Ухвала суду № 72940613, 19.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11165/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Амелін О.Ю., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «ТрансБуд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до кредитних договорів, укладених між ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ: 32123041) та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ - 00032112, далі - АТ «Укрексімбанк») №5106К12 від 24.07.2006, №5107К18 від 10.10.2007, №5107К6 від 05.04.2007, №5109К7 від 18.09.2009, №18106К9/2137 від 14.03.2006, ТОВ «Амстор» має заборгованість перед

АТ «Укрексімбанк» на загальну суму понад 1 млрд. 645,2 млн. грн.

При цьому, незважаючи на отримані ТОВ «Амстор» значні суми коштів від оренди та продажу об'єктів нерухомості, останнє, згідно із заявою АТ «Укрексімбанк» від 15.12.2016 № 010-5/2344, заборгованість перед банком не погашає, чим завдає збитків державі в особі Кабінету Міністрів України, який є його засновником.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об'єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ «Амстор» наприкінці 2014 року, серед яких будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, є об'єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від їх використання всупереч заборон суду, є майном, здобутим в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к на ряд об'єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об'єктів, у тому числі, на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

Разом з тим, 08.09.2015, у невстановлену слідством годину, між ТОВ «Амстор»

(код ЄДРПОУ - 32123041) - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_2 та ТОВ «Альматрикс»

(код ЄДРПОУ - 39941454) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_3, укладено договір купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

В цей же день, 08.09.2015 між ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) - продавець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_3 та ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_4, укладено новий договір купівлі-продажу вищезазначеного об'єкту нерухомості. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 08.09.2015 року о 14 год. 52 хв. 14 сек. відбулась реєстрація вказаного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

У подальшому, 30.11.2015 між ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - іпотекодавець, та ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ 20023569) - іпотекодержатель, укладено іпотечний договір № 0.118.1112.ЮО_35, предметом якого стала будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

У зв'язку з викладеним, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаних кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення (відомостей про засновників, керівників ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843), їх статутної документації, внесених до них змін тощо), які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів та інших слідчих дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних

осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4), з можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843), що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4),

з можливістю отримання завірених копій їх документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11165/18-к

Прим. 2 - слідчий Амелін О.Ю.

Копія - відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавець: Цокол Л.І. 19.03.2018 р.