Ухвала суду № 72940698, 19.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11186/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітана податкової міліції Бацанова О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби капітан податкової міліції Бацанов О.В., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002285 від 18.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Анісімовим В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що невстановлені особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), серед яких: ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Дане підприємство зареєстровано як платник податків в Солом'янському районі м. Києва, засновником, директором та головним бухгалтером даного підприємства являлась ОСОБА_3. Аналізом руху коштів ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» встановлено, що обіг коштів по відкритих розрахункових рахунках складає понад 370 млн. грн., при цьому операції, які оподатковуються ПДВ становлять близько 3 млн. грн., а переважна більшість платежів, які пройшли через розрахункові рахунки є надання фінансових допомог та переуступки боргу.

Подальшим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що кошти отримані ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» в результаті неправомірних дій були спрямовані на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності з призначенням платежу «надання фінансової допомоги» або ж «переуступка боргу» та в подальшому були ймовірно оготівковані.

На думку слідства дані фінансово-господарські операції є сумнівними, так як не мають на меті здійснення підприємницької діяльності, а спрямовані на конвертацію грошових коштів.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), з можливістю подальшого вилучення її оригіналів, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» знаходяться у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 41.

Установчі та реєстраційні документи вказаного підприємства, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов'язковому дослідженню.

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаного підприємства, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС Бацанову Олександру Володимировичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві Рудченку Віталію Вікторовичу, слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Писаренку Андрію Геннадійовичу, слідчим Генеральної прокуратури Луценку Віталію Васильовичу, Мусіюку Юрію Дмитровичу, Данічу Євгену Олександровичу, Дмитренку Сергію Олександровичу, Писаренку Євгену Геннадійовичу, Гега Руслану Васильовичу, Безушку Андрію Петровичу, Марголісу Дану Олександровичу, Остроушку Євгену Володимировичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Харченку Івану Вікторовичу, Харкевичу Ігорю Петровичу, Машиці Валерію Петровичу, Машиці Сергію Петровичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, оперуповноваженим ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Жилі Сергію Володимировичу, Стахурському Олександру Сергійовичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АТЛАНТ-ОІЛ ЛТД» (код ЄДРПОУ - 41029644), з можливістю вилучити її оригінали, яка перебуває у володінні Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, яка розташована за адресою: м. Київ,

пр. Повітрофлотський, 41, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11186/18-к

Прим. 2 - слідчий Бацанов О.В.

Копія - Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Виконавець: Цокол Л.І. 19.03.2018 р.