Ухвала суду № 72944573, 20.03.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/2074/18

Провадження № 1-кс/359/535/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавський В.В.,

при секретарі Бердник О.І.,

за участю прокурора Добривечір К.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу Добривечір Катерини Володимирівни, в кримінальному провадженні № 42017111100000261, внесеному до ЄРДР 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу Добривечір К.В., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000261 від 25.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних то капітальних ремонтів доріг на території міста Бориспіль у 2017 році.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з метою проведення судової техніко-криміналістичної експертизи та судової будівельно-технічної експертизи прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області Добривечір К.В. було винесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

05.12.2017 слідчим суддею Бориспільського міськрайонного суду Київської області Журавським В.В. задоволено клопотання та винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ 41192807).

15.12.2017 директору ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_2 оголошено вищезазначену ухвалу та надано її копію. Однак директор ТОВ «Стройбуд-17» ОСОБА_2, в порушення ст. 165 КПК України, тимчасовий доступ до документів, зазначених в ухвалі слідчого судді не надав.

15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018 проведено обшук за місцем реєстрації ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425) та місцем фактичного ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), за адресою: м. Київ, вул. Камишинська, буд. 4. Під час зазначеного обшуку було виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891).

16.02.2018 вилучені документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891) постановою від 16.02.2018 визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 42017111100000261 від 25.09.2017 та долучено до матеріалів кримінального провадження.

05.03.2018 проведено огляд документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816) та ПП «Зорекс-Груп» (код за ЄДРПОУ 33305891), вилучених 15.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячого Ю.В. від 19.01.2018.

12.03.2018 винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42017111100000261 та 13.03.2018 отримано клопотання судового експерта ОСОБА_3 про необхідність долучення додаткових матеріалів.

Тому на даний час виникала необхідність у встановленні конкретних осіб, які приймали або ж на даний час приймають рішення, в тому числі щодо перерахування грошових коштів та управління банківськими рахунками, від імені ПрАТ «Асфальтобетонний завод» (код за ЄДРПОУ 04012425), ПП «Арпа» (код за ЄДРПОУ 33305891), ТОВ «Арпадор» (код за ЄДРПОУ 41436816), ТОВ «Омегастрой» (код за ЄДРПОУ 38900066), ТОВ «Пульсар Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39208131), ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «Біт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 39722349), ТОВ «Торговий Дім «Укрдорресурс» (код за ЄДРПОУ 39538685), ТОВ «Експертцемент-Майстербуд» (код за ЄДРПОУ 35911473), ТОВ «Максігран» (код за ЄДРПОУ 38684795), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), ПП «Татоян Арташес Гарнікович» (код за ЄДРПОУ 36432040), ТОВ «Хобия» (код за ЄДРПОУ 41181051), ТОВ «Будкрафт» (код за ЄДРПОУ 40281801) та подальшого руху грошових коштів, отриманих від зазначених підприємств.

З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення обставин відкриття та правомірності подальшого використання банківських рахунків вказаних вище підприємств, у тому числі встановлення суб'єктів господарської діяльності, які мали фінансові взаємовідносини із зазначеними підприємствами, а також встановлення IP-адрес з яких відбувалось дистанційне управління такими рахунками, існує необхідність одержати інформацію про рух грошових коштів по всім банківським рахункам зазначених підприємств.

Встановлено, що ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305), ТОВ «Пульсар Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39208131), у період 2016-2017 роках мали відкриті рахунки у AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), а саме:

- ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305): №26009009100885;

- ТОВ «Пульсар Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39208131): №26008042100199.

Зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичних справ зазначених підприємств.

Враховуючи, що встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів юридичних справ ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305) та ТОВ «Пульсар Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39208131).

Вказані документи та відомості перебувають у володінні AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Іллінська,8.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник AT «Піреус Банк МКБ» про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що службові особи ГУ ЖКГ виконавчого комітету Бориспільської міської ради, зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, заволоділи бюджетними коштами під час виконання поточних та капітальних ремонтів доріг на території м.Бориспіль у 2017 році. 25.09.2017 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111100000261 з правовою кваліфікацією ч.2 ст.364 КК України.

Прокурором, у відповідності до ст.163 КПК України, в судовому засіданні доведено, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, а саме, перебувають у володінні AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), та мають суттєве значення для встановлення обставин відкриття та правомірності подальшого використання банківських рахунків вказаних у клопотанні підприємств.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу Добривечір Катерині Володимирівні, заступнику начальника відділу УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України підполковнику поліції Заваді Сергію Валерійовичу, ст. о/у в ОВС УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України майору поліції Седухіній-Ткаченко Юлії Євгеніївні, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Сербіну Андрію Вікторовичу, о/у УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України капітану поліції Марчуку Сергію Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Іллінська,8, а саме до:

1. документів юридичних справ та руху коштів по рахунках:

- ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305): №26009009100885;

- ТОВ «Пульсар Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39208131): №26008042100199, тобто:

1.1. анкети клієнтів, копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо IP-адрес та назв віддалених ПК (персональних комп'ютерів), з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів- додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

2. документів юридичних справ, у тому числі копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, управління рахунками якими здійснювалось з тих саме IP адрес та назв віддалених ПК (персональних комп'ютерів), що і управління рахунками ТОВ «Алпен Трейд» (код за ЄДРПОУ 40523305) та ТОВ «Пульсар Бізнес Груп» (код за ЄДРПОУ 39208131), рахунки яких відкрито у AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658);

2.1. документів про рух коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

2.2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали.

2.3. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.4. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання- передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.5. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

2.6. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

2.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

2.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Вказані документи та відомості перебувають у володінні AT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Іллінська,8.

Всі документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності надати копії протоколів виїмки, що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Журавський В.В.