Ухвала суду № 72940539, 19.03.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11132/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції Амеліна О.Ю. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції Амелін О.Ю., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120141000050011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «ТрансБуд», ТОВ «Амстор», ТОВ «ТБ «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі - шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній «Амстор» та доведення до банкрутства ТОВ «Амстор», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній «Амстор», які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб Державної реєстраційної служби України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об'єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ «Амстор», серед яких будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, є об'єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від їх використання всупереч заборон суду, є майном, здобутим в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к на ряд об'єктів нерухомості, належних ТОВ «Амстор», накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об'єктів, у тому числі, на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

Разом з тим. 08.09.2015, у невстановлену слідством годину, між ТОВ «Амстор»

(код ЄДРПОУ - 32123041) - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_2 та ТОВ «Альматрикс»

(код ЄДРПОУ - 39941454) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_3, укладено договір купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б.

В цей же день, 08.09.2015 між ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) - продавець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_3 та ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_4, укладено новий договір купівлі-продажу вищезазначеного об'єкту нерухомості. Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 08.09.2015 року о 14 год. 52 хв. 14 сек. відбулась реєстрація вказаного договору приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5

У подальшому, 30.11.2015 між ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - іпотекодавець, та ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ 20023569) - іпотекодержатель, укладено іпотечний договір № 0.118.1112.ЮО_35, предметом якого стала будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б, з метою забезпечення кредитних зобов'язань.

При цьому, основним зобов'язанням, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, був кредитний договір № 0.118.1112.ЮО_К, укладений 21.11.2012 між ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ - 20023569), та ТОВ «Будівельне управління-1 КС» (код ЄДРПОУ - 35928314), за яким підприємству було надано 80 000 000,00 грн.

Для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, код ЄДРПОУ - 20023569, адреса: 04070,

м. Київ, вул. Почайнинська, 38), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків №26003027059001, що належить ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), та №26006027090001, що належить ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843).

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Амеліну О.Ю., Шевеленку О.М., прокурору відділу Генеральної прокуратури України Станкевичу Ю.В., слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «Юнекс банк» (МФО 322539, код ЄДРПОУ - 20023569, адреса місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Почайнинська, 38), з можливістю отримання завірених копій документів, а саме:

копій матеріалів справ з юридичного оформлення рахунків

№ 26003027059001, що належить ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), та № 26006027090001, що належить ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843), зокрема: статуту (установчого договору); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, контракту, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім'я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат, та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справах по юридичному оформленню рахунків клієнта банка;

копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу

«Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Альматрикс» та ТОВ «Сіател груп» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Альматрикс» та ТОВ «Сіател груп»;

виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26003027059001, що належить ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454), та № 26006027090001, що належить ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843), за період з моменту їх відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді - на паперових та електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків ТОВ «Альматрикс» та ТОВ «Сіател груп», сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня);

копій документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнтів банку ТОВ «Альматрикс» та ТОВ «Сіател груп», документів щодо номеру картки, повних даних особи, на ім'я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах;

копій платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ «Альматрикс» та ТОВ «Сіател груп» за вказаний період;

інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ТОВ «Альматрикс», ТОВ «Сіател груп» або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунках підприємств;

копій документів з кредитних справ ТОВ «Будівельне управління-1 КС» (код ЄДРПОУ - 35928314), ТОВ «Альматрикс» (код ЄДРПОУ - 39941454) та ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843), на підставі яких підприємствам банком видавались кредитні кошти та здійснювалось погашення заборгованості: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії або інших), сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов'язань підприємством, договорів факторингу (відступлення права вимог), зокрема: заявки про видачу кредиту; документів, підтверджуючих стан позичальника та поручителя, проведеної їх ідентифікації; установчі документи на останніх; відомості про рух та використання кредитних коштів з зазначенням контрагентів (назви, коду суб'єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу; документів щодо цільового використання коштів позичальником, платіжних документів про отримання та використання кредитних коштів; документації щодо ідентифікації позичальника та поручителів, як майнових, так і фінансових, при отриманні кредиту; документів щодо передачі в заставу майна, актів його перевірок, правовстановлюючих документів на таке майно, документації претензійно-позовної роботи банку; документації щодо дотримання внутрішньої процедури видачі кредиту (висновки структурних підрозділів, рішення уповноважених органів банку, тощо), кредитний договір з додатками, забезпечувальні правочини по кредиту (застави, іпотеки, поруки, страхування кредитних ризиків, тощо);

копії іпотечного договору від 30.11.2015 № 0.118.1112.ЮО_35 між ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) - іпотекодавець, та ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ 20023569) - іпотекодержатель, предметом якого стала будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20б., з усіма додатками та додатковими договорами до нього;

копій договорів та інших документів щодо взаємовідносин ПАТ «Юнекс банк» (код ЄДРПОУ 20023569) з ТОВ «Сіател груп» (код ЄДРПОУ - 39810843) та ТОВ «Будівельне управління-1 КС» (код ЄДРПОУ - 35928314).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/11132/18-к

Прим. 2 - слідчий Амелін О.Ю.

Копія - ПАТ «Юнекс банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 19.03.2018 р.