус А, офіс 601, тел. НОМЕР_3, менеджер Вінницького офісу: ОСОБА_3, м.т. НОМЕР_4), а саме до:

●листа з реквізитами ТОВ «АК «Зелена долина» вих. №15/18 від 22.02.2018 р., що містить наступний текст: «Просимо внести зміни до платіжних реквізитів ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»: р/р НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» м. Київ, МФО 320478. Просимо провести розрахунки згідно ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, на вищевказаний розрахунковий рахунок, який належить ТОВ «АГРОКОМПЛЕКС «ЗЕЛЕНА ДОЛИНА»;

●договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити й передати, а Покупець зобов'язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 4216.67 грн., плюс ПДВ 863.33 грн., разом 5180.00 грн.;

●додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;

●рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_1, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;

●видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_1, банк ПАТ «Укргазбанк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;

●складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;

●картки аналізу зерна №12809 від 22.02.2018;

●трьохстороннього акту прийому - передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі;

●договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» (покупець) та ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (продавець), відповідно до якого постачальник зобов'язується поставити й передати, а Покупець зобов'язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи «А» 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 5850.00 грн., плюс ПДВ 1170.00 грн., разом 7020.00 грн.; додаткової угоди №4 про доповнення до договору зберігання зерна №600-АП-ЗД/ІН

●додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;

●рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_2, банк ПАТ «Кредіт Агріколь Банк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;

●видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ «агрокомплекс «Зелена долина» р/р НОМЕР_2, банк ПАТ «Кредіт Агріколь Банк», продавець ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;

●складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;

●картки аналізу зерна №12809 від 22.02.2018;

●трьохстороннього акту прийому - передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» (Продавець, Елеватор) та ТОВ «ЛДК «Україна» (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі;

●документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони всіх діючих посадових осіб та працівників ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна»;

●документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони посадових осіб та працівників ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», які звільнились на протязі останніх двох років;

●документів, що не становлять фінансово - господарської необхідності для ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», в яких містяться підписи начальника відділу оптової торгівлі зерновими культурами ОСОБА_11, в кількості не менше 10-ти документів;

●документів, що не становлять фінансово - господарської необхідності для ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», в яких містяться підписи менеджера в оптовій торгівлі ОСОБА_3, в кількості не менше 10-ти документів;

●зразків відтиску печатки головного та вінницького офісу ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», сформованих на аркуші паперу формату А4 в кількості не менше 6-ти відтисків на аркуші паперу, загальна кількість - 10 аркушів паперу кожної печатки;

●документів, що не становлять фінансово - господарської необхідності для ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в яких містяться відтиски головного та вінницького офісу печатки ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в кількості не менше 10-ти документів кожної печатки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя