Ухвала суду № 72940622, 14.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13159/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004153, -

В С Т А Н О В И В :

14.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, якими користується ТОВ «Фонд експерт» (код ЄДРПОУ 40150787) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48 та на праві власності належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та ОСОБА_5 (код РНКОПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань тощо), комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин ТОВ «Фонд Експерт» (код ЄДРПОУ 40150787) з ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Херсонес» (код ЄДРПОУ 14113558), ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДРПОУ 37641298), ТОВ «Агропромперебка» (код ЄДРПОУ 14307475), ТОВ «Дабл Ю Джей Юкрейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 36472354), ТОВ «Агротренд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40347867), ТОВ «Лінкортекс» (код ЄДРПОУ 40151288) за період 2016-2017 рр.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000004153 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України за фактами створення службовими особами ПАТ Херсонський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952367) придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності; умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, а також зловживання службовими особами Херсонської ОДПІ ГУ ДФС України в Херсонській області владою з метою надання неправомірної вигоди для ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952367) всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки; службове підроблення офіційних документів службовими особами Херсонської ОДПІ ГУ ДФС України в Херсонській області та ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952367), в ході якого встановлено причетність до його вчинення службових осіб ТОВ «Фонд експерт», яке здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48, де можуть зберігатись вищевказані речі та документи, які слідчий має намір відшукати та вилучити як такі, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, і частина відшукуваних речей і документів має значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Так, клопотання в частині вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, слідчий суддя вважає наявними підстави для вилучення з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, якими користуються службові особи ТОВ «Фонд експерт», - копії даних та інформації в електронній формі про вище вказані обставини у даному кримінальному провадженні.

При цьому, в частині вилучення комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, у клопотанні відмовити у зв`язку з відсутністю достатніх даних стверджувати про наявність у них ознак, передбачених ч. 1 ст. 98 КПК України.

Разом з тим, у разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42017000000004153 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на проведення обшуку приміщень, якими користується ТОВ «Фонд експерт» (код ЄДРПОУ 40150787) за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 46/48 та на праві власності належить територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради (код ЄДРПОУ 22883141) та ОСОБА_5 (код РНКОПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання та вилучення: договорів, контрактів, угод (у тому числі додаткових угод, договорів, контрактів), додатків та специфікацій до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, тендерної документації, чорнових записів із вказаних питань), а також з можливістю вилучення з комп`ютерної техніки, магнітних та електронних, цифрових носіїв з інформацією, якими користуються службові особи ТОВ «Фонд експерт», копії даних і інформації щодо фінансовогосподарських відносин ТОВ «Фонд Експерт» (код ЄДРПОУ 40150787) з ПАТ «Херсонський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Херсонес» (код ЄДРПОУ 14113558), ТОВ «Трейдфілд Україна» (код ЄДРПОУ 37641298), ТОВ «Агропромперебка» (код ЄДРПОУ 14307475), ТОВ «Дабл Ю Джей Юкрейн ЛТД» (код ЄДРПОУ 36472354), ТОВ «Агротренд ЛТД» (код ЄДРПОУ 40347867), ТОВ «Лінкортекс» (код ЄДРПОУ 40151288) за період 2016-2017 рр.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13159/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління (на правах Департаменту) Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.03.2018